Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on June 24, 2025, at the China Yuyuan Building in Beijing [1] - The meeting was presided over by Mr. Wang Liming, and the voting method complied with the Company Law and the company's articles of association [1] - A total of 33.8391% of the shares were represented at the meeting, including ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights [1] Group 2 - The voting results for the cumulative voting proposals were recorded, with specific numbers and percentages for each proposal [1] - The legal representatives confirmed that the meeting's convening and procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the resolutions made [1][2] - The resolutions from the meeting were deemed legally effective and valid [1]

Overview - The company, Youyan New Materials Co., Ltd., is planning to introduce strategic investors for its wholly-owned subsidiary, Youyan Yijin, to enhance its leadership in the domestic target material industry and build a world-class materials enterprise [1][3]. Financing Details - Youyan Yijin will conduct a capital increase based on a net asset value of RMB 4,994,265,800 as of September 30, 2024 [1][4]. - The second phase fund will subscribe to a registered capital of RMB 50,818,280.44, accounting for 5.67% of the post-increase registered capital of Youyan Yijin, with a total investment amount of RMB 300,000,000 [1][5]. - The company will relinquish its preferential subscription rights, resulting in its ownership stake in Youyan Yijin decreasing from 100% to 94.33%, while still maintaining control over the subsidiary [1][6]. Financial Performance - As of December 31, 2024, Youyan Yijin's total assets were RMB 244,084,960, with total liabilities of RMB 48,241,430, leading to a net asset value of RMB 195,843,530 [4]. - For the first quarter of 2025, the company reported a revenue of RMB 137,125,170 and a net profit of RMB 7,917,850 [4]. Strategic Objectives - The introduction of strategic investors aims to accelerate Youyan Yijin's strategic goals in the integrated circuit target material sector, enhancing its industry position and sustainable development capabilities [6][7]. - The transaction is structured to comply with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders, particularly minority shareholders [1][6].

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-033 有研新材料股份有限公司 关于全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案的公告 研亿金股权融资项目实施方案》，进一步明确投资方、投资金额等事项。 一、本次交易概述 为进一步发挥国内靶材行业领军优势、打造全球一流材料企业，公司全资子 公司有研亿金拟引入战略投资者。有研亿金以评估基准日 2024 年 9 月 30 日 100% 股权对应的净资产值 4,994,265,800.00 元为基准，进行增资扩股。二期基金认 缴注册资本为人民币 50,818,280.44 元，占增资后有研亿金注册资本 5.67%，二 期基金投资总额为人民币 300,000,000.00 元，投资总额超出注册资本的部分 249,181,719.56 元计入资本公积。本次股权融资资金将全部用于集成电路领域 靶材研发及靶材相关经营业务，如高纯材料能力提升、粉末冶金靶材开发、加工 能力提升等。 2025 年 6 月 24 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于有研 新材全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案的议案》。本轮融资事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-030 有研新材料股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》。会议同意选举艾磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事 会选举通过之日起，至本届董事会届满之日止。 董事长简历如下： 艾磊，男，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中 国科学院研究生院。曾任钢研总院院务企划部副主任，企划部主任，中国钢研董 事会秘书，微山湖矿董事长，山东钢研中铝稀土董事长，钢研高纳董事长，中国 钢研党委常委、副总经理。现任中国有研党委副书记、董事、总经理，有研新材 董事。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-031 有研新材料股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。会议同意聘任吕保国先生为公司总经理，公司总经理任期自本次 董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。 总经理简历如下： 吕保国，男，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于 清华大学。曾任北京有色金属研究总院稀贵所副所长，有研亿金副总经理。现任 有研亿金党总支书记、董事、总经理，有研翠铂林董事、总经理，有研亿金（山 东）董事，有研新材党委书记、董事。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-032 有研新材料股份有限公司 控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 硫化锂材料是有研稀土自主研发成功的新产品，主要用作生产硫化物固态电 解质的原材料，已实现小批量销售。基于公司主责主业及发展战略不涉及硫化锂 及相关方向；硫化锂大批量生产涉及大宗危险化学品，公司在大规模化工产业领 域缺乏管理经验；硫化锂材料的应用仍处于早期阶段，产业发展周期长，难以准 确把握市场及技术走向等原因，为实现公司利益最大化，经公司综合评估后，拟 通过产权交易所挂牌转让硫化锂业务相关资产，包括相关专利、专有技术及设备， 挂牌底价不低于标的资产评估值 10,954.24 万元。 本次交易的评估基准日为 2025 年 4 月 30 日，根据评估机构出具的评估报告， 上述资产评估价值总额为 10,954.24 万元，其中两项在途专利评估价值为 107.82 万元，设备评估价值为 196.65 万元， ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-028 有研新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新材大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,023 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,466,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8391 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 本次股 ...

有研新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市汉达律师事务所关于 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所林光明律师、吴超强律师出席公司于 2025 年 6 月 24 日上午 9：00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持 会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，同时听取了公司就有关 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研 股东大会召开日期：2025年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-034 有研新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-029 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第九届董事会第 十三次会议通知和材料于 2025 年 6 月 14 日以书面方式发出。会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由 公司过半数董事一致推举董事汪礼敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举艾磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次选举通过之日起， 至本届董事会届满之日止。 根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人，选举完成后公司将依法办 理公司法定代表人变更登记手续。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反 ...