临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-001 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 5 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） 第十届董事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于聘任刘伟斌先生为公司副总裁的议案 因工作调整原因，张国平先生不再担任公司副总裁职务。公司董事会同意聘任刘 伟斌先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批 准之日起生效。刘伟斌先生简历详见附件。 本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，具 体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名刘伟斌先生担 任公司副总裁职务，并将提名人选提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会提名委员会第七次会议审核意见 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会第七 次会议已于 2024 年 1 月 3 日以通讯形式召开，本次会议审议通过了《关于提名公司 副总裁的议案》，具体审查意见如下： 根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名刘伟斌先生担任公司副总 裁职务，并将提名人选提交公司董事会审议。 提名委员会委员：张晓辉、戴新民、丁拥政 二〇二四年一月三日 0 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-002 海南航空控股股份有限公司 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 关于子公司购买飞机发动机的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云南祥鹏航空有 限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）拟向 CFM International, Inc.（以下简称"CFM"） 购买一台全新 LEAP-1A26 型号发动机，交易金额不高于 1,698.89 万美元。 临时公告 （二）本次交易已履行的审议决策程序 本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》和《股 票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 表决结果为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、交易对方基本情况 公司控股子公司祥鹏航空为保障 A320neo 机队正常生产运营，提 ...

海南航空控股股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-003 重要内容提示： ● 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一致行动人海南方 大航空发展有限公司（以下简称"方大航空"）直接持有公司股份 4,200,000,000 股， 占公司总股本的 9.72%；本次质押后，方大航空累计质押公司股份 4,200,000,000 股， 占其直接持有公司股份总数的 100%。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押本公司股份 8,117,507,692 股，占控股股东及其一致行动人合计持股的 44.11%，占本公司总股本 的 18.78%。 公司于 2024 年 1 月 5 日收到方大航空的通知，获悉其将持有的本公司股份办理 了质押，现将相关情况公告如下： （一）本次股份质押基本情况 （二）质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 ...

北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 （四）《海南航空控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议材料》； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230479-3 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。北京德恒 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2023-114 海南航空控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海 口美兰基地运行楼 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 临时公告 | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.5566 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 0.00 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 67 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 0 | | ...

海南航空控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月 1 目录 | 1.关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 3 | | | --- | --- | | 2.关于 2024 | 年度日常生产性关联交易预计的议案 7 | | 3.关于与控股子公司 2024 | 年互保额度的议案 46 | | 4.关于出售飞机航材的议案 | 54 | 2 海南航空控股股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 部分条款的议案 各位股东、股东代表： 结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司拟变更注册地址并对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： 一、公司注册地址变更情况 根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由"中国海南省 海口市国兴大道 7 号海航大厦"变更至"海南省海口市美兰区 美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地 21 号楼综合办公楼" （变更后的注册地址最终以有关单位核准备案为准）。 3 条款 修订前 修订后 第三条 公司于 1997 年 4 月 28 日经国务院证券委 员会《关于同意海南航空股份有限公司发 行 7,100 万股上市外资 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-113 海南航空控股股份有限公司 2023 年 11 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2023 | 年 11 月 | | 2023 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数值 | 环比变动 | 同比变动 | 数值 | 同比变动 | | | | （%） | （%） | | （%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | | 国内 | 6130.91 | -25.10 | 310.46 | 88102.14 | 195.35 | | 地区 | 10.02 | -61.86 | 3224.64 | 192.54 | 63759.83 | | 国际 | 582.46 | -27.86 | 555 ...

海南航空控股股份有限公司 关于公司股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-112 | 持股比例 | 9.72% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0.00% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0.00% | | 股东名称 | 方大航空 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 4,200,000,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | 100.00% | | | | 占公司总股本比例 | 9.72% | | | | 解除质押时间 | 年 月 2023 12 | 12 | 日 | | 直接持股数量 | 4,200,000,000 | | 股 | 一、本次股份解除质押具体情况 1 临时公告 重要内容提示： ● 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

自淺 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第五章 | 董事会 . | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | | 第十一章 修改章程 | | | 第十二章 附则. | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 海南航空控股股份有限公司 章程 （2023年12月修订） 第二条 公司原系经海南省人民政府办公厅以琼府办（198 9）179号文批准成立的、全民所有制的海南省航空公司，在海南 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。海南省航空公司经 海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化设立海南省航 空公司并定向募集股份的批复》（琼 ...