4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 63 / 230 1. 存款业务 □适用 √不适用 3. 授信业务或其他金融业务 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

截至报告期末，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）合计为人民 币 0 元，公司对子公司担保发生额合计为人民币 24,650 万元，公司对子公司担 保余额（及子公司之间的担保）合计 24,650 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 6.53%（按合并净资产计）。上述担保事项不存在逾期对外担保情 况。 有研新材料股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的 专项说明 根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，有 研新材料股份有限公司独立董事就公司在 2023 年度对外担保情况进行了认真核 查，本着实事求是的原则发表如下专项说明： (本页无正文,系《有研新材料股份有限公司独立董事关于公司 2023年对外担 保的专项说明》签字页) 报告期内公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内的各项担保均已 按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司不存在为控股 股东及其关联人提供担保的情形。 我们认为：2023 年，公司认真贯彻执行中国证监会及上海证券交易所 ...

1 2 关于本报告 本报告是有研新材料股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了有 研新材 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回 应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 编制依据 报告获取途径 您可以在《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》 （www.zqrb.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）查 阅和下载本报告。 意见反馈 如您对本报告内容或公司的环境、社会及治理表现方面有 任何意见或建议，可通过电话（010-62023601）或电子邮箱 （stock@griam.cn）与我们联系。您的意见将帮助我们进一 步完善本报告。 本报告依据国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指标体系》)、《关于国 有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上 市公司质 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024BJAA16B0059 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是有研新材公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） XYZH/2024BJAA16B0 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-019 有研新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.138 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 2023 年度计划分派现金股利 116,824,359.82 元，占可供分配利润的 30.12%。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023 年度审计报 告》，本公司（母公司）实现净利润 413,358,768.47 元，根据《有研新材料股份 有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 41,335,876.85 元，加以前年度未 分配利润，2023 年度可供股东分配利润为 387,913,385.66 元。 基于对公司 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-018 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议 通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在公 司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席 刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《2023 年年 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-029 有研新材料股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新 材大会议室 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-022 有研新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易情况 公司第八届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2023 年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发生日 常关联交易 9,380 万元；2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》，增加后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。 2023 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 5,602 万元，较预计的减少 10,478 万元。 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表： 2023 年度日常关联交易情况和 单 ...

有研新材料股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运 作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤 勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工 作的连续性，审计委员会在八届八次会议中建议公司董事会继续聘请信永中和 会计师事务所为公司2023年审计机构。 公司第八届董事会审计委员会由独立董事曹磊女士、独立董事吴玲女士、 独立董事夏鹏先生、董事江轩先生、董事于敦波先生五名成员组成，其中审计 委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事曹磊女士担任，审计委员会全部 成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会召开 5 次会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024BJAA16B0043 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 一、 审计意见 我们审计了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...