公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海建工集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，上海建工集团股份有限 公司（简称"上海建工""公司"）拟定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者 信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关 举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 公司已连续七年入围 ENR 全球最大 250 家承包商前 10 强，连续四年进入 世界 500 强。新的一年，上海建工将积极弘扬奋斗者精神，坚持稳中求进、以 进促稳、先立后破，进一步聚焦"五大事业群"，拓展"六 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 0 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡奕明） 本人胡奕明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海 建工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡奕明，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导 师，曾任上海财经大学教授，浙江牧高笛户外用品股份有限公司独 立董事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，德邦证券股份有 限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董 事；现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，中国会计学会理 事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限 公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会主 任委员。 （二）独立董事独立性情况说明 《上市公司独立董事 ...

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2161 号 (第一页,共二页) 上海建工集团股份有限公司全体股东: 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海建工董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企 ...

上海建工集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | （一）担保基本情况 为满足生产经营及融资需要，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年度为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、 履约保函反担保、预收款退款保函反担保、工程质保期保函反担保等合计 1,431.28 亿元，其中为 87 家控股子公司提供担保 1,425.71 亿元，为 3 家联营合营企业提供 担保 5.57 亿元。 上述担保额度及类型是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营 实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保额度内根据监管规定调 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关述职文件进 行核查。报告期内，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接、间接利害关系 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 公司独立董事胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生根据《上市 公司独立董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将自 查情况提交了公司董事会。 ...

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海建工集团 股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）期末可供分配利润为人民币 7,671,256,957.79 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经 营成果 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫 东、殷红霞回避了表决） 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准 ...

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永 道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道经审计的最 近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审 计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿 元，A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审 计收费总额为人民币 5.29 亿元。 P A G E （二）聘任会计师事务所履行的程序 依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...