股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-021 兖矿能源集团股份有限公司 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况及被担保人名称： 1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）及其控 股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称"子公司"） 提供总额不超过等值 30 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 15 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象提供 15 亿美元担保。 2. 授权兖煤澳大利亚有限公司（"兖煤澳洲"）及其控股公司，向 兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过 16.5 亿澳元的日常经营担 保。其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保， 为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 13.5 亿澳元担保。 为被担保人担保情况： 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 ...

兖矿能源集团股份有限公司 0 01 合规运营 02 高质发展 03 绿色运营 04 员工关爱 05 社会责任 目录 | 报告说明 | 02 | 关键绩效表 | 102 | | --- | --- | --- | --- | | 致辞 | 04 | 荣誉2025 | 110 | | 董事会声明 | 06 | 展望2026 | 111 | | 关于兖矿能源 | 06 | 附录 | 112 | | 可持续发展管理 | 07 | | | 03 绿色运营 | 环保管理 | 46 | | --- | --- | | 节能管理 | 53 | | 节水管理 | 56 | | 绿色生态 | 58 | | 应对气候变化 | 62 | 01 04 合规运营 | 公司治理 | 20 | | --- | --- | | 内部控制 | 24 | | 风险管理 | 25 | | 商业道德 | 28 | 员工权益 员工发展 员工安全 职业健康 74 81 87 90 02 高质发展 | 创新驱动 | 34 | | --- | --- | | 产品与服务 | 36 | | 网络信息安全 | 39 | | 供应链管理 | 40 | 05 社会责 ...

兖矿能源集团股份有限公司董事会关于 分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兖矿能源"）拟 分拆所属子公司物泊科技有限公司至香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次分拆"）。按照中国证券监督管理委员会以及上 海证券交易所有关规定的要求，公司董事会对于本次分拆履行法定程 序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特 此说明如下： 公司本次分拆已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定，就本次分拆相关事项，履行了现阶段必 需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事项 履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 针对本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司将严格行法定职 责，保证本次分拆上市申请文件及公司后续提供的相关信息及文件的 真实性、准确性、完整性、及时性，不存在虚假记载、误导性 ...

限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司各出资 2.0181 亿元， 分别占注册资本的 2.883%；枣庄矿业（集团）有限责任公司、龙 口矿业集团有限公司、山东东岳能源有限公司各出资 1.008 亿元， 分别占注册资本的 1.44%。 注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层， 法定代表人李士鹏，金融许可证机构编码 L0187H237010001，统一社 会信用代码 9137000008978789X0。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资； 经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的 业务。 二、风险防控管理机制 兖矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司 2025 年 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 [兖矿能源集团股份有限公司] 2025年度[环境、社会及管治]报告摘要 1 / 7 第一节 重要提示 1、本摘要来自于[环境、社会及管治]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公 司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者 应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[环境、社会及管治]报告全文。 2、本[环境、社会及管治]报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600188 | | --- | --- | | 公司简称 | 兖矿能源 | | 公司名称 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 完整会计年度 2025 年度 | | 编制依据 | 本报告遵循上海证券交易所（"上交所"）《上海证券交 | | | 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 | | | （试行） ...

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董 事会第二十二次会议，于 2026 年 3 月 27 日在山东省邹城市公司总部 以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 21 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2025 年度报告》及《年报摘要》，在境内外 公布经审计的 2025 年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-020 （二）通过公司《2025 年度董事会工作报告》，提交公司 2025 年度股东会讨论审议； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-022 ● 每股分配比例：每股派发末期现金股利人民币 0.32 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情 况。 经 2023 年 10 月 27 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（"公 司"）第一次临时股东大会批准，公司 2023—2025 年度利润分配政 策调整为：以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润 数较少者为准，公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司 该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不 低于人民币 0.5 元。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-030 兖矿能源集团股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股 东会对本次分拆方案的正式批准，履行证券交易所、中国证券监督管 理委员会相应程序及相关法律法规所要求的其他程序。本次分拆能否 1 获得上述批准、审核同意、备案通过、注册以及最终获得相关批准、 审核同意、备案通过、注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 2 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源""公司"）拟 分拆所属子公司物泊科技股份有限公司（以下简称"物泊科技"）至 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以 下简称"本次分拆"）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生重 大变化，且仍拥有对物泊科技的控制权。 2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：2026-029 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体的基本情况：增持主体为兖矿能源集团股份有限公司 （"公司"）控股股东山东能源集团有限公司（"山东能源"）。截 至本公告披露日，山东能源直接和间接持有公司股份共 5,303,899,421 股，占本公司总股本的 52.84%。 增持计划的主要内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公 司长期投资价值的认可，为提振投资者信心，支持公司持续、健 康、稳定发展，维护资本市场和公司股价稳定，山东能源计划自 本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所（"上交所"） 交易系统，以集中竞价方式增持公司 A 股股份，累计增持金额不 低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情 况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的 实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 1 一、增持主体的基本情况 增 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：兖矿能源集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：（86-010）88827799 关于兖矿能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]14804 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源"）财务报表，包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3 月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编 制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的 责任。我们的责任是 ...