河南太龙药业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南太龙药业股份有限公司董事会，现提名陈琪女士为河 南太龙药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南太龙药业股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南太龙药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-038 河南太龙药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-035 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司一楼会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并 主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-035 继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司监事会 2025 年 7 月 31 日 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-034 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十三次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the second extraordinary general meeting of shareholders of Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd. in 2025 was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the meeting and its resolutions [10]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened following the proposal to apply for the registration of short-term financing bonds and the decision to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]. - The meeting notification was published on the stock exchange website, detailing the meeting's basic information, including type, convenor, voting methods, and important dates [3]. - The meeting was held at the designated location and was presided over by the chairman, Mr. Yin Hui, utilizing both on-site and online voting methods [3][4]. Group 2: Attendance and Qualifications - The convenor of the meeting was the company's board of directors, whose qualifications were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations [5]. - A total of 3 shareholders and their representatives attended the meeting, holding 143,474,602 voting shares, which accounted for 25.9483% of the total voting shares [6]. - The online voting was conducted through the Shanghai Stock Exchange's system, with 484 participants representing 15,866,371 shares, or 2.8695% of the total voting shares [6]. Group 3: Agenda and Voting Results - The agenda for the meeting included the proposal to apply for the registration of short-term financing bonds, which was adequately disclosed in the meeting notification [7]. - The voting results showed that 156,785,472 shares were in favor of the proposal, 2,017,101 shares were against, and 538,400 shares abstained, indicating a strong majority in favor [9]. - The voting procedures and results were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the resolutions passed during the meeting [9][10].

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-033 河南太龙药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟申请注册发行超短期融资券的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,340,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8178 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现 ...

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 河南仟问律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南太龙药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本 次股东大会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件、材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一 切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、 疏漏之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话（Tel）: 0 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Tai Long Pharmaceutical (600222) is planning to issue up to RMB 800 million in short-term financing bonds to replace bank loans and supplement working capital, with a shareholder meeting scheduled for July 17, 2025, to discuss this proposal [1]. Company Performance - As of July 11, 2025, Tai Long Pharmaceutical's stock closed at RMB 6.01, reflecting a 2.91% increase from the previous week's closing price of RMB 5.84 [1]. - The stock reached a weekly high of RMB 6.06 on July 10, 2025, and a low of RMB 5.81 on July 7, 2025 [1]. - The company's current total market capitalization is RMB 3.449 billion, ranking 51st out of 67 in the traditional Chinese medicine sector and 4016th out of 5149 in the A-share market [1]. Financing Plans - The company intends to apply for registration to issue short-term financing bonds with a maximum total of RMB 800 million, with individual bond terms not exceeding 270 days [1]. - The issuance will be conducted in a manner that allows for either a single or multiple issuances within the approved registration limit and validity period [1]. - The funds raised will be used for replacing financial institution loans and supplementing working capital [1]. - The interest rate for the bonds will be determined based on the company's credit rating and market interest rates [1]. - The management team will be authorized to handle the registration, issuance, and related tasks for the short-term financing bonds [1].

Core Points - The company is holding a shareholders' meeting to ensure the protection of investors' rights and the orderly conduct of the meeting [1][2] - The meeting will take place on July 17, 2025, at 14:30 in Zhengzhou, with both on-site and online voting options [2][3] - The agenda includes the election of vote counters, discussion of proposals, and a vote on the issuance of short-term financing bonds [2][4] Group 1: Meeting Organization - A secretariat will be established to manage the meeting and related matters [1] - Only authorized attendees, including shareholders, directors, and legal representatives, will be allowed entry [1][2] - Attendees must register at least ten minutes before the meeting starts [1] Group 2: Meeting Procedures - The meeting will begin with an introduction of participants and the election of vote counters [2] - Shareholders will have the opportunity to ask questions and express their opinions, with a time limit of five minutes per speaker [1][2] - Voting will be conducted through a registered name system and online voting, with results announced afterward [2] Group 3: Proposal for Short-term Financing Bonds - The company plans to apply for the registration and issuance of short-term financing bonds totaling up to 800 million RMB [4] - The bonds will have a maximum term of 270 days and can be issued in one or multiple tranches [3][4] - Proceeds will be used for refinancing bank loans, supplementing working capital, and other approved purposes [4][5] Group 4: Authorization for Issuance - The management is proposed to be authorized to determine the specifics of the bond issuance, including amount, term, and interest rate [5] - The authorization will remain effective until all related matters are completed [5] - The proposal has already been approved by the company's board of directors [5]

河南太龙药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于拟申请注册发行超短期融资券的议案 4 | 1 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太 龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制 定会议须知如下： 一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议 的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的 律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟 向大会秘书处办理签到、登记手续。 3 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会 议登记期间向大会秘书处进行登记， ...