证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-087 衢州信安发展股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 509 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,984,081,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.5746 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的 规定逐项对照，本公司符合现行公司债券政策和专业投资者公开发行 公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券 的资格。 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 会议资料 2024.9.18 1 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 各位股东： 以上议案请审议。 衢州信安发展股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 2 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 关于公开发行公司债券的议案 各位股东： 为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司融资结构，公司拟公开 发行公司债券，具体内容如下： 一、发行规模及发行方式 本次公司债券面向专业投资者公开发行，债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发 行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士根据公司资金需求 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/房地产/房地产 证券研究报告 新湖中宝（600208）公司半年报点评 2024 年 09 月 03 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------|-------| | 股票数据 | | | | 0 [ 9 Table_StockInfo 月 02 日收盘价（元） ] | 1.78 | | | 52 周股价波动（元） | 1.55-2.61 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 8509/8508 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 15146/15144 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《创投开花结果，投资收益推升归母净利》 | | | | 2023.09.14 市场表现 | | | 新湖中宝 海通综指 -38.67% -30.67% -22.67% -14.67% -6.67% 20 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 200 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 326.50 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.64 元/股 1.63 | 一、 回购股份的基本情况 公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称《回购股份方案》）：为维护 公司价值及股东权益，公司拟在董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内， 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元， 不超过人民币 30,000 万元；回购股份价格不超过 2.50 元/股（详见公司公告临 2024 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-084 衢州信安发展股份有限公司 经公司第十二届董事会第二次会议、2024 年第五次临时股东大会 分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称由"新湖中宝 股份有限公司"变更为"衢州信安发展股份有限公司"。 2024 年 8 月 20 日，公司名称变更事项已在市场监督管理部门办理 完成变更登记与备案，公司名称正式变更为"衢州信安发展股份有限公 司"。 变更后的股票证券简称：衢州发展， 股票证券代码"600208"保 持不变 证券简称变更日期：2024 年 9 月 6 日 根据上述变更，公司申请变更证券简称为"衢州发展"。 公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更证券 简称的议案》。 二、 公司证券简称变更的原因 三、 公司证券简称变更的实施 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-086 衢州信安发展股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司（以下 简称"浙江允升"） 担保金额：1.25 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额 合计 228.47 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中 对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 164.62 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2024年8月29日，公司 控股子公司浙江新湖海创地产发展有限公司（以下简称"新湖海创"） 与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行签订了《最高额抵押 合同》，为浙江允升提供抵押担保，对应最高融资金额为1.25亿元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。 二、被担保人基本情况 浙江允升投资集团有限公司 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-082 衢州信安发展股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 变更原因 1.企业数据资源相关会计处理暂行规定 为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》规定了企业数据资源的相关会计 处理。 1 / 4 本次会计政策变更系公司依据财政部新颁布及修订的会计准则要 求而进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 重要内容提示: 一、 概述 1.《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号） 规定了企业数据资源的相关会计处理。 2. 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"作出解释。 二、会计政策变更的具体情况 2 / 4 第 21 号——租赁》第二十条的规定 ...

为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司融资结构，公司拟公开 发行超长期公司债券，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了相 关议案。具体内容如下： 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-079 衢州信安发展股份有限公司 关于拟公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的 规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和专业投资 者公开发行公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发 行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模及发行方式 本次公司债券面向专业投资者公开发行，债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行 期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士根 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥12,619,146,897.19, a significant increase of 344.68% compared to ¥2,837,775,103.02 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,534,682,916.06, showing a decrease of 4.84% from ¥1,612,721,936.04 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 111.15% to ¥2,406,388,708.33 from ¥1,139,646,056.32 in the previous year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.180, down 5.26% from ¥0.190 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was 3.57%, a decrease of 0.27 percentage points from the previous year[14]. - The company reported a significant increase in the weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses, rising to 5.60% from 2.71%[14]. - The company reported a net profit of 3,076,178,000 for the first half of 2024, compared to 2,139,923,000 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 43.8%[24]. - The company’s net profit for the first half of 2024 reached CNY 2,564,510,015.07, a significant increase from CNY 1,598,866,421.51 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 60.5%[109]. Asset and Liability Management - The company's total assets decreased by 8.84% to ¥101,069,774,532.74 compared to ¥110,870,646,463.35 at the end of the previous year[13]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1010.70 billion, a decrease of 8.84% compared to the beginning of the year[20]. - The asset-liability ratio was 56.29%, a decrease of 4.31 percentage points compared to the beginning of the year, marking five consecutive years of decline[20]. - The company's total liabilities included short-term borrowings of ¥4,519,929.27 thousand, which decreased by 25.61% from the previous year[33]. - The total interest-bearing debt amounts to 31,527,788.66 thousand RMB, with 70.12% attributed to bank loans[92]. - The total equity attributable to shareholders decreased by CNY 3,008,475,939.25 during the first half of 2024[120]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities was negative at -¥43,494,746.56, compared to -¥2,516,604,527.01 in the same period last year[13]. - The company's investment activities generated a net cash flow of ¥1,278,505.36 thousand, a 250.09% increase compared to ¥365,191.84 thousand in the previous year[32]. - The company reported a cash outflow of CNY 1,123,845,183.13 for taxes paid, an increase of 47.7% from CNY 760,405,483.53 in the previous year[113]. - Investment cash inflow totaled CNY 4,061,388,197.70, a decrease of 11% from CNY 4,563,818,527.94 in the first half of 2023[115]. - The company received CNY 801,217,918.76 from investment recoveries, up from CNY 563,029,683.62 in the first half of 2023[114]. Real Estate Development and Sales - The company achieved a contract sales area of 207,800 square meters and contract sales revenue of 4.326 billion yuan, representing year-on-year increases of 22.62% and 145.92% respectively[21]. - The company reported a settlement area of 322,100 square meters and settlement revenue of 14.076 billion yuan, with a year-on-year increase of 283.74%[21]. - The total sales area for real estate projects in the first half of 2024 was reported at 16,986,167 square meters, up from 14,043,972 square meters in the previous year, reflecting a growth of approximately 13.9%[24]. - The average settlement price was 43,700 yuan per square meter, with a gross profit margin of 42.42%[21]. - The company is actively expanding its market presence with multiple ongoing projects across various cities, including Shanghai, Tianjin, and Nanjing[22]. Financial Management and Strategy - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[2]. - The company plans to continue its strategic cooperation with financial institutions to enhance its credit and financing channels[21]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its portfolio[24]. - The company plans to continue focusing on capital management and optimizing its equity structure in the upcoming periods[116]. Risk Management and Compliance - The company has faced management risks due to the expansion of its business scale and geographic reach, necessitating improvements in human resources, risk control, and project management[51]. - The real estate industry remains sensitive to policies and closely related to macroeconomic factors, with significant challenges expected in the short term due to credit, land supply, and market confidence[50]. - The company has not reported any significant changes in its audit opinions or issues related to the previous annual report[63]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[62]. Corporate Governance and Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 104,416[72]. - The largest shareholder, Qizhou Zhibao Enterprise Management Partnership, holds 1,568,197,790 shares, representing 18.43% of total shares[73]. - The actual controller of the company changed to Qizhou Industrial Holding Group Co., Ltd. on July 17, 2024[78]. - The company has not experienced any changes in share capital structure during the reporting period[72]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[125]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[127]. - The company has specific accounting policies for financial instrument impairment, fixed asset depreciation, intangible asset amortization, and revenue recognition[126]. - The company recognizes revenue from real estate sales upon completion and acceptance of the property, ensuring that economic benefits are likely to flow in[187].

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-078 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第十二届董 事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日以书面传真、电子邮件等方式 发出通知，于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司应参加签字 表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 半年度报告〉及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第 三次会议审议通过。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符 合公开发行公司债券条件的议案》 为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构、偿还公司债务、 补充流动资金等 ...