证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-030 卧龙资源集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度 资产减值准备的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和 公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司对 2024 年末可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认资产减值损失 合计 20,024.31 万元，具体如下： | 计提项目 | 2024 | 年度计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | -17,505.54 | | 长期股权投资减值损失 | ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-029 卧龙资源集团股份有限公司 关于控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度完成收购卧龙矿业（上 海）有限公司（以下简称"上海矿业"）100%股权，根据上海证券交易所相关规定，现 将上海矿业 2024 年度业绩承诺完成情况报告如下： 一、基本情况 2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议， 审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，拟同意公司 与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）签署《卧龙地产集团股份 有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协 议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海矿业 100%股权。 三、业绩承诺完成情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 ...

卧龙资源集团股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资会征表情况 汇总表的专项说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHŌNGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 e 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 SOHO B座20层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）: 010-51423818 传真（fax）: 010-51423816 关于卧龙资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 510003 号 卧龙资源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

公司第十届董事会审计委员会由傅黎瑛女士、于浩先生、王希全先生组成， 其中主任委员由独立董事傅黎瑛女士担任。 2024 年 4 月 10 日，因人员调整，经第九届董事会第二十三次会议审议通过， 选举王希全先生为第九届公司董事会审计委员会委员，娄燕儿女士不再担任公司 董事会审计委员会委员。2024 年 10 月 16 日，公司召开第十届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举傅黎瑛女 士、于浩先生、王希全先生为第十届董事会审计委员会成员，选举傅黎瑛女士为 主任委员。 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制 基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《卧龙资源集团股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责 的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、会议召开情况 2024 年 ...

卧龙地产（600173） 卧龙资源集团股份有限公司2024年度社会责任报告 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综述 本报告是根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证 券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的有关规定，结合卧龙资源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告是对2024年1月 1日至2024年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良 好关系，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税， 履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况，是公司2024 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。 本报告经2025年4月8日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，是公司连续 第十五年发布的企业社会责任报告。 一、公司治理 1、健全治理机制，保障股东权益 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议，独立董事认为：上述公司 2025 年度 日常关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交 易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损 害公司和中小股东利益的行为。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-026 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常 关联交易预测的议案》，关联董事王希全先生、娄燕儿女士及关联监事黎明先生回避 表决。本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 1 是否 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-025 卧龙资源集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙 人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年度未经审计的业务收入 203,338.19 万元，其中审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入 （未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的 1 行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业； 采矿业等，审计收费总额 2 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025- 027 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业 务的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准，有关情况公告如下： 公司控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"），主 营贸易业务中有一部分铜、金、银等产品的贸易，因材料价格、外汇汇率等波 动对上海矿业未来经营会造成一定影响。为规避材料价格、外汇汇率等波动风 险，公司拟在 2025 年度对材料铜、金、银及外汇进行套期保值。具体情况说 明如下： 二、套期保值的目的 上海矿业从事商品、外汇期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险，减少因材料价格及外 汇波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低材料价格及外汇 汇率波动 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-033 卧龙资源集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日披露了 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一）投资者也可以在 2025 年 4 月 17 日 16:00-17:00 通过互联网登录上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ...

卧龙资源集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对中兴华在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，认为中兴华在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、2024 年审会计师事务所的基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计 师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注 ...