经审查李小刚先生的资格证书、个人履历等相关材料，未发现其有《公司法》 《公司章程》规定不得担任外部董事的情形；经审查李长春先生的资格证书、个 人履历等相关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级 管理人员的情形；均未发现两位候选人存在相关法律法规及规范性文件规定的禁 止任职情况，未有被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事对聘任李小刚为公司外部董事、李长春为公司副总经理的独立意见 公司聘任程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公 司章程》等制度规定，我们一致同意聘任李小刚为公司外部董事、李长春为公司 副总经理。 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事 对聘任李小刚为公司外部董事、 李长春为公司副总经理的独立意见 根据新疆伊力特实业股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》的 有关规定，作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们本着对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律法规 的要求，对聘任李小刚为公司外部董事、李 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任李长春先生为副总经理的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-048 新疆伊力特实业股份有限公司 关于聘任李长春先生为副总经理的公告 李长春先生在酒类行业深耕二十余年，任职经历从基层工人到总经理，拥有 多年丰富的营销管理经验；曾成功打造四川华润蓝剑的资阳利基区域市场；成功 推进沱牌舍得的企业改制、推动 DMPP 精细化营销；全面推进中国老八大名酒全 兴酒的营销转型升级；成功推进茶酒融合发展的新模式，实现五粮液作为乡村振 兴战略发展的国企担当和酒茶融合首批践行者。2023 年 12 月 21 日获得"2023 年度杰出天府 CBO"。 高级管理人员简历：李长春，男，45 岁，党员，在职研究生学历。 1998 年 10 月—2001 年 3 月历任四川华润蓝剑啤酒有限公司主管、资阳办事 处主任； 2001 年 3 月—2016 年 12 月历任四川沱牌舍得集团有限公司、四川沱牌舍得 酒业股份有限公司董事长助理、营销公司副总经理； 2016 年 12 月—2018 年 11 月历任四川全兴酒销售有限公司总经理； 2018 年 11 月—2023 年 2 ...

新疆伊力特实业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨及经营范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章总经理及其他高级管理人员 第一节总经理和副总经理 第二节董事会秘书 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作1号指引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根 据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组成员由薪酬与考核委员会聘任。 工作组专门负责提供本公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹 - 1 - 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告 新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告 | | | | （三）单独或者合并持有公司有表决权股份 | （三）单独或者合计持有公司百分之十以 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 | 五 | 总数百分之十（不含投票代理权）以上的股 | 上股份的股东请求时； | | 4 | | | 东书面请求时； | | | | 十条 | | | 删除原文"（六）二分之一以上独立董事提 | | | | | （六）二分之一以上独立董事提议时； | 议时；"后文序号随之修改。 | | | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 | | | | | 书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 | 书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | | 第 | 五 | 监会派出机构和证券交易所备案。 | | | 5 | 十 | 六 | | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知 | | | 条 | | 召集股东应在发出股东大会通知及股东大 | 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交 | | | | ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 关联交易控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，强化董事会 关联交易管理职能，促进公司安全、独立、稳健运行，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易5号指引》"） 和《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 本公司设立董事会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 关联交易控制委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司（包括公司所控制的子公司，下同） 须提交董事会或股东大会 审议的关联交易事项的客观性、公允性及合理性进行审核并对经董事会或股东大 会审议批准的关联交易的执行情况进行监督管理。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会由三名委员组成， 独立董事应占多数，独立董 事中至少有一名会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会战略发展委员工作细则 第四条 战略发展委员委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员设召集人一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略发展委员委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公 司章程》及本工作细则增补新的委员。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完 善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作1号指引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，本公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 本公司董事会战略发 ...

新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则 第三条 股东大会是公司的权利机构，股东大会应当在《公司法》和公司章 程规定的范围内行使职权。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定及相关法律法规和《新 疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

目 录 第一章总则 第二章经营宗旨及经营范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章总经理及其他高级管理人员 第一节总经理和副总经理 第二节董事会秘书 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 第一章 总 则 新疆伊力特实业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届二次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-045 新疆伊力特实业股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日以邮 件方式发出召开公司九届二次监事会会议的通知，2023 年 12 月 21 日以通讯方 式召开公司九届二次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际收到有效表决票 3 票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所 做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》的议案（此 项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》（草案）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 新疆伊力特实业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 ...