福建福日电子股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 （四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。（3票同 意，0票弃权，0票反对） 我们认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正 常的交易事项，公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的 关联交易不影响公司的独立性。本次预计的2025年度关联交易事项是以市场价格 为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股 东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其 他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真 实、合法、有效。 一、独立董事专门会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议 通知及材料分别于2024年11月13日、11月14日以邮件及微信等方式送达，并于 2024年11月18日在福州市以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举李孟尧先 生召集并主持本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议的召集 和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-071 福建福日电子股份有限公司 关于继续为公司董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投保人：福建福日电子股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保险费用：不超过人民币 58 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：2025 年 1 月 10 日-2026 年 1 月 9 日 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准继续为公司董事、监事 及高级管理人员投保责任保险，同时拟提请股东大会授权经营班子全权办理新 保单续保或重新投保等相关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金 额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项 回避表决，直接提交公司股东 ...

福建福日电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日分 别召开第八届董事会 2024 年第九次临时会议、第八届监事会 2024 年第三次临 时会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称 "中诺通讯"）及其子公司在本次关于变更部分募集资金投资项目事项经股东 大会审议通过后，以自有资金支付"新一代智能终端研发项目"的部分款项 （除软硬件购置费），后续将按季度统计归集以自有资金支付的募投项目款项 金额，履行内部审批程序后，每季度结束后从募集资金专项账户支取相应款项 等额置换上一季度中诺通讯及其子公司以自有资金已支付的募投项目相关款项。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电 子股份有限公司非 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司与所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控 股子公司）间、公司各所属公司间。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-069 福建福日电子股份有限公司 关于 2025 年度预计担保额度的公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次 2025 年度预计担保额度合计不超过 77.55 亿元（其中对资产负债率超 过 70%的所属公司的担保额度合计不超过 77.45 亿元）。截止目前公司对所属公 司提供的担保总额为 39.99 亿元，担保余额为 254,017.82 万元。 ●本次是否有反担保：是。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：2025 年公司担保总额预计将达 77.55 亿元，已超过公司 2023 年度经审计净资产的 100%。截止 2024 年 9 月 30 日，被担保人福建福日实 业发展有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市 福日中诺电子科技有限公司、福日以诺(香 ...

福建福日电子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目（以下简称"广东 以诺终端智能制造项目"）。基于市场环境、项目可行性已发生重大变化，继续 实施原项目难以达到预期目标，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及 全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，拟终止广东以诺终端智 能制造项目。截至目前，该项目剩余募集资金总额为 35,484.60 万元（含孳息）， 本次拟变更募集资金投资项目的总额为 22,231.93 万元,其余募集资金 13,252.67 万元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎 地选择新的投资项目。 新项目名称："广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"及"新一代 智能终端研发项目"。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-067 投资金额："广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"预计总投资 15,727.50 万元,拟使用募集资 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规 范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或"公 司"）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐机构"）对福日电子变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 | 调整后投资 | 累计投入金额 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资总额 | 总额 | | 投入进度 | | | 广东以诺通讯有限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司终端智能制造 | 56,300.00 | 56,300.00 | 21,565.01 | 3 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-065 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；（9 票同意， 0 票弃权，0 票反对） 基于市场环境、项目可行性已发生重大变化，继续实施原募投项目难以达到 预期目标，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公 司本着控制风险、审慎投资的原则，拟终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造 项目，并拟将原项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设"广东以诺智能 制造及高端工艺技术改造项目"及"新一代智能终端研发项目"。截至目前，原 项目剩余募集资金总额为 35,484.60 万元（含孳息），本次拟变更募集资金投资 项目的总额为 22,231.93 万元,其中"广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项 目"预计总投资 15,727.50 万元,拟使用募集资金 15,727.50 万元；"新一代智 能终端研发项目"预计总投资 6,504.43 万元,拟使用募集资金 6,504.43 万元。 项目实际投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余 募集资金 13,252.67 万元（含孳息）将暂时存放于募集资金专 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-070 福建福日电子股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 福建福日集团有限公 | 50,000 | 30,000 | 公司向关联方实际借 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | 款额不及预期 | | | | 小计 | 150,000 | 40,000 | | — | | 合计 | | 178,300 | 44,492.18 | | — | ●是否需要提交股东大会审议：2025 年度日常关联交易预计尚需提交公司 股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度发生的日常关联交 易系公司正常经营需要，公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格 作为定价原则开展日常关联交易活动，不会损害公司和全体股东的利益，且不 会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-066 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会 2024 年第三次临时会议通知及材 料分别于 2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 11 月 18 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席林伟杰先生召 集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司 及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对） 监事会认为：公司以募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下 简称"中诺通讯"）及其子公司提供借款，有利于募投项目的开展和顺利实施， 1 二、监事会会议审议情况 （一 ...

2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-072 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 4 日 至 2024 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...