证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2024-011 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-007 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 983,999,178.76 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 435,599,919 股，以此计算合计拟派发现金 红利 30,491,994.33 元（含税）。2023 年度拟以现金方式分配的利润占 归属于母公司股东的净利润比例为 31.36%。 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-010 安徽全柴动力股份有限公司 调整前：刘国城（召集人）、汪国才、顾忠长、郝利君、王宏星 调整后：刘国城（召集人）、汪国才、郝利君、王宏星 关于调整董事会审计委员会成员的公告 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会 决定调整第九届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理顾忠长先 生将不再担任公司审计委员会委员职务。 调整前后审计委员会成员情况如下： ...

单位：万元 序号 授信银行 综合授信额度 授信期限 1 中国工商银行股份有限公司全椒支行 60,000 一年 2 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 40,000 一年 3 中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 4 中国银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 5 中国建设银行股份有限公司全椒支行 30,000 一年 6 交通银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 7 兴业银行股份有限公司滁州分行 50,000 一年 8 中信银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 9 中国光大银行股份有限公司滁州分行 20,000 一年 | 10 | 广发银行股份有限公司滁州分行 | 20,000 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 30,000 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 13 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 | 一年 | | 14 | 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 15 | 合 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽全 柴动力股份有限公司（以下简称"全柴动力"或"公司"）2021年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 2 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对全 柴动力 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，公司于 2021 年 05 月在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价 为 11.22 元，应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 965.79 万元后，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 08 月 到账。公司对募集资金 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝利君，1968 年 10 月出生，中共党员，吉林工业大学工学 博士。1996 年 8 月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理 研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任公司第九届董事会 独立董事，北京理工大学机械与车辆学院副教授。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何 影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会情 ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督 职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 安徽全柴动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1,395 人，其中 745 人签署 ...

安徽全柴动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当按照《公司章程》和本制度的规定，聘任适当人员担任独 立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备 注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位 等四类资格之一。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众 股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-003 安徽全柴动力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）股票连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波 动的情形。 经自查，公司目前生产经营活动正常。公司主业所处市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经自查，并向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至 2024 年 3 月 4 日， 除已经披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在与公司有关的应披露 而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至 2024 年 3 月 4 日， ...

答复函 · 安徽全柴动力股份有限公司: 1、不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、不存在买卖你公司股票的情况。 特此回复 答复函 安徽全柴动力股份有限公司: 来函收悉。 现就函询问题答复如下: 来函收悉。 不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复 全椒县国有资产监督管理委员会 叫年三 如 H 124011221 ...