证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－065 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公 司"）股票于 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司实现营业收入约 4,578.84 万元，净利润 为负值。如 2024 年年末公司年度财务指标不能得到有效改善，经审计 的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且 营业收入低于 3 亿元，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。 公司 2024 年 11 月 8 日从控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称 "华侨实业"）获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集 资诈骗，被 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-062 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,897,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0707 | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。 2、会议召集人：本公司董事会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、会议主持人： ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－063 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 17 日 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。 辞职后郑坚先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达之日起生效。 郑坚先生担任总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑坚先生任 职期间的贡献表示感谢。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－064 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 15 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日以书面及电话通知 方式向董事发出公司第九届董事会第 15 次会议通知，会议于 2024 年 12 月 16 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以 现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董 事审议并表决情况如下： 一、审议《关于聘任公司总裁的议案》 近日因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。根据《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会审核并提 名杨喆先生担任公司总裁，任期为自第九届董事会第 15 次会议审议通过之日起 至公司 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次 2 法律意见书 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海创兴资源开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派钟洋律师、张馨儿律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开发股份有限公司章程》发 表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见 ...

目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知··············································· 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程··············································· 3 | | 议案 | 1：关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案·······················4 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》部分条款的议案································· 5 | | 议案 | 3：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案····················· 6 | | 议案 | 4：关于变更会计师事务所的议案··············································7 | | 议案 | 5：关于补选第九届董事会非独立董事的议案·····························11 | 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 ...

公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行补选董事事宜。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司董事及其 在公司董事会专门委员会的相关职务。 根据法律法规及《公司章程》等有关规定，郑坚先生的辞职将导致公司董事 会人数低于章程要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司 章程》的规定，在补选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－060 2024 年 11 月 30 日 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 中兴财光华所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注 册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人: 姚庚春。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－058 上海创兴资源开发股份有限公司 拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华所"） 原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 变更会计师事务所简要原因：中兴华所已经连续多年为公司提供审计服 务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会 审慎评估并提议，拟聘任中兴财光华所为公司2024年度审计机构。 为 92 家，上市公司年报审计收费 14,626.74 万元，资产均值 159.39 亿元。客户 主要行业分布在制造业、房地 ...

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行了系统性的梳理与修订。 序号 修订前 修订后 1 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 司股份的人提供任何资助。 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 人提供任何资助，但是，公司实施员工持股计 划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会 按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公 司可以为他人取得本公司或者其母公司的股 份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得 超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出 决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 违反前两款规定，给公司造成损失的，负 有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 二、 修订《公 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-061 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...