按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了充矿 能源集团股份有限公司（以下简称"充矿能源"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]6156 号 录 内部控制审计报告 ] 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.nf.gov.cn）"进行整理 "红手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acco.nf.gov.cn）"拉行整 内部控制审计报告 天职业字[2025]6156 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兖矿能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱睿） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱睿：出生于 1975 年 2 月，毕业于对外经济贸易大学、美 国明尼苏达大学，工商管理博士学位。曾任加拿大英属哥伦比 亚大学副教授，美国莱斯大学助理教授。目前担任长江商学院 市场营销学教授、ESG 与社会创新研究中心主任，并担任九毛 九国际控股有限公司、万物新生公司（纽约证券交易所上市公 司 ATRenew Inc）独立董事。2023 年 6 月任兖矿能源独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议；审议通过了 50 项议案；召开 2 次股东大会会议审议 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱利民） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司召开 9 次董事会会议；审议通过了 50 项 议案；召开 2 次股东大会会议审议通过了 18 项议案。由于工作 安排，本人未能参加公司召开的 2023 年度股东周年大会（已向 董事会递交书面请假材料）出席会议情况如下： 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年的工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱利民：出生于 1951 年 10 月，毕业于南开大学、中国人 民大学，经济学硕士。曾任原国家体改委试点司副处长，原国 家体改委综合规划试点司处长，原国家体改委下属中 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡家栋） 本人作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》、公司上市地监管规则、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，促进公司规范运营，切实维护公司和全体股东的利 益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 胡家栋：出生于 1969 年 6 月，毕业于澳洲新南威尔士大学， 商业学士学位，香港会计师公会资深会员，澳洲会计师公会会 员。曾在香港安达信会计师事务所任职执业会计师，及后在荷 兰商业银行(ING)、中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职，并 曾任华能新能源股份有限公司、铁江现货有限公司以及远大中 国控股有限公司之独立董事。目前担任国微技术控股有限公司 的独立董事。2023 年 6 月任兖矿能源独立董事。 本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

彭苏萍：出生于 1959 年 6 月，毕业于淮南矿业学院、中国 矿业大学北京研究生部，地质专业博士，中国工程院院士。曾 任中国工程院能源学部副主任、主任,中国神华股份有限公司、 天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司、北京龙 软科技股份有限公司和北京昊华能源股份有限公司独立董事。 目前担任中国矿业大学（北京）教授、中国工程院院士、中国 矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、煤 炭精细勘探与智能开发全国重点实验室主任、国家电投集团氢 能科技发展有限公司独立董事。2023 年 6 月任兖矿能源独立董 事。 作为公司独立董事，任期内，符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，本人及近亲属等不存在在 公司、控股股东及其各自附属公司任职、持有上市公司百分之 一以上股份等影响独立性的情况。 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭苏萍） 本人彭苏萍，作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能 源""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、 公司上市地监管规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等要求，认真履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关 注公 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度持续性关联交易执行情况的独立意见 2024年度兖矿能源与嘉能可之间煤炭销售持续性关联交易、 煤炭购买持续性关联交易、煤炭销售服务持续性关联交易的交易 金额，未超出经批准的年度上限金额。 2024 年度充矿能源与山能财司之间、山东能源与山能财司 之间金融服务持续性关联交易的交易金额,未超出经批准的年度 上限金额。 二、兖矿能源与山东能源、嘉能可、山能财司之间发生的持 续性关联交易，属于公司的日常业务所需。 三、该等持续性关联交易是按照一般商业条款进行;如果可 供比较的交易不足以判断该等交易条款是否为一般商业条款,则 对兖矿能源而言,该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提 供的条款。 四、该等交易是根据经批准的持续性关联交易协议条款进行, 而交易条款公平合理，符合公司股东的整体利益。 五、金融服务持续性关联交易事项公平合理，不存在损害上 市公司资金独立性、安全性以及被关联人占用的风险,不存在损 害上市公司利益的情况。 (以下为签署页，无正文) 根据充矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规定, 本人作为公司独立董事,依据会计师出具的《兖矿能源集团股份 有限公司 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 14.425 billion under Chinese accounting standards and RMB 14.056 billion under international financial reporting standards for the year 2024[5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 139,124,434 thousand, a decrease of 7.29% compared to CNY 150,067,937 thousand in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 14,425,051 thousand, down 28.39% from CNY 20,143,947 thousand in 2023[21]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 13,890,617 thousand, a decrease of 25.28% compared to CNY 18,590,947 thousand in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 30.92% to CNY 1.46 from CNY 2.11 in 2023[24]. - Diluted earnings per share for 2024 decreased by 31.03% to CNY 1.45 from CNY 2.10 in 2023[24]. - The company's net assets increased by 13.41% to CNY 82,594,456 thousand at the end of 2024 from CNY 72,827,965 thousand at the end of 2023[21]. - The total share capital increased by 34.96% to 10,039,860 thousand shares in 2024 from 7,439,371 thousand shares in 2023[23]. - The company reported a significant revenue drop in the Australian market, with sales revenue decreasing to 1.666 billion yuan in 2024 from 2.288 billion yuan in 2023[59]. Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.77 per share (including tax), with a final cash dividend of RMB 0.54 per share (including tax) after deducting the interim dividend of RMB 0.23 per share (including tax)[5]. - The company has committed to distributing a total cash dividend of 77.3 billion yuan for the year, bringing cumulative cash dividends to 85.04 billion yuan[39]. - The total cash dividend amount for 2023 is 7.730693 billion CNY, representing 53.59% of the net profit attributable to shareholders[184]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached 40.571767 billion CNY[186]. - The company has a clear and transparent dividend standard and ratio, fully considering the opinions of shareholders, especially minority shareholders[182]. Corporate Governance - The company has a comprehensive corporate governance structure, as detailed in the governance section of the report[10]. - The board of directors consists of 10 members, all of whom attended the meeting that approved the annual report[3]. - The company emphasizes the importance of the accuracy and completeness of the financial report, as stated by the chairman and financial director[4]. - The company has established a robust corporate governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission[131]. - The company is actively working on resolving any potential conflicts of interest arising from its controlling shareholder's business activities[132]. Risk Management - The company has disclosed major risks and countermeasures in the report, which investors should pay attention to[7]. - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, indicating that such statements do not constitute a substantive commitment to investors[6]. - The group emphasizes risk management strategies to address safety management, environmental protection, and geopolitical risks[118][119][121]. Market and Production Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and strategic initiatives[21]. - Future guidance indicates a continued emphasis on operational efficiency and cost management to improve profitability[21]. - The company plans to produce between 155 million and 160 million tons of coal and 8.6 million to 9 million tons of chemical products in 2025, aiming to reduce coal sales costs by 3% year-on-year[42]. - The company aims to achieve a revenue of over 2 billion yuan from the second phase of the Luwest Smart Manufacturing Park by 2025[45]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in high-quality coal and non-ferrous metal assets to enhance resource acquisition[44]. Research and Development - Research and development expenses totaled 2,735 million, accounting for 1.97% of total revenue[81]. - The company has 4,491 R&D personnel, representing 5.76% of the total workforce[82]. - The company is investing 500 million RMB in research and development for new technologies aimed at improving energy efficiency[143]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company is committed to enhancing its ESG initiatives, focusing on green development and social responsibility[47]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[144]. - The company is transitioning towards a low-carbon model, with a strategic focus on five main industries: mining, high-end chemical new materials, new energy, high-end equipment manufacturing, and smart logistics[113]. Leadership and Management Changes - The company appointed a new vice chief economist in June 2023, indicating a strategic shift in leadership[142]. - Several senior management changes occurred due to work adjustments, including the resignation of Xiao Yaomeng as Director and General Manager[150]. - The company is expanding its leadership team with strategic appointments to enhance operational efficiency[152]. Audit and Compliance - The audit report issued by Tianzhi International Accounting Firm is a standard unqualified opinion[4]. - The audit committee consists of independent directors, ensuring unbiased oversight of financial reporting and auditing processes[161]. - The company plans to continue its collaboration with Tianzhi International Accounting Firm for the 2024 annual report audit[163].

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-019 兖矿能源集团股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 经 2023 年 6 月 30 日召开的股东大会审议批准，兖矿能源集团股份 有限公司（"兖矿能源""公司""本公司"）收购了山东能源集 团鲁西矿业有限公司（"鲁西矿业"）51%股权。为充分保障公司及 全体股东利益，在收购前，就鲁西矿业及其控股子公司根据相关政 策承担的离退休、工病亡遗属等人员统筹外费用（"统筹外费用"） 进行了精算并根据相关会计准则予以计提，实现交易价款的相应降 低；收购后，虽然鲁西矿业及其控股子公司继续承担统筹外费用， 但公司按持有鲁西矿业股权比例间接承担的统筹外费用已在交易 价款中反映，因此公司未实际承担额外费用。 为进一步优化统筹外费用安排，保障相关方权益，鲁西矿业拟与公 司关联方临沂矿业集团有限责任公司（"临矿集团"），共同承担 现由鲁西矿业权属单位肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 （"梁宝寺能源"）、山东新巨龙能源有限责 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的A股会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-016 兖矿能源集团股份有限公司 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况及被担保人名称： 1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）及其控 股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称"子公司"） 提供总额不超过等值 40 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 20 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象提供 20 亿美元担保。 一、本次授权担保情况概述 （一）本次授权担保的基本情况 1.为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大会 授权兖矿能源及其控股公司，向子公司提供总额不超过等值 40 亿美元的 融资担保（公司向子公司提供担保应符合国资监管规定），其中为资产负 债率 70%以上的被担保对象提供 20 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象 ...