股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025－23 浙江巨化股份有限公司 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为降低汇率波动对浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司 "）经营的影 响，以积极应对汇率市场的不确定性，公司及子公司拟开展远期外汇业务，交易 额度为：在任何时点交易余额不超过美元 18,000 万元，该额度可循环滚动使用。 ●该事项已经公司董事会九届十五次会议审议批准通过，无需提交股东大会 审议。 ●特别风险提示：开展远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以真实 的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但仍可能存在汇率波 动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司经营 业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险。 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 浙江巨化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 浙江巨化股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

浙江巨化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，切实对容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）以下简称"容诚"）2024年度的审计工作情况履行了监督职责。现将具体情况汇报 如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 审计报告。容诚 2023 年度总收入为 28.72 亿元，其中审计业务收入 ...

Zhejiang juhua co., ltd. the 2024 Sustainability Report CONTENTS | Compilation Instructions | O | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Juhua | 05 | | Corporate Profile | 05 | | Business Layout | 05 | | Main Products | 07 | | Corporate Culture Concept | 07 | | Lists of Participating Associations and Industry Organizations | 08 | | Awards and Honors Received in 2024 09 | | | Sustainable Development | 11 | | Governance | | ESG Governance Double Materiality Analysis Due diligence,Stakeholder ...

浙江巨化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，浙江巨化股份有限公司（简称"公 司"）董事会逐项对照独立性规定，深入核查了公司独立董事张子学、刘力、鲁桂华、 王玉涛的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事 的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江巨化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江巨化股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85172737 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]310Z0068 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江巨化股份有限公 司（以下简称巨化股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]310Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-20 浙江巨化股份有限公司关于 拟与巨化集团财务有限责任公司续签 《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 与巨化集团财务有限责任公司（以下简称"巨化财务公司"）续签《金融服务合 作协议》，开展存贷款等金融服务合作。协议的有效期三年，自生效之日起算。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，强化公司资金集中管理，提升资 金管理水平，提高资金使用效率和效益，实现资金效益最大化，更好的回报股东， 公司拟于巨化财务公司续签《金融服务合作协议》，其中：公司及下属企业在巨 化财务公司账户上的日存款合计余额最高不超过本公司上一年经审计净资产的 15%；巨化财务公司向本公司及下属企业合计提供不超过 20 亿元（含本 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-19 浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 第 1 页 共 22 页 案的表决。 3、本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表 决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 ●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。 该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专 业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本， 提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司目前除在水、电、 汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要 业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与 关联方交易 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 浙江巨化股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于浙江巨化股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 浙江巨化股份有限公司 2024 年度与巨化集团财务 | | | 2 | 有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江巨化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]310Z0067 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙 ...

公司代码：600160 公司简称：巨化股份 浙江巨化股份有限公司 2024 年年度报告 浙江巨化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 / 308 浙江巨化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周黎旸、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）王笑明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年末公司总股份数 2,699,746,081 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 红利 2.3 元（含税），本年度不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积转增股本。本预案尚 需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈 ...