证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2023-036 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日至 10 月 27 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hsgfzqswb @163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)16:00- ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 10 月 26 日 会议时间：2023 年 10 月 26 日 14:30 会议地点：公司 9 楼会议室 主持人：董事长 刘志刚先生 一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 | 议案五：关于选举监事的议案 34 | | --- | 华升股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会议程 二、宣读 2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、审议议案 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》 3.《关于选举非独立董事的议案》 4.《关于选举独立董事的议案》 5.《关于选举监事的议案》 四、与会股东及股东代表发言及提问 五、推举现场计票人、监票人 六、参加现场会议的股东及股东代表对各项议案进行投票表决 七、由监票人宣布现场投票结果 八、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司， 等待与网络投票合并的表决结果 九、复会，宣读合并表决结果 十、律师宣读本次股东大会的律师见证意见 十一、宣读《华升股份 2023 年第二临 ...

湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名陈巍为湖南华升股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 本议案尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2023-034 湖南华升股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 2022 年度，信永中和实现业务收入 39.35 亿元，其中，审计业 务收入 29.34 亿元，证券业务收入 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 的审计客户数为 366 家，收费总 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 湖南华升股份有限公司独立董事候选人声明 本人粟建光，已充分了解并同意由提名人湖南华升股份有限公司 董事会提名为湖南华升股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南华升股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名粟建光为湖南华升 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上 ...

湖南华升股份有限公司 章 程 二○二三年十月（修订稿） 湖南华升股份有限公司 证券代码：600156 证券简称：华升股份 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以募集方式设立；在湖南省市场监督管理局注册登记， 取得营业执照。统一社会信用代码为：91430000183811374H。 第三条 公司于 1998 年 2 月 16 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8500 万股，于 1998 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：湖南华升股份有限公司 英文全称：Hunan Huasheng CO., Ltd 第 ...

湖南华升股份有限公司独立董事候选人声明 本人许长龙，已充分了解并同意由提名人湖南华升股份有限公司 董事会提名为湖南华升股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南华升股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-033 湖南华升股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 3 | 后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出 | 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 | | --- | --- | | 该股票不受 6 个月时间限制。 | 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 | | 公司董事会不按照前款规定执行的,股 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、 | | 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 | 自然人股东持有的股票或者其他具有股 | | 董事会未在上述期限内执行的,股东有 | 权性质的证券，包括其配偶、父母、子 | | 权为了公司的利益以自己的名义直接向 | 女持有的及利用他人账户持有的股票或 | | 人民法 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-031 湖南华升股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议于 2023 年 10 月 10 日以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。 公司拟同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见 《华升股份关于修订<公司章程>的公告》（临 2023-033）。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202 ...