本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南航空控股股份有限公司 拟处置部分航材资产 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1252 号 (共1册,第1册) 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 三年十一月二十七日 -0. 录 目 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、产权持有单位和评估委托合同约定的其他报告使用者概况 4 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 工、评估基准日 | | 六、迎什依据 . | | 七、评估方法 … | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 ………………………………………………………………………………………… 10 | | 十、评估结论 2000 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 . | | 十三、资产评估报告日 … | | 资产评估报告附件 . | 目录 北京天健兴业资产评估有限公司 海南航空控股股份有限公司处置部分航材资产项目资产评估报告 声明 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-111 海南航空控股股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已迁入新办公 地址，为方便投资者与公司沟通交流，现将投资者联系方式变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系地址 | 海南省海口市国兴大道 7 号海航大 | 海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海 | | | 厦 | 南航空海口美兰基地 | | 邮政编码 | 570203 | 571126 | | 投资者热线 | 0898-66739961 | 0898-65801619 | 除上述变更外，公司原对外披露的网址、电子邮箱等联系方式保持不变。本次变 更后，公司联系方式如下： 联系地址：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地 邮政编码：571126 投资者热线 ：0898-65 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2023-105 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 12 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会同 意变更公司注册地址并对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见同日披 露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的公告》（编号：临2023-106）。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年度日常生产性关联交易预计的议案 公司董事会同意 2024 年与关联方发生日常经营相关 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-107 海南航空控股股份有限公司 关于 2024 年度日常生产性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议 ● 关联人回避事宜 2023 年 12 月 12 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常生产性关联交易预计的议案》。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事丁 拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的 需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上 市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。 根据日常业务开展的需要，公司及控股子公司 2024 年度拟与海南瀚巍投资有限 公司(以下简称"瀚巍投资")及其关联方、海南海航二号 ...

海南航空控股股份有限公司 关于出售飞机航材暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-109 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）拟向海南瀚途 贸易有限公司（以下简称"海南瀚途"或"买方"）出售 A330、B787、B737NG 机型的 飞机刹车、前轮、主轮等共计 2,078 件航材，交易金额共计 22,567.61 万元人民币。 海南瀚途为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2023 年 12 月 12 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售 飞机航材的议案》。该事项需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交 易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司 持续经营能力及独立性造成影响。 一、关联交易主要内容 （一） ...

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会提名委员会第六次会议的审核意见 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会第六 次会议已于 2023 年 12 月 11 日以通讯形式召开，本次会议审议通过了《关于提名公 司副总裁的议案》，具体审查意见如下： 根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名刘吉春先生担任公司副总 裁职务，并将提名人选提交公司董事会审议。 提名委员会委员：张晓辉、戴新民、丁拥政 二〇二三年十二月十一日 0 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-106 海南航空控股股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 12 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部 分条款的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址，并对《公司章程》中的部分条 款进行修订。现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由"海南省海口市国兴大道 7 号海航大 厦"变更至"海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地 21 号楼综合 办公楼"（变更后的注册地址最终以有关单位核准备案为准）。 1 条款 修订前 修订后 第三条 公司于 1997 年 4 月 28 日经国务院证券委员会 《关于同意海南航空股份有限公司发行 7,100 万股上市外资股东的批复》的批准，向境 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2023-110 海南航空控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行 楼 7 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 临时公告 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事我们事前召开专门会议，对拟提交公司第十届董事会第十六次 会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 独立董事审核意见 海南航空控股股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十六次会议 相关事项的审核意见 二、关于出售飞机航材的议案 本次交易有利于优化资源配置，降低公司单位运营成本，符合公司发展战略。 此次交易依据第三方评估报告定价，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及 全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议 该事项时，关联董事需回避表决。 全体独立董事同意《关于出售飞机航材的议案》，同意将该议案提交公司董 事会审议。 独立董事：戴新民、朱慈蕴、张晓辉、吴成昌 二〇二三年十二月十一日 一、关于 2024 年度日常生产性关联交易预计的议案 公司及子公司 2024 年拟与关联方发生的日常经营相关的交易属公司日常生 产所需，其定价依据公平、合理，符合 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-108 海南航空控股股份有限公司 关于与控股子公司 2024 年互保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、互保情况概述 为共享金融机构授信资源，满足海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控 股"或"公司"）与控股子公司经营发展的正常需要，公司第十届董事会第十六次会 议审议通过了《关于与控股子公司 2024 年互保额度的议案》，同意提请公司临时股 东大会批准公司与控股子公司 2024 年互保额度为 145.00 亿元（本互保额度包括现有 互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中，公司为资产负债率为 70%以上 的子公司提供担保的额度为人民币 92.65 亿元，公司为资产负债率低于 70%的子公司 提供担保的额度为人民币 52.35 亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内 办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自股东 大会审议通过本议案之日起至 2024 年 ...