一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022) 2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公 开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币 14,296,923.50 元(不含 税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："中兴华"）审验，并出具中兴华验字（2023）第 020020 号《验资报告》。 二、募集资管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》 （修订稿）等有关规定，公司、国金证券与平安银行股份有限公司上海分行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定和绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公 司"）的实际情况，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）于 2024 年 4 月 8 日对绿能慧充的控股股东及实际控制人、董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 2023 年持续督导培训工作报告 国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 三、培训成果 本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公司控股股东及实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对公司规范运作、内 部控制、重大事项决策程序和信息披露等相关制度的理解，提醒了相关人员对重 点事项的履职关注，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目 标。 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：国金证券 （二）保荐代表人：杨新、徐学文 （三）培训时间：2024 年 4 月 8 日 （四）培训地点：绿能慧充西安生产基地 （五）培训人员：徐学文 （六）培训对象：绿能慧充控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUV CERTIFIED BABLIC ACCOUNTVALS TTb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel)t 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）、中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)执业证书（复印件）、签字注册会计师证书（复印件） 委托单位： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项 ...

公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋 势、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，特别是在充分考虑和听取股东（尤其是中小股东）的要求和意愿的基 础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持 续、稳定的利润分配政策。 三、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策，根据股东（特别是公众投资者）、 独立董事的意见，至少每三年制定一次股东回报规划。公司的股东回报规划和利 润分配方案应由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作 性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 12 日 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，绿能慧充数字 能源技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事江日初、 李炜、金喆的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事江日初、李炜、金喆的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年 7 月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事 务所作为本公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 8 月 7 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司关于会计师事务所聘任的 标准、方式和审议程序合法合规。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 将履职情况总结报告如下： 一、 董事会审计委员会成员组成情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事江日初先生、金喆女士及董事翟 宝星先生 3 名成员组成，其中江日初先生为会计专业人士，担任审计委员会主任 委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如 下： | 召开日期 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 2023/1/30 | 2023 年第一次审 | 《关于 2022 年度业绩预亏情况的说明》 | | | 计委员会会议 | | | 2023/4/28 | 2023 年第二次审 | 1、《关于 年年 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）基本情况 本人李炜，1964 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国石油昆 仑能源新捷燃气有限公司副总经理，渤海未来投资管理有限公司总经理，上海坤 弘资产管理公司总经理，华澳国际信托有限公司投资总监、上海承方股权投资管 理有限公司副总经理。现任上海淳阳私募基金管理有限公司副总经理。 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过补选本人为公司董 事会独立董事，任期自股东大会决议之日起至本届董事会结束为止。 （二）独立性情况说明 （一）出席股东大会及董事会情况 （李炜） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东， 尤其是中小股东的 ...

国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绿能慧充数字能源技 术股份有限公司（简称"上市公司""公司"或"绿能慧充"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简 称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次发行持续督导的保荐机 构。 本督导期为 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 保荐机构于 2024 年 4 月 8 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 8 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保 荐代表人徐学文、项目组成员刘伟。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈、沟通，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独 立性以及与控股股东及 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-009 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 175.88 万股，占公司总 股本比例为 0.25%，购买的最高价为 7.53 元/股、最低价为 6.25 元/股，支付的金 额为人民币 1,181.04 万元（不含交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 3 月底，公 1 司已累计回购股份 976.55 万股，占公司总股本比例为 1.40%，购买的最高价为 7.53 元/股、最低价为 4.61 元/股，累计支付的金额为人民币 5,605.79 万元（不含 交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月底，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 976.55 万股，占公司总股本比例为 1.40%，购买的最高价 为 7.53 元/股、最低价为 4.61 元/股，累计支付的金额为人民 ...