兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第十六次会议批准修订) 目 录 前 言 第一章 总则 ……………………………………………… 1 …………………... …………………… 第二章 独立董事任职资格 2 第三章 独立董事的职责与履职方式…………… ….………………… 5 第四章 独立董事履职保障 ………… ………………………… 11 第五章 保障独立董事的知情权 ………………………… … … … … … … … … … 15 ……... 第六章 独立董事职责风险及保障… … … … … … … … … 15 …………………… …… ………………… …………………… 第七章 附则 ……………………………………… 16 ……... …………….. …………………… ……... 兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 前 言 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

Group 1 - The board of directors of Yanzhou Coal Mining Company Limited held its 17th meeting on May 30, 2025, with all 11 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the adjustment of the specialized committee members, replacing Mr. Hu Jiadong with Ms. Rui as a committee member, with unanimous support from all directors present [1][4] - The board approved an internal loan of 1 billion yuan from Shandong Energy Group Luxi Mining Co., Ltd. to its subsidiary, Heze Coal Power Co., Ltd., for a term of 3 years at an interest rate of 3.1%, with asset collateral provided [2][3]

会杜律师事务所 KING & WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5577 ww.kwm.com gdu | Chongqing | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jinan | Nanjing | Qingdao | Sanya | Shanghai | Shenzher bai | Tokyo | Singapore | Brussels | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New York | Silicon Valley 北京市金杜律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2024年度股东周年大会 之法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 ...

兖矿能源集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经公司第九届董事会第十六次会议审议批准) 目 录 第一章 总则 - 1 - 第二章 重大信息内部报告制度的一般规定 第三章 重大信息的范围、报告标准及时点 第四章 重大信息的内部报告程序 第五章 考核与责任追究 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "兖矿能源集团"、"公司"或"本公司"）规范运行，提升 公司治理水平，公司必须按境内外上市地监管的要求，及时、 公平地披露重大信息，保证重大信息披露的内容真实、准确、 完整。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《香港证券及期货条 例》、《香港证监会内幕消息披露指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合证券交易所证券上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 有关规定，以及《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《兖矿能源集团股份有限公司信息披 露管理制度》，结合公司实际情况，特制定《兖矿能源集团 股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制 度"）。 第 ...

兖矿能源集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，完善公司治理，更好地建 立与投资者的良性关系，保护公众投资者权益，树立公司良 好市场形象，依据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兖矿能源集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制 度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过互动交流、 诉求处理、信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、 敬畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： 1 （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行 投资者关系管理。 （二）主动性原则。公司应当主动开展投 ...

兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第十六次会议批准修订) | | | | 前 言 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 ……………………………………………… | | 1 | | 第二章 | …………………... 独立董事任职资格 | …………………… | 2 | | 第三章 | …………… 独立董事的职责与履职方式….………………… | | 5 | | 第四章 | ………… 独立董事履职保障 | ………………………… | 11 | | 第五章 | 保障独立董事的知情权 | ………………………… ……………………… | 15 | | 第六章 | ……... 独立董事职责风险及保障 | ……………………… …………………… | 15 | | 第七章 | ……………………………………… 附则 | ……………………… …………………… | 16 | ……... …………………… ……... …………….. 兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 前 言 公司自 1997 年设立时建立了独立董事制度，对维护公 司利益、促进公司有效运行 ...

知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公 司及上市公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司经营、财务 或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚 未公开披露的信息和股价敏感资料。包括但不限于： 兖矿能源集团股份有限公司 第一条 为进一步规范兖矿能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，维护公司形象，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务》香港联合交易所有限 公司《证券上市规则》、香港证监会《证券及期货条例 ...

兖矿能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 (经公司第九届董事会第十六次会议批准修订) | | | | 第一章 | 总则 | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | - | 3 | - | | 第三章 | 信息披露工作组织 | - | 4 | - | | 第一节 | 信息披露责任 | - | 4 | - | | 第二节 | 信息的收集和整理 | - | 8 | - | | 第三节 | 信息的审定和披露 | - | 9 | - | | 第四节 | 信息反馈 | - | 13 | - | | 第五节 | 定期报告的编制、审核及披露 | - | 13 | - | | 第四章 | 重要信息的内部报告制度 | - | 15 | - | | 第五章 | 信息保密制度 | - | 16 | - | | 第六章 | 股东、实际控制人的信息问询、管理、披露- | | 18 | - | | 第七章 | 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 . | - | 19 | - | | 第八章 | 其他规定 | - | 22 | - | - 1 - 兖 ...

（已经公司 2024 年度股东周年大会审议批准) | | | | --- | --- | | 134 | | | | | 章程 兖矿能源集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 7 | | 第五章 | 股东 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第七章 | 股东会 13 | | 第一节 | 股东会一般规定 13 | | 第二节 | 股东会的召集 16 | | 第三节 | 股东会提案及通知 17 | | 第四节 | 出席会议股东资格 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会表决和决议 21 | | | 第七节网络投票 26 | | 第八章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第九章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 公司董事、高级管 ...

兖矿能源集团股份有限公司 股东、董事、高管及相关内幕信息知情人 所持本公司股份及变动管理制度 第一章 总则 第二条 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息 知情人等所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息 知情人等主体所持股份变动行为应当遵守法律法规、交易所相 关规定以及《公司章程》等规定。 1 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人等 主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、高级管理人员 及相关内幕信息知情人持股变动管理 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托 公司通过上海证券交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女 及为其持有股票的账户所有人身份信息（包括姓名、职务、身 份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任 职事项后 2 个交易日内； 第一条 为加强对兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本 公司"）股东、董事、高级管理人员 ...