可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 [兖矿能源集团股份有限公司] 2025年度[环境、社会及管治]报告摘要 1 / 7 第一节 重要提示 1、本摘要来自于[环境、社会及管治]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公 司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者 应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[环境、社会及管治]报告全文。 2、本[环境、社会及管治]报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600188 | | --- | --- | | 公司简称 | 兖矿能源 | | 公司名称 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 完整会计年度 2025 年度 | | 编制依据 | 本报告遵循上海证券交易所（"上交所"）《上海证券交 | | | 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 | | | （试行） ...

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董 事会第二十二次会议，于 2026 年 3 月 27 日在山东省邹城市公司总部 以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 21 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2025 年度报告》及《年报摘要》，在境内外 公布经审计的 2025 年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-020 （二）通过公司《2025 年度董事会工作报告》，提交公司 2025 年度股东会讨论审议； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-022 ● 每股分配比例：每股派发末期现金股利人民币 0.32 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情 况。 经 2023 年 10 月 27 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（"公 司"）第一次临时股东大会批准，公司 2023—2025 年度利润分配政 策调整为：以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润 数较少者为准，公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司 该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不 低于人民币 0.5 元。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-030 兖矿能源集团股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股 东会对本次分拆方案的正式批准，履行证券交易所、中国证券监督管 理委员会相应程序及相关法律法规所要求的其他程序。本次分拆能否 1 获得上述批准、审核同意、备案通过、注册以及最终获得相关批准、 审核同意、备案通过、注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 2 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源""公司"）拟 分拆所属子公司物泊科技股份有限公司（以下简称"物泊科技"）至 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以 下简称"本次分拆"）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生重 大变化，且仍拥有对物泊科技的控制权。 2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：2026-029 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体的基本情况：增持主体为兖矿能源集团股份有限公司 （"公司"）控股股东山东能源集团有限公司（"山东能源"）。截 至本公告披露日，山东能源直接和间接持有公司股份共 5,303,899,421 股，占本公司总股本的 52.84%。 增持计划的主要内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公 司长期投资价值的认可，为提振投资者信心，支持公司持续、健 康、稳定发展，维护资本市场和公司股价稳定，山东能源计划自 本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所（"上交所"） 交易系统，以集中竞价方式增持公司 A 股股份，累计增持金额不 低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情 况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的 实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 1 一、增持主体的基本情况 增 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：兖矿能源集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：（86-010）88827799 关于兖矿能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]14804 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源"）财务报表，包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3 月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编 制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的 责任。我们的责任是 ...

充矿能源集团股份有限公司 关于充矿新疆能化有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2026]0011003013 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 充矿能源集团股份有限公司 关于兖矿新疆能化有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 | | | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 关于兖矿新疆能化有限公司 2023 年度-2025 年 1-4 度业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 5835 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审核 报 告 大华核字[2026]0011003013 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的兖矿能源集团股份有限公司（以 下简称充矿能源） ...

究 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]14451 号 内部控制审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.t.gov.cn） "进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2026]14451 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了充 矿能源集团股份有限公司（以下简称"充矿能源"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兖矿能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

充矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字|2026|0011003012 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 充矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 录 页 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 1 í 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 2023 年 1-4 度-2025 年度业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审核 报 告 大华核字[2026]0011003012 号 充矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的兖矿能源集团股份有限公司（以下 简称充矿能源）管理层编 ...

北京市金杜律师事务所 关于 兖矿能源集团股份有限公司 分拆物泊科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市的 法律意见书 二〇二六年三月 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 术语或简称 | 含义或全称 | | --- | --- | | 上市公司/兖矿能源 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | 物泊科技 | 物泊科技股份有限公司 | | 山东端信 | 山东端信供应链管理有限公司 | | 山东能源集团 | 山东能源集团有限公司 | | 本次分拆/本次分拆 | 兖矿能源集团股份有限公司分拆所属子公司物泊科技股份 | | 上市 | 有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市 | | 《分拆预案》 | 《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科 | | | 技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》 | | 《公司章程》 | 兖矿能源 年 月 日审议通过的《兖矿能源集团股 2025 5 30 | | | 份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 联交所 | 香港联合交易所有限公司 | | 上交所 | 上海证券交易所 ...