兖矿能源集团股份有限公司 股东会议事规则 (已经公司 2024 年度股东周年大会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第五条 公司股东会召开地点一般应在公司住所地，或 者是公司股东会通知列明的其他地方。 第二章 股东会职权 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的 报酬事项； （二）审议 ...

兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第十六次会议批准修订) 目 录 前 言 第一章 总则 ……………………………………………… 1 …………………... …………………… 第二章 独立董事任职资格 2 第三章 独立董事的职责与履职方式…………… ….………………… 5 第四章 独立董事履职保障 ………… ………………………… 11 第五章 保障独立董事的知情权 ………………………… … … … … … … … … … 15 ……... 第六章 独立董事职责风险及保障… … … … … … … … … 15 …………………… …… ………………… …………………… 第七章 附则 ……………………………………… 16 ……... …………….. …………………… ……... 兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 前 言 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 使董事会战略与发展委员会规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作 细则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机 构，根据本细则规定的职责范围履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，外部董事 应占多数，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 战略与发展委员会主任负责召集和主持战略与发展委员会会议， 当其不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行职权。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任 期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" (maintained) [1] Core Viewpoints - The coal supply-demand pattern is improving, driven by seasonal demand, which is expected to lead to a rebound in coal prices. The report anticipates a decline in coal supply after May, with demand likely to continue improving. Policy initiatives and fundamentals are expected to resonate, suggesting that coal prices may have bottomed out and are poised for recovery [4][6]. Industry Market Performance - As of May 24, the coal industry index rose by 4.15% for the month, outperforming the CSI 300 index, which increased by 2.96%. However, year-to-date, the coal sector has declined by 10.87%, underperforming the CSI 300 by 9.53 percentage points [11][12]. - The coal industry's price-to-earnings ratio (TTM) is 12.03, which is ranked 27th among 30 sectors, indicating a slight increase from the previous month [11]. Supply and Demand Situation - From January to May 2025, the average daily sales of the top 20 coal groups were 6.841 million tons, a year-on-year decrease of 3.8%. In May, the average daily sales dropped to 6.677 million tons, down 5.9% year-on-year [26][27]. - National coal production from January to April 2025 reached 1.58 billion tons, a year-on-year increase of 6.6%. In April alone, production was 390 million tons, up 3.8% year-on-year [40][41]. - Coal imports from January to April 2025 totaled 150 million tons, a decrease of 5.3% year-on-year. In April, imports were 37.83 million tons, down 16.4% year-on-year [43][44]. Monthly Coal Consumption Data - National coal consumption from January to April 2025 was 1.66 billion tons, a year-on-year increase of 0.3%. In April, consumption was 390 million tons, up 0.7% year-on-year [55][56]. - The electricity sector consumed 940 million tons of coal from January to April, a decrease of 2.7% year-on-year. In April, consumption was 200 million tons, down 1.7% year-on-year [58][56]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on high-dividend coal companies, particularly thermal coal companies such as China Shenhua, Shaanxi Coal and Chemical Industry, and others. It also highlights coking coal companies like Huaibei Mining and Shanxi Coking Coal, as well as coking companies with improved profits [4].

会第十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现 场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-041 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（ "兖矿能源""公司"）第九届董事 （一）批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》 ； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 批准调整以下第九届董事会专门委员会成员： 睿女士替换胡家栋先生，担任委员。 委员会，担任委员。 委员。 有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的董事名单与其角 色和职能公告。该等资料刊载于 ...

会杜律师事务所 KING & WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5577 ww.kwm.com gdu | Chongqing | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jinan | Nanjing | Qingdao | Sanya | Shanghai | Shenzher bai | Tokyo | Singapore | Brussels | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New York | Silicon Valley 北京市金杜律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2024年度股东周年大会 之法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 ...

第三条 关联方是指公司股票上市地相关监管规则规定的关 联人和/或关连人士（公司关联人的界定详见本办法附件一）。 兖矿能源集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 办 法 第一章 总 则 第一条 为理顺和规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易行为、规避关联交易风险，维护公司及全 体股东的合法权益，按照中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《兖矿能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司 实际，特制定本办法。 第二条 关联交易行为是上市监管机构和中小股东的关注重 点，公司须严格履行法定审批程序并进行充分信息披露。境内外 上市地监管规定存在差异的，按照"从严不从宽"的原则执行。 第二章 关联交易类型 （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项， 以及根据上市地规则应被认定为关联交易的情形。 —1— 第四条 关联交易是指公司以及权属公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的交易，或依据《香港联合交易所有限公司证 ...

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办事机构，董事会办事机构为由董 事会秘书分管的工作部门。 1 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《兖矿能源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司设董事会 ...

（已经公司 2024 年度股东周年大会审议批准) | | | | --- | --- | | 134 | | | | | 章程 兖矿能源集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 7 | | 第五章 | 股东 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第七章 | 股东会 13 | | 第一节 | 股东会一般规定 13 | | 第二节 | 股东会的召集 16 | | 第三节 | 股东会提案及通知 17 | | 第四节 | 出席会议股东资格 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会表决和决议 21 | | | 第七节网络投票 26 | | 第八章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第九章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 公司董事、高级管 ...

兖矿能源集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经公司第九届董事会第十六次会议审议批准) 目 录 第一章 总则 - 1 - 第二章 重大信息内部报告制度的一般规定 第三章 重大信息的范围、报告标准及时点 第四章 重大信息的内部报告程序 第五章 考核与责任追究 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "兖矿能源集团"、"公司"或"本公司"）规范运行，提升 公司治理水平，公司必须按境内外上市地监管的要求，及时、 公平地披露重大信息，保证重大信息披露的内容真实、准确、 完整。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《香港证券及期货条 例》、《香港证监会内幕消息披露指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合证券交易所证券上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 有关规定，以及《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《兖矿能源集团股份有限公司信息披 露管理制度》，结合公司实际情况，特制定《兖矿能源集团 股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制 度"）。 第 ...