本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河南太龙药业股份有限公司以财务报告为目的所涉及的 河南太龙药业股份有限公司收购北京新领先医药科技发展有限 公司形成的商誉减值测试项目 资产评估报告 国枫兴华评报字[2024]第 010009 号 北京国枫兴华资产 2024年0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020071202400017 | | --- | --- | | 合同编号: | 国枫兴华(2024)010006 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国枫兴华评报字 2024 第010009号 | | 报告名称: | 河南大龙药业股份有限公司以财务报告为目的所涉 及的 河南大龙药业股份有限公司收购北京新领先 | | | 医药科技发展有限公司形成的商誉减值测试项目 | | 评估结论: | 386.149.400.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月26日 | | 评估机构名称: | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11180156 何天颖 | | | 刘骥 (资产评估师) ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-020 河南太龙药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次 会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，提请股东大会同意 公司为董事、监事、高级管理人员和相关责任人员购买责任保险。现 将相关事项公告如下： 为进一步强化和完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、 高级管理人员等在其职责范围内更充分地发挥职能，保障公司和投资 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟为董事、监事、高 级管理人员和相关责任人员购买责任保险。 董监高责任险方案具体如下： 1.投保人：河南太龙药业股份有限公司 3.赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元（具体以保险合同为准） 4.保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《河南太龙药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在法律、法规、《公司章程》和 股东大会授予的职权范围内行使职权，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益。 第三条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会负责，由董事会聘任和解聘。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第七条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会临时会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 第四条 董事会下设董事会办公室，负责董事会及其专门委员会 的日常工作。董事会秘书兼任 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-014 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等 事项；没有发现参与报告编制和审议 ...

河南太龙药业股份有限公司 在公司董事会召开前及会议期间，本人认真审阅会议材料，与公 司经营管理层充分沟通，审慎决策并发表意见。本人对公司董事会各 独立董事 2023 年度述职报告 （尹效华） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 尹效华：男，1953 年出生，经济学学士，郑州大学商学院副教授 （已退休），中国注册会计师协会非执业会员。现任宇通客车、双汇 发展及本公司独立董事；具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应出席股 | 出 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-018 河南太龙药业股份有限公司 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对 《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订 内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。董 | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数 | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | 以上董事共同推举的副董事长主持；副董事 | 长主持；副董事长不能履行职务或者不履行 | | 长不能履行职务或者不履行职务时，由半数 | 职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 | | 以上董事共同推举的一名董事主持。 | 事主持。 | ...

河南太龙药业股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由董事会任命，由三名董事组成，独立 董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员设主任委员（召集人）一名，由独立董 事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会 任命。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《河 南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事、高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限为： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）就下 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，促进公司持续规范发展，为独立董事创造良 好的工作环境，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规以及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...

根据《公司法》《河南太龙药业股份有限公司章程》等相关规定， 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由三名监事 组成，其中职工监事的比例不低于三分之一。为保证公司监事会的正 常运作，公司于 2024 年 3 月 7 日召开职工代表大会，民主选举王柯 贞女士（个人简历附后）为公司第九届监事会职工监事。王柯贞女士 具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，任期自本 次职工代表大会决议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：王柯贞女士简历 河南太龙药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 8 日 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-011 河南太龙药业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-011 附件： 王柯贞女士简历 王柯贞，女，1985 年 8 月出生，研究生学历，中共党员，中级经 济师。历任公司人力资源管理中心副总监、综合管理中心员工，现 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-010 河南太龙药业股份有限公司 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 5 日 关于职工监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 职工监事李荣普先生于 2024 年 3 月 4 日因病不幸去世。 李荣普先生在担任公司职工监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠 实地履行了监事应尽的职责和义务。公司监事会对李荣普先生在任职 期间为公司发展所做的贡献和努力深表感谢。公司董事、监事、高级 管理人员及全体员工，对李荣普先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向 其家属致以深切的慰问。 公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，及时完成职 工监事的补选，并履行信息披露义务。 ...