证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-070 卧龙新能源集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-068 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告！ 卧龙新能源集团股份有限公司监事会 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年7月25日以专人送达、电子邮件、 电话等方式送达全体监事。本次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议为紧急会议，经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司 章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》 公司拟与中国进出口银行浙江省分行签订《担保合同》，约定公司为控股股 东卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）在中国进出口银行浙江省分 行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过 5.2 亿元；公司拟与国家开 发银行浙江省分行签订《担保合同》，约定公司为控股 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-067 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议的召集召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》 公司拟与中国进出口银行浙江省分行签订《担保合同》，约定公司为控股股东卧 龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）在中国进出口 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-069 关于为间接控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 卧龙控股集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人关联关系 | √控股股东、实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、监管、高级管理人员及 其控制或者任职的主体 | | | | 担保 | | □其他______________ | | | | 对象 | 本次担保金额 | 亿元 | 7.7 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 亿元（含本次） 10.7 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | √否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | √是 □否 | | □不适用：_________ | 累计担保情况 卧龙新能源集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 卧 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 二○二五年七月三十一日 1 | 会议须知 | | --- | | 会议议程 | | 会议议案 6 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"卧龙新能"）2025 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 的有关规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容 应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高 管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人 员有权不予以回答。进行股东大会表 ...

New Stock Issuance - Multiple companies are scheduled for new stock issuance on July 24, 2025, including *ST Zitian (300280) and ST Nanzhi (002305) [1] - Significant announcements were made for companies like Guosheng Tang (300436) and Huayin Power (600744) on July 17 and July 15, respectively [1] Trading Alerts - Companies such as Gaoguan Min Explosive (002827) and Zhongyan Dadi (003001) have recent trading alerts as of July 24, 2025 [1] - A total of 50 companies have been flagged for abnormal trading fluctuations, indicating potential market volatility [2] Market Trends - The report highlights a trend of increased market activity with numerous companies announcing significant changes in stock status [1] - The presence of multiple *ST (Special Treatment) companies suggests heightened scrutiny and potential risk for investors [1] Regulatory Compliance - Companies are required to disclose significant announcements to ensure transparency in trading activities [1] - The report emphasizes the importance of monitoring announcements to assess market conditions and investment risks [1]

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association and related rules, transferring the supervisory powers to the audit committee of the board of directors [1][2]. Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board - The company plans to cancel the supervisory board, with its powers being transferred to the audit committee of the board of directors, and the rules governing the supervisory board will be abolished [2]. Amendments to Articles of Association - The term "general meeting" will replace "shareholders' meeting" throughout the articles of association. The entire section regarding the supervisory board will be deleted, and new sections on "controlling shareholders and actual controllers," "independent directors," and "special committees of the board" will be added [2]. Legal Framework - The amendments are made in accordance with the latest revisions of the Company Law of the People's Republic of China, the Guidelines for the Governance of Listed Companies, and the Articles of Association of Listed Companies, reflecting the company's actual situation [2]. Responsibilities of the Chairman - The chairman will act as the legal representative of the company, and if the chairman resigns, a new legal representative will be appointed within 30 days [3]. Shareholder Responsibilities - Shareholders are required to comply with laws, regulations, and the articles of association, and they must pay the capital contributions according to their subscribed shares [16]. Rights of Shareholders - Shareholders have the right to request, convene, and participate in the general meeting, and they can exercise their voting rights according to their shareholdings [32].

卧龙新能源集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第五条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规 定，存在重大会计差错； 第一条 为提高卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的 质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管部门和上海证券交易所之间的指 定联络人，履行法定报告义务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落 实各项监管要求。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员才能以公司名义向交 易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立了董事会秘书工作制度，并设立董事会办公室作为证券事 务工作部门，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和自律规则，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，至少一名为会计 专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，负责主持、召集委员会工作，由董事会提 名委员会从独立董事中提名，经董事会选举产生。审计委员会召集人须具备会 计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会成员一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委 ...