兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （朱利民） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地监管规则等法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制 度的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履 行独立董事职责。一年来，本人积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，就重大事项发表独立意见，持续促进公 司规范运作，切实维护全体股东和公司的整体利益。现将本 人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱利民：出生于 1951 年 10 月，经济学硕士。曾任原国 家体改委试点司副处长，原国家体改委综合规划试点司处长， 原国家体改委下属中华企业股份制咨询公司副总经理，中国 证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监 会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信 建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公 司监事会主席。目前担任焦点科技股份有限公司董事、华润 化学材料科技股份有限公司以及南通国盛智科股份有限公 司独立董事。 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （彭苏萍） 作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司") 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时 了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 彭苏萍：出生于 1959 年 6 月，毕业于淮南矿业学院、 中国矿业大学北京研究生部，地质专业博士，中国工程院院 士。曾任中国工程院能源学部副主任、主任,中国神华股份 有限公司、天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限 公司、北京龙软科技股份有限公司、北京昊华能源股份有限 公司以及国家电投集团氢能科技发展有限公司独立董事。目 前担任中国矿业大学（北京）教授、中国工程院院士、中国 矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、 煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室主任。本人于 2025 年 5 月 30 日起 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （朱睿） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，2025 年度，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规，以及公司上市地监管规则、《公司章程》和《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉地履行独立董事职责。一年来，我密切 关注公司生产经营及发展动态，积极参与董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，就重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事在公司治理中的监督与指导作用，切实维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱睿：出生于 1975 年 2 月，毕业于对外经济贸易大学、 美国明尼苏达大学，工商管理博士学位。曾任加拿大英属哥 伦比亚大学副教授，美国莱斯大学助理教授。目前担任长江 商学院市场营销学教授、ESG 与社会创新研究中心主任，并 担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司（纽约证券交 易所上市公司 ATRenew Inc）独立董事。2023 年 6 月任兖矿 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于分拆所属子公司 物泊科技股份有限公司 至香港联交所主板上市的预案 独立财务顾问 2026 年 3 月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 公司声明 | 3 | | 相关证券服务机构声明 | 4 | | 重大事项提示 | 5 | | 重大风险提示 | 12 | | 第一章 本次分拆概况 | 14 | | 第二章 上市公司基本情况 | 19 | | 第三章 拟分拆主体基本情况 | 24 | | 第四章 本次分拆合规性分析 | 28 | | 第五章 风险因素 | 36 | | 第六章 其他重要事项 | 38 | | 第七章 独立董事专门会议审议情况及 | 证券服务机构关于本次分拆的意见 41 | | 第八章 本次分拆相关证券服务机构 | 43 | 释 义 本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本预案、分拆预案 | 指 | 《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司至香港联交所主板上市的预案》 | | 兖矿能源、公司、本公司、 | 指 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | ...

兖矿能源集团股份有限公司 股东会议事规则 (拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) 目 录 第一章 总则 第二章 股东会职权 第三章 股东会召集 第四章 出席会议股东资格 第五章 股东会提案与通知 第六章 股东会的召开 第七章 审议提案 第八章 会议表决 第九章 会议决议披露 第十章 会议记录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第五条 公司股东会召开地点一般应在 ...

充矿能源集团股份有限公司 章程 ( 拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) | 1 P D | | --- | | V 1 | | ਵੇ 音 总则! | | --- | | 第一 章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份发行及转让 . | | 第四章 股份增减和回购 . | | 第五章 股东 . | | 第六章 控股股东和实际控制人 | | 第七章 股东会 | | 第一节 股东会一般规定 | | 第二节 股东会的召集 | | 第三节 股东会提案及通知 | | 第四节 出席会议股东资格 - | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会表决和决议 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 第七节网络投票 - | | 第八章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

2025 年報 重要提示 本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述 或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 《兗礦能源集團股份有限公司2025年年度報告》已經公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過，會議應出席董事11 人，實出席董事11人，公司全體董事出席董事會會議。 天職香港會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司董事長李偉先生、財務總監趙治國先生及財務管理部部長郭慧先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準 確、完整。 2025年度，公司按中國會計準則實現歸母淨利潤83.81億元，按國際財務報告準則實現歸母淨利潤85.25億元，根據 《公司章程》及2023-2025年度分紅政策，2025年度現金股利為0.50元╱股（含稅），扣除2025年半年度現金股利0.18元╱ 股（含稅）後，公司董事會建議以權益分派股權登記日的總股本為基數，派發2025年度末期現金股利0.32元╱股（含 稅）。 截至報告期末，母公司不存在未彌補虧損的相關情況。 本報告中有關未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2026-027 兖矿能源集团股份有限公司 关于 2026-2028 年度股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、2023-2025年度利润分配政策执行情况 2023-2025 年度，公司共宣派股息 5 次（含中期股息），宣派现 金股利 243 亿元，累计现金股利占扣除法定储备后净利润的 66%。现 行利润分配政策的实施稳定了投资者收益预期，将发展成果与投资者 共享，打造了公司健康发展和投资者良好回报相辅相成的有利局面。 二、2026-2028年度股东回报规划 着眼于企业的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、 发展战略、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 公司拟将 2026-2028 年度利润分配政策确定为：在优先保证公司可持 续发展、公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，除有重大投 资计划或重大现金需求外，公司在各会计年度分配的现金股利总额， 以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为 准， ...

管理层的分拆预案中的说明： 上市公司股票于 1998 年在上交所主板上市，股票在境内上市已满三年，符合《分拆规则》第 三条第(一)项的规定。 会计师的核查程序： 附件 关于兖矿能源集团股份有限公司拟分拆 所属子公司物泊科技股份有限公司 至香港联交所上市的会计师意见函 《分拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境外上市的相关要求，具体如下： (一)上市公司符合《分拆规则》第三条规定的分拆条件 1、 上市公司股票境内上市已满三年 1、询问兖矿能源管理层兖矿能源股票境内上市时间； 2、查询兖矿能源公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的公司概况，股票简称"兖 矿能源"，股票代码"600188"，上市时间系 1998 年 7 月 1 日。 会计师的意见： 通过上述核查程序，我们发现：兖矿能源管理层就上述股票境内上市已满三年的说明与我们 在核查过程中获得的信息及管理层解释在所有重大方面一致。 2、 上市公司最近三个会计年度连续盈利 管理层的分拆预案中的说明： 根据公司披露的年度报告，上市公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度实现归属于母公司所 有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证 券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十四次会议 审议通过了《关于聘任 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的 议案》，后该议案于 2025 年 5 月 30 日经 2024 年度股东周年大会 审议通过。董事会审计委员会认可该事项并同意提交董事会讨论 审议。 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报 告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四、总体评价 董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及 《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发 ...