股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2026-027 兖矿能源集团股份有限公司 关于 2026-2028 年度股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、2023-2025年度利润分配政策执行情况 2023-2025 年度，公司共宣派股息 5 次（含中期股息），宣派现 金股利 243 亿元，累计现金股利占扣除法定储备后净利润的 66%。现 行利润分配政策的实施稳定了投资者收益预期，将发展成果与投资者 共享，打造了公司健康发展和投资者良好回报相辅相成的有利局面。 二、2026-2028年度股东回报规划 着眼于企业的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、 发展战略、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 公司拟将 2026-2028 年度利润分配政策确定为：在优先保证公司可持 续发展、公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，除有重大投 资计划或重大现金需求外，公司在各会计年度分配的现金股利总额， 以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为 准， ...

管理层的分拆预案中的说明： 上市公司股票于 1998 年在上交所主板上市，股票在境内上市已满三年，符合《分拆规则》第 三条第(一)项的规定。 会计师的核查程序： 附件 关于兖矿能源集团股份有限公司拟分拆 所属子公司物泊科技股份有限公司 至香港联交所上市的会计师意见函 《分拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境外上市的相关要求，具体如下： (一)上市公司符合《分拆规则》第三条规定的分拆条件 1、 上市公司股票境内上市已满三年 1、询问兖矿能源管理层兖矿能源股票境内上市时间； 2、查询兖矿能源公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的公司概况，股票简称"兖 矿能源"，股票代码"600188"，上市时间系 1998 年 7 月 1 日。 会计师的意见： 通过上述核查程序，我们发现：兖矿能源管理层就上述股票境内上市已满三年的说明与我们 在核查过程中获得的信息及管理层解释在所有重大方面一致。 2、 上市公司最近三个会计年度连续盈利 管理层的分拆预案中的说明： 根据公司披露的年度报告，上市公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度实现归属于母公司所 有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证 券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十四次会议 审议通过了《关于聘任 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的 议案》，后该议案于 2025 年 5 月 30 日经 2024 年度股东周年大会 审议通过。董事会审计委员会认可该事项并同意提交董事会讨论 审议。 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报 告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四、总体评价 董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及 《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-021 兖矿能源集团股份有限公司 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况及被担保人名称： 1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）及其控 股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称"子公司"） 提供总额不超过等值 30 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 15 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象提供 15 亿美元担保。 2. 授权兖煤澳大利亚有限公司（"兖煤澳洲"）及其控股公司，向 兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过 16.5 亿澳元的日常经营担 保。其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保， 为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 13.5 亿澳元担保。 为被担保人担保情况： 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 ...

兖矿能源集团股份有限公司 0 01 合规运营 02 高质发展 03 绿色运营 04 员工关爱 05 社会责任 目录 | 报告说明 | 02 | 关键绩效表 | 102 | | --- | --- | --- | --- | | 致辞 | 04 | 荣誉2025 | 110 | | 董事会声明 | 06 | 展望2026 | 111 | | 关于兖矿能源 | 06 | 附录 | 112 | | 可持续发展管理 | 07 | | | 03 绿色运营 | 环保管理 | 46 | | --- | --- | | 节能管理 | 53 | | 节水管理 | 56 | | 绿色生态 | 58 | | 应对气候变化 | 62 | 01 04 合规运营 | 公司治理 | 20 | | --- | --- | | 内部控制 | 24 | | 风险管理 | 25 | | 商业道德 | 28 | 员工权益 员工发展 员工安全 职业健康 74 81 87 90 02 高质发展 | 创新驱动 | 34 | | --- | --- | | 产品与服务 | 36 | | 网络信息安全 | 39 | | 供应链管理 | 40 | 05 社会责 ...

兖矿能源集团股份有限公司董事会关于 分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兖矿能源"）拟 分拆所属子公司物泊科技有限公司至香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次分拆"）。按照中国证券监督管理委员会以及上 海证券交易所有关规定的要求，公司董事会对于本次分拆履行法定程 序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特 此说明如下： 公司本次分拆已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定，就本次分拆相关事项，履行了现阶段必 需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事项 履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 针对本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司将严格行法定职 责，保证本次分拆上市申请文件及公司后续提供的相关信息及文件的 真实性、准确性、完整性、及时性，不存在虚假记载、误导性 ...

限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司各出资 2.0181 亿元， 分别占注册资本的 2.883%；枣庄矿业（集团）有限责任公司、龙 口矿业集团有限公司、山东东岳能源有限公司各出资 1.008 亿元， 分别占注册资本的 1.44%。 注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层， 法定代表人李士鹏，金融许可证机构编码 L0187H237010001，统一社 会信用代码 9137000008978789X0。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资； 经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的 业务。 二、风险防控管理机制 兖矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司 2025 年 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 [兖矿能源集团股份有限公司] 2025年度[环境、社会及管治]报告摘要 1 / 7 第一节 重要提示 1、本摘要来自于[环境、社会及管治]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公 司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者 应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[环境、社会及管治]报告全文。 2、本[环境、社会及管治]报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600188 | | --- | --- | | 公司简称 | 兖矿能源 | | 公司名称 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 完整会计年度 2025 年度 | | 编制依据 | 本报告遵循上海证券交易所（"上交所"）《上海证券交 | | | 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 | | | （试行） ...

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董 事会第二十二次会议，于 2026 年 3 月 27 日在山东省邹城市公司总部 以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 21 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2025 年度报告》及《年报摘要》，在境内外 公布经审计的 2025 年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-020 （二）通过公司《2025 年度董事会工作报告》，提交公司 2025 年度股东会讨论审议； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-022 ● 每股分配比例：每股派发末期现金股利人民币 0.32 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情 况。 经 2023 年 10 月 27 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（"公 司"）第一次临时股东大会批准，公司 2023—2025 年度利润分配政 策调整为：以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润 数较少者为准，公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司 该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不 低于人民币 0.5 元。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确 ...