证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-009 卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 2 月 7 日以专人送达、电话、邮件等方式送 达全体监事。本次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司 章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过以下议案： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》 关联监事黎明先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）和卧龙控股集 团有限公司（以下简称"卧龙控股"）已于 2025 年 1 月 ...

经审议，我们认为，鉴于卧龙控股资产状况及资信状况较好， 具备偿还债务的能力，未有银行贷款逾期等情形出现。且卧龙控股 对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公司及控股子公司的正 常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。同意将本次为间接控股股东提供担保的事项提 交公司第十届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 卧龙资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独 立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 2 月 7 日向全体独立董事发 出会议通知，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3名，实际出席的独立董事 3名。本次会议经公 司全体独立董事推举，由独立董事傅黎瑛女士主持，本次会议的召 集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事 工作制度》及《公司独立董事专门会议制度》等规定，经与会独立 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-008 卧龙资源集团股份有限公司 关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。 本议案内容为公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关于收购资产暨关 联交易的议案》（以下简称"原议案"）之补充，会议同意将本议案内容与原议案 合并后提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等方式 发出，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司 章程》的相关规定，会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于签订股权收购协议之补充 ...

浙江卧龙储能系统有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日止 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了浙江储能 2023年12月31日、2024年11月30日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024年1-11月的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | | = 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 13-77 | 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hu Donachena District, Beili 100027 P R China 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0027 浙江 ...

浙江龙能电力科技股份有限公司 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 11 月 30 日止 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 12-140 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Be ...

卧龙资源集团股份有限公司 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-005 本议案已经公司董事会审计委员会、战略决策委员会和公司独立董事专门会 议审议通过。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 二、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙资源集团"）第十届董 事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙 资源集团股份有限公司章程》的相关规定，会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》 同意公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）、卧龙 控 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司拟收购浙江龙能电力科技 股份有限公司 44.90%股权涉及的浙江龙能电力科技股 份有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 0166 号 共 5 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年一月二十四日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 要 摘 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 24 | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 25 | | | 30 | 四、价值类型 | | 31 | 五、评估基准日 | | 31 | 六、评估依据 | | 35 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 43 | | | 45 | 九、评估假设 | | 48 | 十、评估结论 | | 50 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 58 | | | 59 | 十三、评估报告日 | | 61 | 附件 | 卧龙资源集团股份有限公司拟收购浙江龙能电力科技股份有限公司 44.90%股权涉及的浙江龙能电力科技股 份有限公司股东全部 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司拟收购浙江卧龙储能系统 有限公司 80.00%股权涉及的浙江卧龙储能系统有限公 司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 0167 号 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资 产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除 此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象的可实现价格，评估 结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整 性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估所 需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申报 并经其采用盖章或其他方式确认。 共 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-006 关联监事黎明先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司监事会 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、电话、邮件等 方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团 股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》 公司监事会同意本次收购资产暨关联交易事项，认为本次收购事项符合公司 战略发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允， 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 卧龙资源 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司拟收购卧龙英耐德（浙 江）氢能科技有限公司 51.00%股权涉及的卧龙英耐德 （浙江）氢能科技有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 0168 号 共 2 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年一月二十四日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 10 | | | 四、价值类型 | 12 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 23 | | | 九、评估假设 | 25 | | 十、评估结论 | 26 | | 十一、特别事项说明 | 27 | | 十二、评估报告使用限制说明 30 | | | 十三、评估报告日 | 31 | | 附件 | 33 | 卧龙资源集团股份有限公司拟收购卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司 51.00%股权涉及的卧龙英耐德 （浙江） ...