一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-014 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》（2023 年 12 月修订）、 《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月 修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 12 月修订）等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分制度 的部分条款进行修订。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>及部分制度的议案》；公司第八届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体修订情况如下： 一、公司章程修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 | | 参与单位名称 | 鹏扬基金 | | 时间 | 2024 年 2 月 1 日-2 月 29 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司 接待人员姓名 | 刘岚（副总经理、董事会秘书）、刘冰凝（投资者关系管理） | | | 投资者关系活动主要内容 | | 1 | 、今年前两月新活素销售情况同比如何？后期发展增速预判？ | | | 根据以往销售情况来看，每月、每季度存在销售波动属正常现象，从全年的销售情况来看 | | | 新活素的发展趋势会更加准确。前两月具体销售数据还在统计中。 | | 公司正在根据市场需求统计 | 2024 年新活素预计销量。 | | 2 | 、新活素出厂价是否变化？医保降价后是否会影响净 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-004 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年 3 月 9 日 关于高级管理人员去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司副总经理彭勐先生于 2024 年 3 月 6 日在工作中突发疾病不幸去世。彭勐先生自 2002 年起在公司任职，二十二年如一日勤勤恳恳、兢兢业业，在担任公司副总经理期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展做出了重要贡献。彭勐先生积极乐观、正直无私， 深得广大员工敬爱！我们为失去这样一位好同事、好兄长、好榜样无比悲痛！ 公司及公司董事会对彭勐先生为公司所做的努力和贡献致以诚挚感谢！公司董事、监 事、高级管理人员及全体员工对彭勐先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切 的慰问！ 西藏诺迪康药业股份有限公司 ...

关于重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2016 年 3 月 7 日、2016 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第十二次临时 会议和公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重 组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关 工作，依姆多产品的销售收益自 2016 年 5 月起已归我公司所有，市场交接已完成。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-003 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，依姆多生产转换 完成新增 1 个；上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户相关工作无重大变化。相关工作 总体进展情况如下： 1、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进 行 MA 转换的国家 5 个），已完成转换工作的国家和地区共 29 个。 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研、分析师会议 活动类别 参与单位名称 中欧基金、西部利得、宝盈基金、农银汇理、德邦证券、国盛证券 时间 2024年1月1日-1月31日 地点 线上会议 上市公司 刘岚（副总经理、董事会秘书）、刘冰凝（投资者关系管理） 接待人员姓名 投资者关系活动主要内容 1、新活素2024年销售预期？与治疗心衰的化药竞争关系如何？ 公司正在根据市场需求统计2024年新活素预计销量，具体数量及增长幅度尚未确定。 ...

公司于 2023 年 12 月 29 日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，依姆多商标过户 完成新增 1 个；上市许可（MA）/药品批文转换、生产转换相关工作无重大变化。相关工作 总体进展情况如下： 1、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进 行 MA 转换的国家 5 个），已完成转换工作的国家和地区共 29 个。 2、商标过户：本次交接共涉及 93 个商标，已完成过户的商标共 91 个（本次新增 1 个）。 3、生产转换：依姆多生产转换共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进行生产转换的 国家 5 个），海外市场已有 20 个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外 生产商 Lab. ALCALA FARMA, S.L 供货，其余国家和地区正在办理中。中国市场已完成依姆 多上市许可持有人变更，并已委托有资质的生产厂生产依姆多产品；同时公司正在推进新 增原料药供应商和药品生产厂的相关工作，目前已向国家药品监督管理局药品审评中心递 交申请资料并得到受理。 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-053 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份解质及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●西藏华西药业集团有限公司（以下简称"华西药业"）持有本公司 4407.2 万股股份(全 部为无限售流通股），占本公司总股本的 17.78%，为本公司第二大股东；本次解质及再次质押 后，华西药业持有本公司股份累计质押数量为 1700 万股，占其持有本公司股份总数的 38.57%， 占本公司总股本的 6.86%。 本公司于近日收到华西药业通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解质及质押 业务，相关手续已办理完毕，具体情况如下： 特此公告。 | 股东名称 | 西藏华西药业集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 1620 | 万股 | | | 占其所持股份比例 | | | 36.76% | | | 占公司总股本比例 | | | 6.53% | ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-052 2、商标过户：本次交接共涉及 93 个商标，已完成过户的商标共 90 个。 3、生产转换：依姆多生产转换共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进行生产转换的 国家 5 个），海外市场已有 20 个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外 生产商 Lab. ALCALA FARMA, S.L 供货，其余国家和地区正在办理中。中国市场已完成依姆 多上市许可持有人变更，并已委托有资质的生产厂生产依姆多产品；同时公司正在推进新 增原料药供应商和药品生产厂的相关工作，目前已向国家药品监督管理局药品审评中心递 交申请资料并得到受理。 公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实 施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：53,030,476 元 ● 对当期损益的影响：上述补助与收益相关，将计入当期损益，并对公司 2023 年度 损益产生积极影响。 西藏诺迪康药业股份有限公司 获得产业扶持资金的公告 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 大投资者注意投资风险。 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （二）具体补助情况 公司依据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述资金属于与日常经营 活动相关的政府补助，本期直接计入公司其他收益。上述资金的取得对公司 2023 年度的经 营业绩将产生积极影响，预计 2023 年度的利润总额将增加 53,030,476 元。具体的会计处 理以及对公司 2023 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广 本公司及下属公司西藏诺迪康医药有限公司于 2023 年 12 月 14 日收到了山南市幸 ...