关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 24.51 亿元的自有资金进行投资理财。 具体内容如下： 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-020 有研新材料股份有限公司 公司及子公司自有闲置资金。 1、投资理财目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金 进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。 2、投资额度 本次拟进行投资理财使用不超过 24.51 亿元的自有资金，在此额度内资金可 以滚动使用。 3、投资理财方式及理财品种 公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银 行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 4、投资期限 董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 一、概述 四、审议程 ...

2023 年度独立董事述职报告（夏鹏） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事管理办法》的规定，在 2023 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，男，1965 年 4 月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师、注 册会计师，毕业于中国人民大学管理学专业。近年曾任国家电投集团产融控股股 份有限公司独立董事。现任北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事，高伟达 软件股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董 事，有研新材独立董事。 有研新材料股份有限公司 作为公司的独立董事，任职符合《上市 ...

公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 有研新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

关于有研新材料股份有限公司 除对有研新材公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计有研新材公司 2023 年度财务报表时有研新材公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解有研新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供有研新材公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） 有研新材料股份有限公司全体股东： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研新材料股份有限公司（以下简称"有 研新材公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA16B0043 号 无保 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹磊） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹磊，女，1962 年 7 月出生，中国民主建国会会员，硕士，毕业于中国社会 科学院研究生院、香港公开大学工商管理专业。曾任康创集团财务部经理，惠州 税务师事务所审计部经理，广州信瑞会计师事务所审计部经理，中国教育服务中 心副总裁兼财务总监。现任华夏汇泰董事长、法人，北京汇泰鹏辉税务师事务所 合伙人，北京商务服务业联合会常务理事长兼秘书长、法人，北京 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-028 有研新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢! 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会仍将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。各位候选监事候选人 的简历详见附件。 特此公告。 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附件：有研新材料股份有限公司第九届董事会董事候选人简历 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会将于近期届满，根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司监 事会进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 经股东推荐，刘慧舟先生、董孟阳先生为公司第九届监事会监事候选人，第九 届职工代 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-027 有研新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核 后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名下列人士为公司第九届董事会非独立 董事候选人：杨海先生、江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生；提名下列人士为公 司第九届董事会独立董事候选人：吴玲女士、夏鹏先生、陈磊先生，三位独立董事 候选人全部取得独立董事任职资格证书。各位候选董事的简历详见附件。 经审议，公司董事会一致同意上述候选人为公司第九届董事会董事候选人，本 次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。为确 保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会仍将依照法律 法规和《公司章程》等相关规定,继续履行董事职责。 公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢! 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈磊,已充分了解并同意由提名人有研新材料股份有限公司 董事会提名为有研新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任有研新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); （二）直接或者间接持有 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 有研新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人_夏鹏_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为有研新材料股份有限公司 第九届董事会独立董 事候选人 。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 is. 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-021 有研新材料股份有限公司 关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材下属子公司有研亿金（含北京翠铂林）产品的主要原材料之一为金、 银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波 动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提 升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。 （二）交易品种及金额 子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料金、银、铂、钯，根据目前的 业务的产销量计划及期货交易所规定的保证金比例测算，未来 12 个月预计动用 的交易保证金上限不超过人民币 7,555 万元，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 5.91 亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 （三）资金来源 子公司使用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。 重要内容 ...