新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特" 或"公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"规范运作1号指引"和《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。关联交 易控制委员会中独立董事应占多数。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对 ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-004 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌 鲁木齐）事务所孙培勋律师和王聪律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董 事会召集，董事长陈智先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆可克达拉市伊力特酒文化产业园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司章程》 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 邮编：830000 15th Floor of Shengda Plaza, 499 Yuntaishan Street, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang 830000 ,China 电话/Tel: +86 991 3070688 传真/Fax: +86 0991 3070288 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆伊力特实业股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆伊力特实业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届五次董事会会议决议公告 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 19 日以邮件方 式发出召开公司九届五次董事会会议的通知，2024 年 1 月 26 日以现场方式召开公司 九届五次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了： 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2024-005 新疆伊力特实业股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于调整公司第九届董事会战略发展、提名、关联交易控制委员会人选的议案（此 项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 因公司外部董事蒋宏辞职，公司股东大会选举李小刚担任外部董事，并接任蒋宏 在公司董事会战略发展、提名、关联交易控制委员会的相应职务，故调整前述三个委 员会成员名单，具体如下： （1）董事会战略发展委员会人员 主任委员：陈智 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 1、公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、议案一《新疆伊力特实业股份有限公司章程》 3、议案二《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制 度》 4、议案三《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规 则》 5、议案四《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》 6、议案五《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》 7、议案六 关于聘任李小刚为公司外部董事的议案 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （会议时间：2024 年 1 月 26 日） | 项目 | 议题 | 议题主持人 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 主持人 | | 2 | 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 | 主 ...

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 3 日以邮件方 式发出召开公司九届四次董事会会议的通知，2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开公司九 届四次董事会会议，应出席会议董事 6 人，实际收到有效表决票 6 票，会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了： 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票 6 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）； 新疆伊力特实业股份有限公司九届四次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2024-002 新疆伊力特实业股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告！ 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，内容详见公告编号为 2024-003 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-003 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：新疆可克达拉市伊力特酒文化产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225 号文核准，公司于 2019 年 3 月 15 日公开发行了 876.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 87,600.00 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股 东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资 者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足 87,600.00 万元的部分， 由保荐机构（牵头主承销商）包销。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50 号文同意，公司 87,600.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"伊力转债"，债券代码"110055"。 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-001 债券代码：110055 债券简称：伊力转债 新疆伊力特实业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于外部董事蒋宏辞职、补选李小刚担任外部董事的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-047 新疆伊力特实业股份有限公司关于 外部董事蒋宏辞职、补选李小刚担任外部董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于外部董事辞职的情况 新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司外 部董事蒋宏先生递交的辞职报告，蒋宏先生因公司工作原因，向公司辞去公司董 事职务。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关 规定，辞职申请以送达董事会之日起生效。蒋宏先生辞职不会导致公司董事会成 员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。 蒋宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋宏先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选外部董事的情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转， 经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于 2023 年 12 月 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 15 日以邮件 方式发出召开公司九届三次董事会会议的通知，2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开公 司九届三次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召 集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于外部董事蒋宏辞职补选李小刚担任外部董事的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于外部董事蒋 宏辞职补选李小刚担任外部董事的公告》(公告编号：2023-047)。 新疆伊力特实业股份有限公司九届三次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-046 新疆伊力特实业股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 二、关于聘任李长春为公司 ...