单位：万元 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-025 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月23日披露了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于预计2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-023）。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 2023 年 8 月 修订）》等规范性文件的要求，现对该公告中的"一、（三）本次日常 关联交易预计金额和类别"情况表补充披露本年年初至披露日（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 22 日）与关联人累计已发生的交易金额" 科目，具体内容如下： （三）本次日常关联交易预计金额和类别 基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2024 年生产和销售计划， 公司对 2024 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下： 2024 年 4 月 25 日 2 ...

CONTENTS 目录 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD. 环境、社会、治理（ESG）报告 2023年度 | PART | 1 | 关于本报告 | | | --- | --- | --- | --- | | PART | 2 | 董事长致辞 | | | PART | 3 | 走进东安动力 | | | | | 公司简介 | 04 | | | | 公司文化 | 07 | | | | 战略规划 | 08 | | | | 市场布局 | 09 | | | | 公司荣誉 | 09 | | PART | 4 | 责任治理 | | | | | 实质性议题管理 | 10 | | | | 利益相关方参与 | 11 | | | | 实质性议题选择 | 12 | | | | 治理架构 | 13 | | | | 商业道德 | 16 | | 5 | 绿色环保 | | | --- | --- | --- | | | 节能减排 | 19 | | | 资源优化 | 23 | | | 绿色消费 | 25 | | 6 | 社会关怀 | | | --- | --- | --- | | ...

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]33146 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东: 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"东安动力"或"公司")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公可利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月19 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,东安动力编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东安动力管理层的责任。我 们的责任是 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-024 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，并提出 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于〈公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于〈公司 2023 年度报告〉及摘要的议案》 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十次监事会通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 304 会议室以"现场+视频"的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，栾健监事未出席，委托张跃华监 事代行表决权。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席张跃华先生主持，审议通过了如下议案： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果： ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"本 公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务 报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风 险、市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予 以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及 风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （二）经营范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务 公司的许可经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部 ...

公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-022 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的（不 考虑正在办理注销的 209,212 股），拟维持分配总金额不变，相应调 整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实 现归属于母公司的净利润为 4,055,145.16 元,截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,221,862,170.59 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 综合考虑公司外部宏观 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙开运先生） 2023 年，作为东安动力第八届独立董事，本人在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关 制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董 事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙开运先生：1953 年 8 月出生，研究员，历任东安公司团支部书记、 党校教员、党委宣传部室副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统 战部部长；东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、纪 委书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委书记。现已退休。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会下设的审计委员会， 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 8 次会议，召开审计沟通会 2 次， 审议事项如下： 1、2023 年 3 月 14 日，以通讯表决的方式召开本公司八届六次审计 委员会，会议审议了《关于计提减值准备的议案》《关于 2022 年年度 报告提交董事会审议的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关 于 2022 年度审计工作评价报告》《公司 2023 年全面风险管理报告》《公 司 2023 年内部审计工作计划》《关于签署关联交易协议及预计 2023 年 度日常关联交易的议案》《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 的风险评估报告》，经全体委员同意后，提交公司董事会审议。 2、2023 年 4 月 7 日，以通讯表决的方式召开本公司八届七次审计 委员会会 ...

公司孙开运、张纯信、张春光三位独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立董事应当每年进行 独立性自查并报告董事会，董事会应当对独立董事的独立性进行评估 并出具意见，公司董事会经核查独立董事的简历、自查报告，并针对 性地进行调查后，就在任独立董事的独立性进行评估并出具如下意 见： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...