安通控股股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门会议 通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 6 月 7 日向各独立董事发出。本次会议于 2024 年 6 月 11 日下午 15 点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 2 楼会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新担任独立董事专 门会议召集人并主持本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《安通控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。本次 会议到会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通 过并形成如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次发行股份购 买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》。 ...

安通控股股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6号 -- 重大资产重组》相关标准的说明 安通控股股份有限公司(以下简称"公司"或"安通控股")拟向招商局能 源运输股份有限公司发行股份购买中外运集装箱运输有限公司的 100%股权、广 州招商滚装运输有限公司的 70%股权(以下简称"本次交易")。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产重组》等 相关规定,公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》相关标准进行了核查, 说明如下: 因筹划本次交易事项,经向上海证券交易所申请,安通控股股票自2024年 5月29日开市起停牌,重组预案披露前20个交易日累计涨跌幅计算的时间区间 为 2024年 4 月 26 日至 2024年 5 月 28 日,涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交 易日期(2024年4月25日),安通控股股票(代码:600179.SH)、上证综合指 数(代码:000001.SH)以及航运(申万)指数(代码:851761.SL)的累计涨跌 幅情况如下: ...

安通控股股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-027 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次发行股份购 买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，其中关联董事王维、 台金刚回避表决。 公司拟向招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"）发行股份 购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"）100% 股权和广州招商滚装运输有限公司（以下简称"招商滚装"）70%股权（以下简 称"本次交易"、"本次重组"）。 1 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 6 月 7 日向各位董事发 出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-030 安通控股股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的一般风险提示暨公司股 票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600179 | 安通控股 | A 股 | 复牌 | | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重组事项，公司 拟发行股份收购中外运集装箱运输有限公司的 100%股权、广州招商滚装运输有限 公司的 70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。 鉴于本次 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-026 安通控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管 理办法（2023 年修订）》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。为保 证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交 易所的相关规定，公司股票继续停牌。 目前，公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 （2023 年第二次修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》的相关规定编制重大资产重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董 事会审议通过的重大资产重组预案并申请复牌。 本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案 仍在协商论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-025 安通控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600179 | 安通控股 | A 股 | 停牌 | 2024/5/29 | | | | | 公司名称 | 中外运集装箱运输有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913100006318973953 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 800 号 605 室 | | 法定代表人 | 赵春吉 | | 注册资本 | 40,000 万元人民币 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 成立日期 | 1 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所 《关于安通控股股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》的专项说明 大华核字【2024】0011011037 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所 《关于安通控股股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》的专项说明 目 录 页 次 一、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上 海证券交易所《关于安通控股股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 的专项说明 1-17 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 《关于安通控股股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-024 安通控股股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日收到上海 证券交易所《关于安通控股股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》上证公函【2024】0303 号，根据函件要求，现就有关情况回复公告如下： 如无特别说明，本回复中简称或名词的释义与公司 2023 年年度报告相同。 1.关于经营业绩下滑。年报显示，2023 年公司实现营业收入 73.44 亿元， 同比下滑 19.97%。关注到，公司主营业务物流服务的毛利率为 10.18%，同比减 少 20.39 个百分点；支付的各项税费 3.41 亿元，同比减少 54.72%。2023 年公 司前五名客户销售额 11.05 亿元，相比 2022 年 30.36 亿元大幅减少。 请公司：（1）补充披露近两年前五大客户及供应 ...

安通控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 antong@antong56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公 司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年第一季度业绩 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-021 安通控股股份有限公司 关于变更投资者联系邮箱及传真号码的公告 电子邮箱：antong@antong56.com 上述变更后的电子邮箱及传真号码自本公告日起正式启用，敬请广大投资者 注意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解。 安通控股股份有限公司(以下简称"公司") 为更好地与投资者保持及时、 畅通的交流，公司将启用新的投资者联系邮箱及传真号码，此前使用的投资者联 系邮箱及传真号码将同步停用。具体变更情况如下: | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | antong@renjian.cn | antong@antong56.com | | 传真号码 | 0595-28092211 | 0595-28000935 | 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，具体信息如下： 注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室 办公地 ...