兖矿能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，兖矿 能源集团股份有限公司("公司")董事会，就公司在任独立董 事彭苏萍、朱利民、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

关于 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]6159 号 录 m 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表——3 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acomo.gov.cn）"拉西查 "拉丁·拉"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查询。 l 关于兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]6159 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2025年3月 28 日出 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2024 年审计委员会共召开了七次会议，审计委员会委员参加 了全部会议。 2024 年 1 月 31 日，审计委员会委员听取了年审会计师关于 公司 2023 年年报预审事项的汇报，并督促年审会计师按时间计 划出具审计报告，确保公司 2023 年年报的及时、准确与完整。 审议通过《关于调整 2023 年度外部审计机构酬金安排的议案》 并提交董事会讨论审议。 2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会审议通过了《审计委 员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年度内控工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估 报告》《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告》《关于聘请 2024 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》。 2024 年 4 月 26 日，董事会审计委员审议通过了《2024 年第 一季度报告》并提交董事会讨论审议。 1 兖矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则， ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 天职业字[2025]6157 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3 月28日签署了无保留意见的审计报告。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：兖矿能源集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：（86-010）88827799 关于兖矿能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编 制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的 责任。我们的责任是对 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）和天职 香港会计师事务所有限公司（以下简称"天职国际香港"）作为公 司 2024 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际拥有从业人员 8000 余人，其中，中国注册会计师 1100 余人，拥有 ACCA、CGA、ACA、HKCPA 和其他境外执业资格的员工数 百人，注册会计师行业高端会计人才 80 余人，凭借多年执业经验和 专业人才优势，天职国际形成了与国际大所专业水准管理水平基本 相当、服务领域细化分工、集团资源优化共享的服务模式和经营机 制。 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 务资格，取得金融审计资格等国家实行资质管理的最高执业 资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第六次会 议审议通过了《关于聘任 2024 年度外部审计机构及其酬金 安排的议案》，后该议案于 2024 年 6 月 21 日经 2023 年度股 东周年大会审议通过。董事会审计委员会认可该事项并同意 提交董事会讨论审议。 二、2024 年会计师事务所履职情况 在执行 2024 年报审计的过程中，会计师事务所制定了 全面、合理、可 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司 2024 年风险 评估报告 财务公司建立了组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构， 明确了董事会、监事会、高级管理层及业务部门职责分工，按照"最 小授权"原则，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的"一个基础， 三道防线"运行机制。 注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层， 法定代表人李士鹏，金融许可证机构编码 L0187H237010001，统一 1 社会信用代码 9137000008978789X0。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有 价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构 核准或备案的业务。 二、风险防控管理机制 （一）风险管控环境 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 01171) 持續關連交易 緒言 董事會欣然宣佈，於2025年3月28日，本公司與瑞鋼聯簽署運輸及貨物代理服務協議，據此，本 集團同意於自2025年1月1日起至2027年12月31日止（包括首尾兩日）期間內向瑞鋼聯集團及/或 其聯繫人提供運輸服務及貨物代理服務。 董事會進一步宣佈，於2025年3月28日，本公司與瑞鋼聯簽署大宗商品購銷協議，據此，本集團 同意於自2025年3月28日起至2027年12月31日止（包括首尾兩日）期間內向瑞鋼聯集團及/或其 聯繫人購買及/或銷售煤炭、鐵礦石及其他大宗商品。 上市規則的涵義 於本公告日期，物泊科技為本公司重大非全資附屬公司，瑞鋼聯為物泊科技的主要股東，因此 瑞鋼聯構成本公司附屬公司層面的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，運輸及貨物代理 服務協議及大宗商品購銷協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.54 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除 ...