充矿能源集团股份有限公司 关于充矿新疆能化有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2026]0011003013 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 充矿能源集团股份有限公司 关于兖矿新疆能化有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 | | | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 关于兖矿新疆能化有限公司 2023 年度-2025 年 1-4 度业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 5835 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审核 报 告 大华核字[2026]0011003013 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的兖矿能源集团股份有限公司（以 下简称充矿能源） ...

究 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]14451 号 内部控制审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.t.gov.cn） "进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2026]14451 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了充 矿能源集团股份有限公司（以下简称"充矿能源"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兖矿能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

充矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字|2026|0011003012 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 充矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 录 页 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 1 í 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 2023 年 1-4 度-2025 年度业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审核 报 告 大华核字[2026]0011003012 号 充矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的兖矿能源集团股份有限公司（以下 简称充矿能源）管理层编 ...

北京市金杜律师事务所 关于 兖矿能源集团股份有限公司 分拆物泊科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市的 法律意见书 二〇二六年三月 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 术语或简称 | 含义或全称 | | --- | --- | | 上市公司/兖矿能源 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | 物泊科技 | 物泊科技股份有限公司 | | 山东端信 | 山东端信供应链管理有限公司 | | 山东能源集团 | 山东能源集团有限公司 | | 本次分拆/本次分拆 | 兖矿能源集团股份有限公司分拆所属子公司物泊科技股份 | | 上市 | 有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市 | | 《分拆预案》 | 《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科 | | | 技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》 | | 《公司章程》 | 兖矿能源 年 月 日审议通过的《兖矿能源集团股 2025 5 30 | | | 份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 联交所 | 香港联合交易所有限公司 | | 上交所 | 上海证券交易所 ...

兖矿能源集团股份有限公司2025 年年度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 379 兖矿能源集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、《兖矿能源集团股份有限公司 2025 年年度报告》已经公司第九届董事会第二十二次会议审 议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长郭慧先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年度，公司按中国会计准则实现归母净利润83.81亿元，按国际财务报告准则实现归母净 利润85.25亿元，根据《公司章程》及2023-2025年度分红政策，2025年度现金股利为0.50元/股（ 含税），扣除2025年半 ...

兖矿能源集团股份有限公司 章程 （拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) | | | | --- | --- | | 134 | | | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份发行及转让 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 7 | | 第五章 | 股东 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第七章 | 股东会 13 | | 第一节 | 股东会一般规定 13 | | 第二节 | 股东会的召集 16 | | 第三节 | 股东会提案及通知 17 | | 第四节 | 出席会议股东资格 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会表决和决议 21 | | | 第七节网络投票 27 | | 第八章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第九章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 公司董事、 ...

兖矿能源集团股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 制定目的与依据 为建立健全公司科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，充分调动兖 矿能源集团股份有限公司（"公司"）职工的积极性和创造性，有效提升 公司治理水平和经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》及《兖矿能源集团股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于与公司建立劳动关系或聘任关系的全体员工。其中，公 司董事及高级管理人员的薪酬管理适用本制度的特别规定。 （二）公平公正原则：薪酬分配体现内部公平性、外部竞争性和个人 贡献度； （三）激励约束并重原则：短期激励与中长期激励相结合，薪酬水平 应与公司市值表现、个人业绩、股东长期回报及可持续发展目标相挂钩。 第三条 管理原则 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展策略、经营目 标和企业文化相匹配； — 1 — — 2 — 制。公司年度工资总额预算方案的具体编制、决定、调整及清算程序，应 严格按照公司《 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度持续性关联交易执行情况的独立意见 根据兖矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规定, 本人作为公司独立董事,依据会计师出具的《兖矿能源集团股份 有限公司 2025年度审计报告》及公司提供的相关说明资料,现 就公司及其附属公司("兖矿能源")与山东能源集团有限公司及 其附属公司("山东能源",不包括兖矿能源）、与 Glencore Coal Pty Ltd 及其附属公司("嘉能可")、与瑞钢联集团有限公司("瑞 钢联")及其附属公司("瑞钢联")、与山东能源集团财务有限 公司("山能财司")2025年度持续性关联交易执行情况,发表 独立意见如下。 一、持续性关联交易执行情况 2025年度充矿能源与山东能源之间商品和服务供应及保险 金持续性关联交易、融资租赁持续性关联交易、委托管理持续性 关联交易的交易金额,未超出经批准的年度上限金额。 2025年度充矿能源与嘉能可之间煤炭销售持续性关联交易、 煤炭购买持续性关联交易、煤炭销售服务持续性关联交易的交易 金额,未超出经批准的年度上限金额。 2025 年度兖矿能源与瑞钢联之间运输、货物代理等服务持 续性关联交易,购销煤 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会议事规则 (拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 独立董事的特别职权 第五章 董事的义务与责任 第六章 董事会的下设机构 第七章 董事会日常工作 第八章 董事会会议制度 第九章 董事会议事程序 第十章 董事会决议的信息披露 第十一章 董事会会议记录 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为确保兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作 程序，发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等境内外上市地监管法规和公司 章程规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防 风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。 董事对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司 的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。 第三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党 ...

兖矿能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，兖矿 能源集团股份有限公司("公司")董事会，就公司在任独立董 事朱利民、高井祥、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...