衢州信安发展股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《衢州信安发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规，特制订本工作细则。 第二条 总裁由董事长提名，董事会聘任和解聘，并对董事会负责。 第三条 总裁每届任期三年，可以连聘连任。 第四条 根据《公司法》第 178 条规定的情形及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 第二章 总裁工作职责 第五条 总裁全面负责公司经营管理工作，对董事会负责，行使下列职 权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开公司董事会临时会议； （十）公司章程、董事会或法定代表人授予的其它职权，包括但不限于公 司章程规定的董事会权限之下的对外投资、资产处置、贷款决定权、签订交易合 同等。 3、遵守公司制订的《信息披露管理办法》《财务管理内部会计控制制度》及 《会计制度》等规定。 （二）遵守国家法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利 益，当其自身利益与公司和股东的利 ...

衢州信安发展股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为了规范公司内部财务行为，促进公司生产经营活动的顺利 进行，加强财务管理和经济核算，根据国家相关会计制度，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公 司"），公司的全资子公司、控股子公司和实行实质性管理的参股公司参照执行。 第三条 财务管理工作应如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴 纳国家税收，维护股东权益。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东会、董事会及总裁依据《公司章程》和有关法律法规规定 的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。 公司董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》对财务与会计工作进行监督。 第五条 公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经营业务的 真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总裁组织实施，公司 财务负责人对董事会和总裁负责。 第六条 公司设立财务总监岗位，是公司的财务负责人，全面负责和组织公 司财务管理和会计核算工作，确保公司资金有 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立战略委员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构，主要工 作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方 案，向董事会报告，对董事会负责。 衢州信安发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董事 长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员 的过半数选举产生，并报请董事会批准。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推 ...

衢州信安发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》等规定， 特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断是否存在符合《股票上市规则》规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不 ...

衢州信安发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范衢州信安发展股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定，特制定本制度，对内幕信息的保密管理及在 内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的管理作出规定。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直接 或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书作为直接责任人， 负责对本公司内幕信息的保密管理，在相关信 ...

衢州信安发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称：《披露办法》） 及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及 规范性文件的规定，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的价格可 能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息， 本制度所称"披露"指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 ...

衢州信安发展股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《公司章程》《《董事薪薪酬与 考核委员薪工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总裁、副总 裁、董事薪秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬的构成及确定 第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事薪薪酬与考核委员薪制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东薪决定，并予以披露。在董 事薪或者薪酬与考核委员薪对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 高级管理人员薪酬方案由董事薪批准， ...

衢州信安发展股份有限公司 突发事件应急管理制度 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、各分子公司遭遇突发事件时的处置。 第二章 突发事件归类 第一章 总 则 第一条 为加强衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件应 急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根 据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中 国人民银行令[2008]第 1 号）等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《公司 信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司与股东、员工、其他第三方之间存在争议、诉讼，对公司造成重大 影响； 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 衢州信安发展股份有限公司 1 第五条 董事会下设董事会办公室（与公司证券部合署办公），处理董事会 日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召集和通知 第六条 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 第二条 董事会的组成按照法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所的 规则及《公司章程》的规定设置。 董事的任免及任期根据《公司章程》的规定执行。 第三条 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会全体董事过半数选举 产 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 | 通知和公告 42 | ...