2026 年 3 月 中国国际金融股份有限公司 关于 兖矿能源集团股份有限公司分拆所属子公司 物泊科技股份有限公司 至香港联交所主板上市 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 释 义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 《中国国际金融股份有限公司关于兖矿能源集团股份有限公司分 拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市之独 | | --- | --- | --- | | | | 立财务顾问核查意见》 | | 兖矿能源、公司、上市公司 | 指 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | 山能集团 | 指 | 山东能源集团有限公司 | | 拟分拆主体、物泊科技 | 指 | 物泊科技股份有限公司，曾用名为物泊科技有限公司 | | 山东端信 | 指 | 山东端信供应链管理有限公司 | | 中金公司、独立财务顾问 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 | | 本次分拆上市、本次分拆 | 指 | 兖矿能源集团股份有限 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （高井祥） 本人高井祥，作为兖矿能源集团股份有限公司（以下简 称"兖矿能源"或"公司"）独立董事，2025 年任职以来严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关要求，秉持客观、公正、独立的原则，以诚信、 勤勉、审慎的态度履行独立董事职责。本人通过积极参加董 事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对重大事项 进行独立判断并发表意见，深度参与公司治理全过程，着力 推动公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高井祥：出生于 1960 年 4 月，毕业于中国矿业大学， 工学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国矿业大学采 矿系副主任、环境与测绘学院党委书记、教务处处长、研究 生院常务副院长，主要研究领域为矿山测量与智能测绘。现 任中国矿业大学学术委员会副主任、教学指导委员会主任、 本科教学咨询专家，国际矿山测量协会（ISM）第一委员会 委员，中国工程师联合体工程能力评价委员会委员，教育部 高等学校测 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （胡家栋） 本人作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公 司"）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地监管规 则等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 内部制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责。本人积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，切实维护公司和全体股东的整体利益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 胡家栋：出生于 1969 年 6 月，毕业于澳洲新南威尔士 大学，商业学士学位，香港会计师公会资深会员，澳洲会计 师公会会员。曾在香港安达信会计师事务所任职执业会计师， 后在荷兰商业银行(ING)、中信证券及瑞士信贷的投资银行 部任职，并曾任华能新能源股份有限公司、铁江现货有限公 司及远大中国控股有限公司独立董事。目前担任国微技术控 股有限公司独立董事。2023 年 6 月起任兖矿能源独立董事。 本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 及股东投资的单位 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （朱利民） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地监管规则等法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制 度的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履 行独立董事职责。一年来，本人积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，就重大事项发表独立意见，持续促进公 司规范运作，切实维护全体股东和公司的整体利益。现将本 人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱利民：出生于 1951 年 10 月，经济学硕士。曾任原国 家体改委试点司副处长，原国家体改委综合规划试点司处长， 原国家体改委下属中华企业股份制咨询公司副总经理，中国 证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监 会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信 建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公 司监事会主席。目前担任焦点科技股份有限公司董事、华润 化学材料科技股份有限公司以及南通国盛智科股份有限公 司独立董事。 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （彭苏萍） 作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司") 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时 了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 彭苏萍：出生于 1959 年 6 月，毕业于淮南矿业学院、 中国矿业大学北京研究生部，地质专业博士，中国工程院院 士。曾任中国工程院能源学部副主任、主任,中国神华股份 有限公司、天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限 公司、北京龙软科技股份有限公司、北京昊华能源股份有限 公司以及国家电投集团氢能科技发展有限公司独立董事。目 前担任中国矿业大学（北京）教授、中国工程院院士、中国 矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、 煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室主任。本人于 2025 年 5 月 30 日起 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （朱睿） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，2025 年度，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规，以及公司上市地监管规则、《公司章程》和《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉地履行独立董事职责。一年来，我密切 关注公司生产经营及发展动态，积极参与董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，就重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事在公司治理中的监督与指导作用，切实维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱睿：出生于 1975 年 2 月，毕业于对外经济贸易大学、 美国明尼苏达大学，工商管理博士学位。曾任加拿大英属哥 伦比亚大学副教授，美国莱斯大学助理教授。目前担任长江 商学院市场营销学教授、ESG 与社会创新研究中心主任，并 担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司（纽约证券交 易所上市公司 ATRenew Inc）独立董事。2023 年 6 月任兖矿 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于分拆所属子公司 物泊科技股份有限公司 至香港联交所主板上市的预案 独立财务顾问 2026 年 3 月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 公司声明 | 3 | | 相关证券服务机构声明 | 4 | | 重大事项提示 | 5 | | 重大风险提示 | 12 | | 第一章 本次分拆概况 | 14 | | 第二章 上市公司基本情况 | 19 | | 第三章 拟分拆主体基本情况 | 24 | | 第四章 本次分拆合规性分析 | 28 | | 第五章 风险因素 | 36 | | 第六章 其他重要事项 | 38 | | 第七章 独立董事专门会议审议情况及 | 证券服务机构关于本次分拆的意见 41 | | 第八章 本次分拆相关证券服务机构 | 43 | 释 义 本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本预案、分拆预案 | 指 | 《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司至香港联交所主板上市的预案》 | | 兖矿能源、公司、本公司、 | 指 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | ...

兖矿能源集团股份有限公司 股东会议事规则 (拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) 目 录 第一章 总则 第二章 股东会职权 第三章 股东会召集 第四章 出席会议股东资格 第五章 股东会提案与通知 第六章 股东会的召开 第七章 审议提案 第八章 会议表决 第九章 会议决议披露 第十章 会议记录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第五条 公司股东会召开地点一般应在 ...

充矿能源集团股份有限公司 章程 ( 拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) | 1 P D | | --- | | V 1 | | ਵੇ 音 总则! | | --- | | 第一 章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份发行及转让 . | | 第四章 股份增减和回购 . | | 第五章 股东 . | | 第六章 控股股东和实际控制人 | | 第七章 股东会 | | 第一节 股东会一般规定 | | 第二节 股东会的召集 | | 第三节 股东会提案及通知 | | 第四节 出席会议股东资格 - | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会表决和决议 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 第七节网络投票 - | | 第八章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

2025 年報 重要提示 本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述 或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 《兗礦能源集團股份有限公司2025年年度報告》已經公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過，會議應出席董事11 人，實出席董事11人，公司全體董事出席董事會會議。 天職香港會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司董事長李偉先生、財務總監趙治國先生及財務管理部部長郭慧先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準 確、完整。 2025年度，公司按中國會計準則實現歸母淨利潤83.81億元，按國際財務報告準則實現歸母淨利潤85.25億元，根據 《公司章程》及2023-2025年度分紅政策，2025年度現金股利為0.50元╱股（含稅），扣除2025年半年度現金股利0.18元╱ 股（含稅）後，公司董事會建議以權益分派股權登記日的總股本為基數，派發2025年度末期現金股利0.32元╱股（含 稅）。 截至報告期末，母公司不存在未彌補虧損的相關情況。 本報告中有關未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險 ...