江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议程内容： 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年 11 月 20 日 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议各项议案 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案； 2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于全资子公司提供担保的议案。 四、股东或股东代表发言、提问 五、股东或股东代表投票表决 六、宣布表决结果和决议 七、律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 江苏吴中 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案一 会议文件 2024 年 11 月 20 日 江苏吴中 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议程 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（周三）下午 14：30，会期半天 现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人：公司董事长钱群山 董事会 2024 年 11 月 20 日 江苏吴中 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案二 议案二 议案一 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-078 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 编号：临2024-077 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药销售有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额合计 18,500 万元 人民币。其中，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）全资子公司江苏吴中进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）为公司 全资子公司江苏吴中医药集团有限公司向银行申请的 12,250 万元人民币的授信 额度提供连带责任担保；进出口公司为公司全资孙公司江苏吴中医药销售有限公 司向银行申请的 6,250 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。截至本公告披 露日，公司及所属子公司已实际分别为江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医 药销售有限公司提供担保余额为 87,603.26 万元、36,050 万元,。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-075 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯表决）通知于 2024 年 10 月 31 日以书面或电子邮件等 形式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的 召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议 审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的 议案 连带责任担保；江苏吴中进出口有限公司为公司全资孙公司江苏吴中医药销售有 限公司向银行申请的 6,250 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。担保额度 的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授信额度可在 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-076 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏 吴中"）于 2024 年 11 月 4 日召开第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯 表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春。 事务所名 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-074 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于变更公司持续督导保荐代表人的公告 2024 年 10 月 31 日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"）出具的《关于变更江苏吴 中医药发展股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 2024 年 11 月 2 日 中山证券有限责任公司作为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，对公司进行持 续督导，督导期于 2024 年 12 月 31 日结束。但由于前次募集资金尚未使用完毕， 仍需对公司剩余前次募集资金的使用情况进行专项督导。 附：保荐代表人姜棋耀先生简历 原持续督导保荐代表人单思因工作变动，不再负责公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票项目的持续督导工作。现中山证券委派保荐代表人姜棋耀（简历 附后）接替担任公司的持续督导保荐代表人，2024 年 11 月 1 日起履行持续督导 职责。 姜棋耀先生：保荐代表人，金融学硕士，曾主持或参与了江苏吴中等项目的 发行保 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-073 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 31 日收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司关于部 分股份质押的通知，具体情况如下： 一、股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | | 质押 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 数(股) | 为限 | 补充 | 起始日 | | 到期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 苏州吴 | 东 | | 售股 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 中投资 | | | | | 2024 | 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,351,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.63 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-071 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (三) ...

江苏吴中医药发展股份有限公司章程 江苏吴中医药发展股份有限公司 章 程 （2024 年第三次修订） 1 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。公司经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生 ...

下 天册律师事务所 下载C LAW FI RM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 T&C LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 _ 关于江苏吴中医药发展股份有限公司_ 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCYJS2024H1620 号 本法律意见书仅供公司 2024年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随江苏吴中本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神,对江苏吴中本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 ...