维科技术股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-064 股票期权注销数量：176.82 万份 维科技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 11 月 22 日召开第十 一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期期限届满未行权 部分及预留授予（第一批次）第二个行权期行权条件未达成暨注销已获授但未行 权股票期权的议案》，同意对不符合行权条件对应的期权，合计 176.82 万份股票 期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 维科技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次） 第一个行权期期限届满未行权部分及预留授予（第一批 次）第二个行权期行权条件未达成暨注销已获授但未行权 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 7、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议和第十届 监事会第二 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-061 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2024 年 11 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第十次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024 年 11 月 22 日，以现场结合通讯方式，在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 同意将募投项 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-066 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 04 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqing@mail.veken.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日 上午 11:00- 12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

浙江和义观达律师事务所 HARNEST & GARNER LAW FIRM 关于 维科技术股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划预留授予 （第一批次）第一个行权期期限届满未行 权部分及预留授予（第一批次）第二个行 权期行权条件未达成暨注销已获授但未行 权股票期权的 法律意见书 二〇二四年十一月 浙江和义观达律师事务所 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 关于 目 录 维科技术股份有限公司 | 律师声明事项… | | --- | | 正 文. | | 一、本次注销的批准和授权 . | | 二、本次注销的情况… 6 | | 三、结论意见. | 注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批 次）第一个行权期期限届满未行权部分及预留授予 （第一批次）第二个行权期行权条件未达成暨注销 l 已获授但未行权股票期权的 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"维科技术"或"公司"）委托，担任公司 2022 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-060 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 重要内容提示： 委托理财种类：利多多公司稳利 24JG7213 期（三层看涨）人民币对公结构性 存款； 利多多公司稳利 24JG3568 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款 委托理财金额：5,000 万元；1,000 万元 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公 司"）第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议、2023 年年度 股东大会审议通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理 财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场风 险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生 波动，理财收益具有不确定性 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥418,411,087.16, a decrease of 9.73% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,841,459.33, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥29,933,709.89[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,100,413,156.31, a decrease of 6.4% compared to CNY 1,175,860,013.70 in the same period of 2023[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 527,350.36, compared to a net loss of CNY 77,962,665.80 in Q3 2023[16] - The company reported a comprehensive loss of CNY 1,802,736.23 for Q3 2024, compared to a comprehensive loss of CNY 86,991,533.46 in Q3 2023[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥20,362,384.57, a decline of 124.00% year-on-year[3] - The company reported a cash flow from operating activities net amount of CNY 7,197,082.97 in Q3 2024, contrasting with a much higher net inflow in the previous year[19] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,254,123,391.20, a decrease of 11.4% compared to CNY 1,415,649,686.44 in the same period of 2023[18] - The net cash outflow from operating activities in Q3 2024 was CNY 7,197,082.97, significantly lower than the net inflow of CNY 280,193,084.66 in Q3 2023[19] - The cash inflow from investment activities in Q3 2024 was CNY 400,157,350.01, down from CNY 512,748,181.23 in Q3 2023, reflecting a decrease of 22%[19] - The net cash outflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 68,387,054.34, an improvement compared to a net outflow of CNY 91,505,329.36 in the same period of 2023[19] - The net cash inflow from financing activities in Q3 2024 was CNY 11,925,929.02, a recovery from a net outflow of CNY 232,385,205.54 in Q3 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,072,087,320.22, down 5.16% from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 1,284,584,344.79 in Q3 2024 from CNY 1,452,662,276.10 in Q3 2023, a reduction of approximately 11.6%[15] - The company’s total liabilities decreased to approximately RMB 1.45 billion from RMB 1.55 billion, a decline of 6.45%[13] - The total assets and equity amounted to CNY 3,072,087,320.22 in Q3 2024, down from CNY 3,239,322,071.77 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 5.2%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,324[8] - Major shareholder, Weike Holdings Group, holds 28.88% of the shares, with 152,778,214 shares pledged[8] Operational Changes - The company reported a decrease in cash flow due to increased material purchases and a decline in operating revenue[7] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[1] Expenses - Research and development expenses increased to CNY 89,158,685.30 in the first three quarters of 2024, up from CNY 61,097,327.67 in the same period of 2023, representing a growth of 46.0%[15] - The company paid CNY 265,353,170.27 in employee compensation in Q3 2024, an increase of 15.6% compared to CNY 229,647,444.44 in Q3 2023[19] - The company’s tax payments in Q3 2024 were CNY 35,654,616.26, a decrease of 28.6% from CNY 49,886,183.47 in Q3 2023[19] Inventory and Receivables - The company’s accounts receivable decreased to RMB 307.06 million from RMB 345.17 million, a reduction of 11.04%[12] - Inventory levels decreased to RMB 353.56 million from RMB 373.35 million, indicating a decrease of 5.30%[12]

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-059 关于出售资产的进展公告 维科技术股份有限公司 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）全资子公 司深圳维科新能源科技有限公司（以下简称"深圳新能源"）将位于深圳莲花西 路与香蜜湖路交界东**园*栋*座 1**6 房产建筑物以公开挂牌出售方式转让与杨 女士，确定转让价格为人民币 55,000,000 元。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次 会议授权同意，无需上报股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易仍需交易双方根据不动产权交易过户的规定，签署合同文本、 交割款项并办理房产过户登记手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险 一、 交易概述 为盘活存量资产，加速资金回收，公司全资子公司深圳新能源以公开挂牌 方式将位于深圳莲花西路与香蜜湖路交界东**园*栋*座 1**6 房产建筑物转让与 杨女士。本次交易的事前审批程序已经公司 ...

维科技术股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第三季 度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果：维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"），2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为 586.20 万份，实际可行权期为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日（行权日须为交易日），行权方式为自主 行权。2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日（行权窗口期除外），共行权并完成 股份过户登记 0 股 股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权结果：本次激励 计划预留授予（第一批次）第一个行权期可行权股票期权数量为 51.30 万份，实 际可行权期为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2024 年 7 月 1 日至 2 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-057 维科技术股份有限公司 关于股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公 司股东全部权益价值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易不构成重大资产重组 一、交易概述 （一）为盘活存量资产，加速资金回收，维科技术股份有限公司（以下简 称"公司"）在宁波产权交易中心有限公司（以下简称"产权交易中心"）以挂 牌方式转让持有的上海维蕴新能源科技有限公司 100%股权（详见公司公告 2024-042 2024-048）。 公告期内，公司共征集到 1 个意向受让方。经审核，维科控股集团股份有 限公司（简称"维科集团"）符合受让条件要求，受让价格为 8,646.48 万元。 维科集团是公司控股股东，与公司构成关联关系。本次交易属于公司与关 联人发生的一方参与另一方公开招标、拍卖的情形，根据《上海证券交易所股 票上市规则》6.3.18 第（六）项规定，免于按照关联交易的方式审议和披露。 二、 交易对方情况介绍 （一）维科控股基本情况如下： 名称：维科控股 ...