第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前 审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董 事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华 人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务 报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。此外，审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，且至少有 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；召集人由 ...

Company Overview - Hunan Huasheng Co., Ltd. is a joint-stock limited company established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 85 million shares on February 16, 1998, and registered with the Hunan Provincial Market Supervision Administration [3][4] - The registered capital of the company is RMB 402,110,702 [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to focus on its main responsibilities and operations, promoting high-quality development through brand operation, product marketing, and capital operation [5] - The business scope includes the development, production, and sale of ramie and other textile products, including yarns, fabrics, and home textiles [5] Share Structure - The company has issued a total of 402,110,702 shares, all of which are ordinary shares with no other categories [6] - The company’s shares are issued in accordance with principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [6][7] Share Issuance and Management - The company can increase its capital through various methods, including public offerings, private placements, and bonus shares, subject to shareholder approval [7][8] - The company is restricted from acquiring its own shares except under specific circumstances, such as capital reduction or employee stock ownership plans [8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and access company documents [10][11] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [15][16] Governance Structure - The company is governed by a board of directors, which is responsible for major decisions, including the appointment of senior management and approval of financial reports [18][19] - The shareholders' meeting is the highest authority of the company, with powers to elect directors, approve financial distributions, and make significant corporate decisions [18][19] Meeting Procedures - The company holds annual and temporary shareholders' meetings, with specific procedures for notification, proposal submission, and voting [19][20] - Shareholders can attend meetings in person or through proxies, and the company must ensure the legality and transparency of the meeting processes [26][27] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different requirements for approval based on the nature of the decision [80][81] - The company ensures that voting rights are exercised fairly, with provisions for cumulative voting in certain situations [86][87]

湖南华升股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 公司党委 | 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 4 ...

湖南华升股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的议事范围 5 | | 第五章 | 董事会会议审议程序 6 | | 第六章 | 董事会决议 8 | | 第七章 | 附则 11 | 第二章 董事会会议的召集 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期 会议。在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司 ...

湖南华升股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会颁布的《上市公司 股东会规则》，制定本规则。 2025 年 6 月 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、证券监管部门相关 规定、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的职权 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会决议 10 | | 第七章 | 附则 13 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一 ...

湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 年度报告的工作规程 5 | | 第七章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前 审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董 事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务 报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。此外，审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在 ...

本次《公司章程》修订生效后，公司将取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《股东 会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一 致。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-026 湖南华升股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升湖南华升股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经 营情况，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。《公司章程》 主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。 本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2025-027 湖南华升股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-025 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会审计委员会工作细则>的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华 升股份董事会审计委员会工作细则》。 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 公司定于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《华升股份关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 临 2025-027）。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日以 通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议通知于 2025 年 6 ...

Core Viewpoint - Huasheng Co., Ltd. is planning to acquire 100% equity of Shenzhen Yixin Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, marking a significant asset restructuring without changing the controlling shareholder or actual controller [1][2] Group 1: Transaction Details - The transaction is still in the planning stage, with no formal agreements signed yet, and the specific transaction plan is under discussion, indicating uncertainty [1][3] - Huasheng Co., Ltd. will suspend trading of its shares starting June 10, 2025, for a period not exceeding 10 trading days [1] Group 2: Company Background - Yixin Technology has been focused on the data center industry since its establishment in 2004, offering services such as server leasing, cabinet customization, and energy-saving products [1] - Huasheng Co., Ltd. primarily produces ramie yarn, blended yarn, and various textile products, and has developed a brand matrix in the clothing sector [1] Group 3: Financial Performance - In 2024, Huasheng Co., Ltd. reported revenue of 778 million yuan and a net profit attributable to shareholders of -49.34 million yuan; in Q1 2025, revenue was 214 million yuan with a net profit of -12.50 million yuan [2] - Yixin Technology previously reported revenue of 166 million yuan and a net profit of 24.28 million yuan in 2017 [2] Group 4: Governance Issues - Huasheng Co., Ltd. faced regulatory scrutiny in April 2025 for inaccurate information disclosure and internal control issues, leading to warnings for senior management [2] - The company has been instructed to improve its governance, financial management, and information disclosure practices [2]