上海建工集团股份有限公司 2023 年度新签合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 1 月至 12 月，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）及下属子公司累 计新签合同金额为人民币 4,318.13 亿元。详情如下： | | 2023 年第四季度 | 2023 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合同金额（亿元） | 合同金额（亿元） | 项目数量（个） | 同比变动 | | 建筑施工 | 1,047.60 | 3,494.23 | 6,240 | -5.10% | | 设计咨询 | 74.52 | 228.68 | 5,367 | -0.50% | | 建材工业 | 68.59 | 282.79 | - | 3.29% | | 房产开发 | 53.47 | 169.38 | - | 5.57% | | 城市建设投资 | 0.07 | 0.65 | - | 60.79% | | 其他 | 15.04 | 142.40 | - | -16 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-002 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为 15 家子公司，不存 在关联担保； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本月度担保金额合计 24.90 亿元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外提供担保余额为 584.00 亿元， 主要为对控股子公司及其下属企业的担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%；本月度为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 24.90 亿元，敬请投资者注意相关风险。 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海园林（集团）有限公司 | 100 | 2025.7.30 | 建设银行上 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）下属子 公司上海建工一建集团有限公司中标了上海金鼎 19-01 地块办公和商业新建项 目（除桩基工程）（简称"本项目"），并收到了《中标通知书》，现将中标情况公 告如下： 一、本项目基本概况 本项目中标价 47.53 亿元。项目位于上海市浦东新区金桥镇，东至申涛路， 西至 19-02 地块，南至 19-02 地块，北至致桥路。项目建筑面积 30.11 万平方米， 主要包括新建 2 幢塔楼、1 幢裙房和地下室等。本项目计划工期 1,813 日历天。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在大型商办综合体总承包的竞争优势及项目执行能 力，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 后续，公司将依照招投标条件与招标方签订工程合同。工程结算金额将依照 工程合同以审价结果为准，存在一定的 ...

上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 12 日 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 议 | 程 2 | | | 关于补选董事的议案 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 4 | 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 1 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议 程 （9:30 股东签到入场，10:00 大会正式开始） 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会 的全体人员应遵守执行下列要求： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大 ...

上海建工集团股份有限公司 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2023-070 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 ...

第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第三十八次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、部分高级 管理人员列席了会议。 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案： （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》 经公司第一大股东提名，杭迎伟先生为公司董事候选人，提请公司股东大会 选举。 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023－069 上海建工集团股份有限公司 杭迎伟，男，1969 年 11 月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师， 曾任上海建工集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，上海市政府副秘书长， 浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任， 上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、 常务 ...

上海建工集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐征先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2023-068 2023年12月22日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"） 董事会收到董事长徐征先生的书面辞职报告。徐征先生因到龄退休，辞去公司第 八届董事会董事长、董事及战略发展委员会委员职务。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2023年12月23日 徐征先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，引领集团向国际一流的建 筑全生命周期服务商转型，为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做 出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名杭迎伟先生担 任公司董事长。公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2023-067 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、风险提示 后续，公司将依照招投标条件与招标方签订工程合同。工程结算金额将依照 工程合同以审价结果为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 一、本项目基本概况 本项目中标价 41.75 亿元。项目地位于上海市黄浦区小东门街道，东至外马 路，西至中山南路，南至油车码头街，北至 326-01、326-02 地块。项目建筑面 积 40.98 万平方米，主要包括新建 9 栋超甲级写字楼和 1 栋里弄复建商业，加固 和修缮多栋文保保留建筑等。本项目计划工期 1,015 日历天。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在大型商办综合体总承包和城市更新领域的竞争优 势及项目执行能力，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600170 证券简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------ ...

2023 年半年度报告 公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 194 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------- ...