证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-061 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

第九届董事会第 14 次会议决议的公告 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－056 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知 方式向董事发出公司第九届董事会第 14 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以 现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董 事审议并表决情况如下： 一、审议《关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》 公司根据 2023 年度公司非独立董事薪酬情况，结合公司实际经营发展情 况及行业、地区的薪酬水平，2024 年拟确定非独立董事薪酬情况方案如下：公 司非独立董事不单独领取董事津贴。在公司担任其 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公司召开股 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－057 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058 号）。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 8 次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知 方式向监事发出公司第九届监事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日 在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢公司会议室以现场形式 召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计 ...

上海创兴资源开发股份有限公司子公司管理制度（试行稿） 上海创兴资源开发股份有限公司 子公司管理制度（试行稿） 第一章 总则 第一条 为加强对上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"上市公司"）子公司 的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《 上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海创 兴资源开发股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指上市公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 对上市公司子公司的下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照本制度的相关 规定执行。 第三条 上市公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委 派董事、监事及推荐高级管理人员或日常监管等途径行使股东权利，并负有对子公司指导 、监督和相关服务的义务。上市公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法律法规及 本制度的规定。 子公司的发展战略与规划 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－055 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公 司"）股票于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司 2024 年 11 月 8 日从控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称 "华侨实业"）获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集 资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案 调查。公司将持续关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披 露义务，请投资者注意投资风险。 实际控制人间接持有公司股份 101,664,147 股，占公司总股本的 23.90%， 上述股份于 2024 年 9 月 19 日被司法冻结 ...

上海创兴资源开发股份有限公司控股股东 关于股票交易异常波动有关情况的回函 上海创兴资源开发股份有限公司： 贵公司《关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉，经过核查，现将有关事项回函如下： 一、截至 2024 年 11 月 26 日，本公司不存在涉及贵司应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司 A 股股票的情形。 特此回复。 控股股东：浙江华侨实业有限公司 ...

公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定 和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－054 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司实际控制人被立案调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）今日从控股股东浙 江华侨实业有限公司获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集 资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。 余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无 关。公司经营管理情况正常。 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以 在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－053 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公 司"）股票于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司今日关注到有媒体报道关于公司实际控制人余增云涉及刑事犯罪 的相关新闻。公司正就该事项向相关方进行确认，截至本公告披露之日， 公司尚未得到回复，无法核实信息的准确性。公司将持续关注后续进展 情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 实际控制人间接持有公司股份 101,664,147 股，占公司总股本的 23.90%， 上述股份于 2024 年 9 月 19 日被司法冻结。其中，被质押的股份数量累 计为 67,000,0 ...

上海创兴资源开发股份有限公司控股股东 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司 A 股股票的情形。 特此回复。 控股股东：浙江华侨实业有限公司 贵公司《关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉，经过核查，现将有关事项回函如下： 一、截至 2024 年 11 月 7 日，本公司不存在涉及贵司应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 关于股票交易异常波动有关情况的回函 上海创兴资源开发股份有限公司： ...