有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知和材料于 2023 年 10 月 8 日以书面方式发出。会议于 2023 年 10 月 18 日在 公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘 慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-036 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相 关制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理 和财务状况； 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为； 4、我们 ...

北京市汉达律师事务所关于 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、其他规范性文件的规定，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表 法律意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用 途。本所同意公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需 公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责 任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。 基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 经本所律师核 ...

有研新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月十八日 重要内容提示 股东大会召开日期：2023 年 10 月 18 日 股权登记日：2023 年 10 月 11 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通 过，会议决议及有关公告详见 2023 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2023 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外 大街合生财富广场 1601） 会 ...

有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次临 时会议通知和材料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司 董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合 《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年超额利润分享方案实施细则>的议案》 同意公司《2023 年超额利润分享实施细则》，目标利润取公司的年度净利润考 核目标、公司近三年平均净利润、按照行业平均净资产收益率计算的净利润和按照 企业上一年净资产收益率计算的利润水平四者最高值。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-031 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-032 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次临时会 议通知和材料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 25 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席刘慧舟先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年超额利润分享实施细则>的议案》 监事会认为公司《2023 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合 相关政策及《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》中相关要求，内容合理。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-033 有研新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合 生财富广场 1601） 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

（2） 金融工具的重分类 将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产的，本公司按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间 的差额计入其他综合收益。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。 （3） 金融工具的终止确认 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止 确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分 的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则 继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 （4） 金融资产和金融负债的抵消 70 / 171 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-030 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出。会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席刘慧舟先生主持。公司董事会秘书杨阳女士列席本次会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状 况。编制 202 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-029 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会 议通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出。会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生 主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有 研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 有研新材料股份有限公司2023年半年度报告及摘要的具体内容详见2023年 8月26日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 06 月 02 日(星期五)至 06 月 08 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yanhuan@griam.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布 公司 2022 年度报告和 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度和 2023 一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 09 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度和 2023 会议召开时间：2023 年 06 月 09 日(星期五 ...