湖南华升股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证监会颁布 的《上市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情况之一时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 6、《公司章程》规定的其它情形。 前述第 3 项持股股数按股东提出书面要求时计算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告湖南证 监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年度报告》《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及 利润分配等情况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日（星期二） 15:00- 16:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2024-014 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 21.02 million yuan, a significant recovery from a loss of 208.46 million yuan in 2022[5]. - Total operating revenue for 2023 was 581.16 million yuan, representing a decrease of 36.17% compared to 910.52 million yuan in 2022[19]. - The company's net assets increased by 4.75% year-on-year, reaching 463.75 million yuan at the end of 2023[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was 11.79 million yuan, a recovery from a negative cash flow of 174.43 million yuan in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.0523 yuan, a turnaround from a loss of 0.5184 yuan per share in 2022[20]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -53.45 million yuan in 2023, an improvement from -186.26 million yuan in 2022[19]. - The total assets of the company decreased by 3.56% to 941.19 million yuan compared to 975.91 million yuan in 2022[19]. - The company confirmed a profit of 51,704.00 million RMB from the transfer of a 51% stake in a subsidiary, with investment income from the stake transfer amounting to 62,802.60 million RMB[41]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling approximately 74.47 million RMB in 2023[24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 21.02 million yuan for the year 2023, with cumulative undistributed profits amounting to -122.40 million yuan as of December 31, 2023[120]. Revenue and Costs - The main business revenue for 2023 was CNY 560 million, a decrease of CNY 337 million compared to the previous year’s revenue of CNY 897 million, representing a decline of approximately 37.5%[183]. - The operating cost for the current period is 52,302.45 million RMB, down 40.03% from 87,216.82 million RMB year-on-year[40]. - The gross margin for the main business increased by 4.54 percentage points, indicating improved profitability despite the decline in revenue[43]. - The textile production business saw a revenue increase of 40.76% to 12,108.41 million RMB, attributed to effective inventory clearance and customer expansion efforts[47]. - The pharmaceutical machinery business revenue dropped by 81.78% to 384.21 million RMB, with a corresponding cost reduction of 77.69% to 288.69 million RMB[48]. Research and Development - The company established a research and design center and a marketing planning center to coordinate product development and brand building[29]. - The company added 8 new utility model patents and 4 new patents in textile technology during the year[30]. - The company focuses on the research and development of hemp products, with main products including ramie, linen, and hemp yarn, and aims to expand the market for hemp textile products[37]. - Total R&D investment for the current period is 13,702,266.35, accounting for 2.36% of operating revenue[62]. - Research and development expenses for 2023 were CNY 13,702,266.35, a decrease from CNY 15,059,010.11 in 2022[198]. Market and Business Strategy - The company completed the exit from Hunan Huiyi, further focusing on its main business and restructuring its organizational framework to enhance product development and marketing[29]. - The company plans to increase R&D efforts in fabric and style, targeting breakthroughs in single products and creating a new profit growth engine[84]. - The company aims to enhance its product competitiveness and achieve high-quality development by focusing on high-end, intelligent, and green manufacturing[82]. - The company will focus on asset disposal to convert resources into capital, providing financial support for the development of its main business[85]. - The company anticipates a global economic growth of only 2.9% in 2024, facing challenges in external demand and declining orders in the textile and apparel foreign trade sector[80]. Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting minority shareholder rights[91]. - The board of directors consists of seven members, including four independent directors, ensuring clear responsibilities and adherence to legal requirements[92]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate reporting to investors[93]. - The company has not encountered significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, indicating a stable governance environment[94]. - The company has established a compensation committee to evaluate and recommend remuneration for directors and senior management based on industry standards and company performance[103]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.62 million yuan in environmental protection during the reporting period[129]. - The company has established environmental protection mechanisms and complies with relevant discharge standards for pollutants[130]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental emissions, ensuring compliance with national discharge standards[140]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, including the use of photovoltaic power generation[142]. - The company maintains a commitment to employee welfare, ensuring timely payment of social insurance and providing a safe working environment[143]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks including geopolitical conflicts, weak demand, and energy crises, but maintains strong economic resilience and potential for growth[87]. - Labor cost increases and raw material price hikes have led to sustained losses in core business, prompting the company to explore automation and smart upgrades to reduce labor costs[87]. - There is a shortage of high-quality management and technical personnel, which may hinder product development and market expansion; the company plans to enhance talent acquisition efforts[89]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its primary operations in USD while reporting in RMB, and will implement financial tools to manage this risk sustainably[87]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 21,807, a decrease from 31,762 at the end of the previous month[163]. - The largest shareholder, Hunan Xingxiang Investment Holding Group Co., Ltd., holds 162,104,312 shares, representing 40.31% of the total shares[165]. - The top ten shareholders include significant entities such as Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited and CITIC Securities Co., Ltd., with holdings of 3,872,900 shares (0.96%) and 3,533,994 shares (0.88%) respectively[165]. - The controlling shareholder is Hunan Xingxiang Investment Holding Group Co., Ltd., which has stakes in other companies such as 19.56% in Xiangdian Co., Ltd. and 14.44% in Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.[170]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion confirmed that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results of the company for the year ended December 31, 2023[180]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to its significance in assessing the company's performance[183]. - The internal control audit report issued by the accounting firm provided a standard unqualified opinion, indicating effective internal control systems[126]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the last three years, indicating compliance with regulations[105].

华升股份 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，认真 履职，充分发挥审计委员会专业作用，积极维护公司和股东权益， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司完成董事会换届选举工作，公司第八届董事 会审计委员会由独立董事许长龙先生、独立董事郁崇文先生、非 独立董事蒋宏凯先生组成，并由独立董事许长龙先生担任召集 人。换届完成后，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 包括独立董事许长龙先生、独立董事粟建光先生、非独立董事戴 志利先生。全体成员具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识 及工作经验，召集人许长龙先生具备注册会计师专业资格并拥有 丰富会计相关从业经验的专业人士，符合《公司章程》的有关规 定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自 参加会议，对公司定期报告、审计机构的选聘等重点事项进行了 审议和关注，会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》 等 ...

湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈巍） 本人经湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议选举担任公 司第九届董事会独立董事。本人自任职以来严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责。 年度履职期内，本人亲自出席董事会2次，无缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况； 出席股东大会1次。 报告期内，在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券 事务部按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情 况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司 经理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的 态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序， 重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对2023年度 公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，无提出异议的事 项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参与独立董事专门会议工作情况 本人担任第九届董事会薪酬与考核委员 ...

湖南华升股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 8 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 29 日送达全体监事。 会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表 决，通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》。 监事会认为：该工作报告真实反映了 2023 年度监事会的工作情况， 2023 年公司监事会较好地履行了监事会职责。 此报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 总经理业务报告》。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2024-012 湖南华升股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发〈企业会计准则解 释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。公司根据财政部上 述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规 定。 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于 流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 ...

湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（许长龙） 本人作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等规定，勤勉尽责、忠实、 独立地履行了独立董事的职责，不受公司主要股东、关联人以 及与其存在利害关系的单位或个人的影响，出席了公司2023年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2023年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许长龙，男，1962年7月生，湖南大学商学院MBA研究 生，注册会计师，现任利达安会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南分所所长，中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分 公司总经理，湖南华升股份有限公司、张家界旅游集团股份有 限公司、山河智能装备股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 | 委员 | 参 | | | 意见 | | --- | --- | --- | ...

湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（郁崇文） 本人作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司 重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郁崇文，男，1962 年 4 月生，东华大学纺织工程学 科教授、博士生导师，国家级教学名师。中国纺织工程学会 麻纺织专业委员会主任，中国纤维标准化委员会副秘书长。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开了董事会 11 次，股东大会 3 次。 本人作为公司第八届、第九届董事会独立董事亲自出席董事 会 11 次 ...

现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人粟建光，男，1964 年出生，中共党员，中国国籍，无 境外居留权，南京农业大学硕士，中国农业科学院麻类研究所二 级研究员，国家麻类种质资源首席科学家、研究生导师、兼任国 际黄麻研究组（IJSG）咨询专家组成员、中国农学会植物遗传资 源分会理事、国家农作物种质资源创新联盟理事、中国作物学会 麻类专业委员会常委、湖南省农学会常务理事、安徽省非主要农 作物鉴定委员会委员。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（粟建光） 本人作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法 律、法规和《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维 ...