福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年修订） 第一条 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董 事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况， 主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事，其中至 少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， 应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职 称或者博士学位； 第一条 为了完善福建福日电子股份有限公司（以下简称："公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，现根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 ...

福建福日电子股份有限公司 章程 （修订稿） 经公司第八届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东的一般规定 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章公司党组织 第六章董事和董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第七章高级管理人员 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节利润分配 第三节内部审计 第四节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 1 第一章 总则 第一条 为维护福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度， 规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） ...

福建福日电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 福建福日电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成， 健全完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期 ...

第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董 事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年修订） 第一条 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为了推进福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确 保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称"法律法规"）的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权。 福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情 况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2025年修订) 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会任期一致，委员任 期届满，连 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 福建福日电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建福日电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议而设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-044 福建福日电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》正文修订内容 1 | 目录第八章 监事会 | | 删除 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | | | | 第二节 | 监事会 | | | | 目录第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 目录第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 利润分配 | 第二节 | 利润分配 | | 第三节 | 内部审计 | 第三节 | 内部审计 | | | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | | 第一条 为维护福建福日电子股份有限公司（以 | | 第一条 | 为维护福建福日电子股份有限公司（以 | | 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，建立 | | | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-045 福建福日电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东会召开日期：2025年8月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...