作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度的工 作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意 见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱慈蕴，女，1955 年 3 月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学 院研究生院民商法学博士，现任海南航空控股股份有限公司、鼎捷软件股份有限 公司、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事；同时任深圳大学法学院特聘教 授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经 济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中 心主任等职务。 独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴） 独立董事述职报告 2023 年，公司召开了 8 次股东大会、13 次董事会。本人出席会议的情况如 下： 1.2023 年出席公司股东大会情况 ...

海南航空控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格和条件 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海 南航空控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事中，至少包括一名会计专业人士。公 司董事会成员中独立董事至少应占三分之一。 公司董事会设立审计与风险、薪酬与考核、提名、战略等专 门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。 1 审计委员会召集人应当为会计专业人士。 第四条 ...

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-027 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行 楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融 ...

可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2023 可持续发展报告 2023 SUSTAINABILITY REPORT 海南航空控股股份有限公司 14 24 30 44 60 筑牢治理根基 保护绿色生态 目录 CONTENTS 02 03 创享美好生活 | 62 | 构建伙伴关系 | | --- | --- | | 66 | 相伴员工成长 | | 71 | 共建和谐社会 | | 76 | 展望 2024 | | --- | --- | | 78 | 关键绩效 | | 83 | 指标索引 | | 84 | 报告说明 | | 85 | 意见反馈 | 32 34 38 42 规范能源管理 应对气候变化 严格减排禁塑 践行环保公益 领导致辞 04 走进海航控股 06 可持续发展治理 09 可持续发展之旅： 海航控股的 2023 12 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施"十四五"规划的关键一年，对于中国民航业更是充满挑 战和机遇的一年。在党中央、国务院的坚强领导下，在民航局的统一部署下，海航控股按照"三新一高"部署要求，坚 持稳中求进，以高质量党建引领高质量发展，不断加重加厚 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-026 海南航空控股股份有限公司 关于子公司开展基建改造暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）子公司沈阳 北翔航空科技有限公司（以下简称"北翔科技"或"发包人"）拟与沈阳东北制药装 备制造安装有限公司（以下简称"东药装备"或"承包人"）签署厂房及办公楼改造 工程承包合同，由东药装备对北翔科技租赁的厂房和办公楼进行改造，工程总包价（含 税价）为 1,188.91 万元。 东药装备与公司受同一实际控制人控制，为公司关联方，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子 公司开展基建改造的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易为公司子公司北翔科技根据正常生产经营的需要委托东药装备 对相关厂房及办公 ...

公司代码：600221 、900945 公司简称：海航控股 、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南航空控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（吴成昌） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度的工 作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意 见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴成昌，男，1957 年 4 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航 飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980 年参加工作，现任海南航空控股股 份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任， 中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书 记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。 （二）独立性情况 在 2023 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从 ...

海南航空控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议审议事项除 上市公 司独立董事管理办法》第二十四条规定外，关联交易等潜在 重大利益冲突事项在提交董事会审议前，也应当由独立董事 专门会议进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 一）应当披露的关联交易； P A G E 二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司 以 下简称"公司"）法人治理，健全独立董事专门会议机制， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的权益，根据 中华人民共和国公司法》 上 市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 四）法律、行政法规、中国证监 ...

海南航空控股股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于海南航空控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0786号 (第一页,共二页) 海南航空控股股份有限公司董事会: 我们审计了海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股")2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2024年4月26日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10062 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是海航控股 管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度海航控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

海南航空控股股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（戴新民） 独立董事述职报告 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴新民，男，安徽全椒人，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 注册会计师。1983 年参加工作，曾任安徽工业大学商学院教授、系主任，南京 理工大学经济管理学院教授、系主任。在会计、财务和审计等专业领域内发表学 术论文 60 余篇，主持课题 10 余项。现任海南航空控股股份有限公司、安徽皖维 高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在 2023 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关 ...