浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 （2025年修订） 第一条 为进一步完善浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江巨化股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 11 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券 ...

浙江巨化股份有限公司董事会 专门委员会实施细则 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，提高决策的科学性和重大投资决策的效益和质量，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少一名独立董事。委员由公司董事 长或二分之一以上独立董事或三分之一董事提名，经董事会选举产生。 委员会设主任一人，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 为了规范公司决策程序，提高公司董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江巨化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会 战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，各 专门委员 ...

浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江巨化股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所公司关联 交易实施指引》《公司日常信息披露工作临时公告格式指引》等法律法规、规范性文 件，以及《浙江巨化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，特制 定本规定。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）定价公允、审议程序合规、信息披露规范； （二）公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易； 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第四条 公司有关责任人违反本规定的，公司责令其改正，并视情节轻重给予处 分或处罚；公司关联人违反本规定的，公司督促其改正，并视情节轻重报监管部门对 相关责任人给予相应的惩戒。 第二章 关联人及关联交易 第五条 公司 ...

浙江巨化股份有限公司章程 （2025 年修订） （经公司董事会九届二十次会议审议通过，自公司2025年第二次临时股东会批准后生效） 目录 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第 1 页 共 48 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第五章 党组织 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会及董事会议事规则 第四节 董事会专门委员会 第九章 通知与公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有 企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资 产法》、《中国共 ...

本办法规定了浙江巨化股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")信息披露的 原则、内容、标准、职责划分、程序、媒体、保密责任和措施以及相应的违规责任， 对本公司及相关信息披露义务人的信息披露行为进行了规范。 本办法适用于本公司信息披露事务的管理。 浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法 （2025 年修订） 1 范围 2 职责 2.1 公司董事会统一领导和管理公司信息披露工作。 2.2 公司董事长是公司信息披露的第一责任人。 2.3 公司董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责组织和协调处理公司信息披 露事务。 2.4 公司证券部为公司信息披露工作的日常管理部门。 2.5 公司董事、高级管理人员和各部门、分子公司负责人，以及持有公司 5％以 上股份的股东和公司的关联人(包括关联法人、关联自然人和潜在关联人)承担相应的 信息披露义务。 3 术语和定义 下列术语和定义适用本办法。 3.1 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员。 4.1.1 为了规范本公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理,保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...

浙江巨化股份有限公司ESG信息披露管理办法 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司ESG信息披露管理，强化公司ESG自我约束机制，推进公司落 实科学发展观，实现可持续发展，根据证监会《上市公司治理准则》、生态环境部《企 业环境信息依法披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》《上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司自律监管指引第14号 ——可持续发展报告（试行）》，以及《浙江巨化股份有限公司信息披露事务管理办 法》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本办法所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和公司治理 (Environment,Social and Governance)三个维度履行社会责任的理念、战略、方法， 以及经营活动在经济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交 易所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息披露的指定媒体上披露公司ESG报告/ 可持续发展报告的行为。 1 的有关规定执行。 （一）实质性：披露的信息能对企业、利益相关方的决策和价值创造能力产生重 要影响。 （二 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 浙江巨化股份有限公司社会责任制度 第一条 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观，构建 和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制应用指引第 4 号——社 会责任》等法律、行政法规和部门规章相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的社会职 责和义务，主要包括对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、 员工、供应商、客户、合作伙伴、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保 护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、虚假 ...

浙江巨化股份有限公司投资者关系管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江巨化股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理行 为，提升公司现代治理水平和公司价值，维护投资者合法权益，构建公司与投资者之 间良好关系，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 (二)建立公司与投资者之间的良性互动关系，改善公司治理； (三)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (四)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立和谐的投资者关系； (五)树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （六）维护公司市场形象，提升公司市场价值。 ...

浙江巨化股份有限公司 股东会议事规则 （自公司2025年第二次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江巨化股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的议事方法 和程序，保证股东会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件，以及《浙江巨化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第五条 股 ...

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2025－44 浙江巨化股份有限公司 2025 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第十三号化工）》有关规定，将公司 2025 年 1-9 月主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 产量 | 同比 | 外销量 | 同比 | 营业收入 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吨 | % | 吨 | % | 万元 | % | | 氟化工原料 | 898103.85 | 7.61 | 288293.29 | 9.40 | 99322.57 | 10.50 | | 制冷剂 | 440149.67 | -0.32 | 230618.39 | -6.40 | 935243.23 | 48.01 | | 含氟聚合物材料 | 103871.00 | 6.80 ...