证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-006 大唐电信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 41,227,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 3.1625 | | 比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事冉会娟因公务未出席会议； 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 ...

关于 大唐电信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐电信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具本《法律意见书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事 ...

大唐电信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 12 日 大唐电信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议文件 1.关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案············································ 1 议案 1： 关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内 容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年2月24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年年度日 常关联交易预算的议案》，同意公司2025年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大 会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事 一致同意该关联交易事项。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年日常关联交易的预计和执行情况 | | | | | 单位：万元 | | --- ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-004 大唐电信科技股份有限公司 本关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成 较大的依赖。 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年2月24日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二次会议审议通过《关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案》，同 意公司2025年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 | 关联交易 | 关联单位名称 | 2024 年预计 | 2024 年累计发生 | 预计金额与实 际 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-005 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

（三）本次会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-003 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案》。 2025 年 2 月 25 日 （二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详 见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-103 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下： （一）生产经营情况 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 12 月 20 日、23 日和 24 日连续 3 个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 12 月 20 日、23 日和 24 日连续 3 个交易日日收盘 价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 三、相关风险提示 （一）市场交易风险 公司股票交易在 2024 年 12 月 20 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-102 大唐电信科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股解禁上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 421,495,069 股。 本次股票上市流通总数为 421,495,069 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次限售股上市类型 （一）交易核准 2021 年 12 月 16 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"公 司"、"上市公司"）收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司 向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可［2021］3972 号），本次交易获得中国证监会批准。大唐电信发行股份购买 资产向电信科学技术研究院有限公司（以下简称"电信科研院"）发行 143,942,996 股股份、向大唐电信科技产业控股有限公司（以 ...

中国信息通信科技集团有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函的复函 大唐电信科技股份有限公司: 你公司《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》(司董办[2024]131号)已收悉。现就来函问询事项 复函如下: 经查,中国信息通信科技集团有限公司作为你公司的控股股 东,不存在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在其他可能对你公司 股价产生较大影响的重大事件;不存在控股股东及其一致行动人 买卖你公司股票的情况;不存在股权质押及质押风险;不存在应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;不存在应披露而未披露的、对你公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所的要求,合法合规 履行信息披露义务。 特此复函。 HT 中国信息通信科技集团有限公司 月 24 日 7024 ...

之限售股解禁上市流通的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 2021 年 度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对大唐电信本次交易相关限售股解禁并上市流通事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为上市公司发行股份购买资产及募集配套资金相关非 公开发行股份，具体情况如下： 中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （一）股票发行核准情况 2021 年 12 月 16 日，大唐电信收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信 科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可［2021］3972 号），本次交易获得中国证监会批准。 （二）股份登记情况 本次 ...