国元证券股份有限公司 关于安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽全 柴动力股份有限公司（以下简称"全柴动力"或"公司"）2021年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 2 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对全 柴动力 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，公司于 2021 年 05 月在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价 为 11.22 元，应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 965.79 万元后，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 08 月 到账。公司对募集资金 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝利君，1968 年 10 月出生，中共党员，吉林工业大学工学 博士。1996 年 8 月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理 研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任公司第九届董事会 独立董事，北京理工大学机械与车辆学院副教授。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何 影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会情 ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督 职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 安徽全柴动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1,395 人，其中 745 人签署 ...

安徽全柴动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当按照《公司章程》和本制度的规定，聘任适当人员担任独 立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备 注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位 等四类资格之一。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众 股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-003 安徽全柴动力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）股票连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波 动的情形。 经自查，公司目前生产经营活动正常。公司主业所处市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经自查，并向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至 2024 年 3 月 4 日， 除已经披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在与公司有关的应披露 而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至 2024 年 3 月 4 日， ...

答复函 · 安徽全柴动力股份有限公司: 1、不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、不存在买卖你公司股票的情况。 特此回复 答复函 安徽全柴动力股份有限公司: 来函收悉。 现就函询问题答复如下: 来函收悉。 不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复 全椒县国有资产监督管理委员会 叫年三 如 H 124011221 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-002 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额：3,000 万元。 （三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财 产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来 不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险 控制措施如下： 1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的 安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审 核后提交董事长审批。 | 受托方名 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-065 | 受托方名称 | 兴业银行滁州分行 | | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | | 金额(万元) | 8,000 | | 预计年化收益率 | 1.50%/2.88% | | 预计收益金额(万元) | 31.23/59.97 | 投资种类:银行理财产品 投资金额:8,000 万元 已履行的审议程序:公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 七次会议及 2022 年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合 ...

2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,024,001,053.79 | -10.01 | 3,841,119,108.63 | -3.37 | | 归属于上市公司股东的 | 12,107,738.86 | -4.69 | 74,028,130.33 | -6.36 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -9,754,018.37 | -18.94 | 34,876,805.89 | 33.54 | | 利润 | | | | | 证券代码：600218 证券简称：全柴动力 安徽 ...