重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-037 福建福日电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 879 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,894,802 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6506 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市 ...

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年度股东会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2024年度股东会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年度股东会（下称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员 会关于《上市公司股东会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件及 《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律意 见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集，2025 年 6 月 7 日公司董事会在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上 刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 上述公告载明了股东会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议 登记办法。公司分别于 2025 年 4 月 12 日和 2025 年 6 月 20 日在《上海证券报》、 ...

Meeting Overview - The board meeting of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. was held with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The board approved a proposal to continue providing a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary, Fujian Furi Industrial Development Co., Ltd., for a credit limit of 28 million RMB from CITIC Bank, with a one-year term [2] - The board approved a proposal for Fujian Furi Industrial Development Co., Ltd. to provide a large deposit pledge guarantee for its wholly-owned subsidiary, Fujian Furi Information Technology Co., Ltd., for a credit limit of 50 million RMB from Fujian Haixia Bank, with a one-year term [2] - The board approved a proposal to continue providing a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary, Guangdong Yinuo Communications Co., Ltd., for a credit limit of 100 million RMB from Guangzhou Bank, with a one-year term [3] - The board approved a proposal to provide a joint liability guarantee for Guangdong Yinuo Communications Co., Ltd. for a credit limit of 150 million RMB from Guangdong Huaxing Bank, with a one-year term [3] - The board approved a revision of the "Fujian Furi Electronics Co., Ltd. Fundraising Management Measures" [3] - The board approved the establishment of special fundraising accounts for Shenzhen Zhongnuo Communications Co., Ltd. and its subsidiaries, and the signing of a four-party supervision agreement for the fundraising [4]

福建福日电子股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高使用效益，维护全体股东的合法权益 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程 》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法中所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。超募 资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 公司董事会秘书及董事会办公室负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露； 财务部负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和 台账管理。 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向 审计委员会报 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-036 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称"福 日实业"）、全资孙公司福建福日信息技术有限公司（以下简称"福日信息技 术"）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 分别为福日实业、以诺通讯向中信银行股份有限公司福州分行、广州银行股份 有限公司东莞分行、广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提 供连带责任担保，担保金额分别为 2,800 万元人民币（以下"亿元"、"万元" 均指人民币）、1 亿元、1.5 亿元；公司全资子公司福日实业为福日信息技术向 福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请授信额度提供大额存单质押担保， 担保金额为 5,000 万元。 上市公司累计为福日实业、以诺 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信 银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2,800 万元人民币的综合授信额度 提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司继续为福建福日实业发展有限公司（以下简称"福日实业"）提供 连带责任担保，担保金额为 2,800 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司 董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-035 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第七次临时会议通知及材 料分别于 2025 年 6 月 15 日、6 月 17 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 6 月 20 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应 到董事 9 ...

Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. is scheduled for June 27, 2025, where various reports and proposals will be presented for shareholder approval, reflecting the company's operational performance and future strategies [1][2][3]. Meeting Details - The meeting will take place at 14:45 on June 27, 2025, at the Zhengxiang Business Center in Fuzhou [1]. - Shareholders can participate through both on-site and online voting, with specific time slots designated for each method [1][3]. - The record date for shareholders entitled to attend the meeting is June 23, 2025 [1]. Agenda Items - The agenda includes the presentation of the 2024 Annual Report, Board of Directors' Work Report, Supervisory Committee's Work Report, Financial Settlement Report, and proposals regarding profit distribution and executive compensation [2][4][5]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 10.64 billion yuan, with a net profit of -396.75 million yuan, indicating a challenging financial year [5][26]. - The company's total assets amounted to approximately 7.74 billion yuan, with total liabilities of about 6 billion yuan, resulting in an asset-liability ratio of 77.62% [26][27]. - The company reported a significant decline in net profit compared to the previous year, with a decrease of 118.84 million yuan [27]. Strategic Focus - The company aims to enhance its core business in the mobile ODM industry while expanding its product matrix and improving management practices [5][6]. - The smart terminal segment showed a revenue growth of 17.39% year-on-year, indicating a positive trend in this area [6]. Governance and Oversight - The Board of Directors held 14 meetings in 2024, focusing on strategic decision-making and compliance with legal regulations [14][15]. - The Supervisory Committee conducted seven meetings to oversee financial activities, ensuring compliance and risk management [20][21]. Future Plans - The company plans to continue strengthening its governance structure, enhance investor relations, and optimize information disclosure practices in 2025 [17][18]. - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of 0.2 yuan per share, totaling approximately 11.86 million yuan [28].

福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、股东大会类型和届次：公司 2024 年年度股东大会 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日 至 2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股权登记日：2025 年 6 月 23 日 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 六、会议召集人：公司董事会 七、会议主持人：公司董事长杨 ...

截至2025年6月6日收盘，福日电子(600203)报收于9.54元，下跌0.73%，换手率5.06%，成交量30.0万 手，成交额2.85亿元。 当日关注点 交易信息汇总 6月6日，福日电子的资金流向情况如下：主力资金净流出1023.32万元；游资资金净流入1039.5万元；散 户资金净流出16.19万元。 公司公告汇总第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告 福建福日电子股份有限公司为全资子公司东莞源磊和控股子公司深圳旗开提供连带责任担保，担保金额 均为3000万元人民币，授信期限1年。东莞源磊注册资本12000万人民币，经营范围包括电子专用材料研 发等；深圳旗开注册资本5000万人民币，经营范围包括计算机软硬件技术开发等。两公司信用状况良 好，具备债务偿还能力。截至2025年3月31日，东莞源磊资产总额42280.87万元，负债总额28844.55万 元；深圳旗开资产总额85625.63万元，负债总额65302.07万元。担保协议主要内容为连带责任保证，保 证期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。董事会认为以上担保 事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-034 福建福日电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...