（一）坚持市场导向原则。结合公司业绩和市场化薪酬水平，进 行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，提高薪酬对业绩的支撑和 保障功能； （二）坚持业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩、个人工作业绩 等绩效考核结果挂钩，适度拉开差距，充分调动董事和高级管理人员 的积极性和创造性； （三）坚持激励与约束并重原则。科学把握激励尺度，建立权利 与责任、利益与风险相统一的薪酬激励机制，强化监督，确保激励到 位、约束有效； 1 （四）坚持短期与中长期激励相结合原则。促使董事和高级管理 人员个人利益与公司长远健康发展紧密联系，形成薪酬激励长效机制。 河南太龙药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立与市场经济环境相适 应、职责与权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司经营者的积 极性和创造性，实现公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》，结合《公司章程》等相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员（包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等由董事会聘任的高级管理人 ...

河南太龙药业股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称 "债务融资工具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债 能力或者投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工具监管 部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间市场交易 商协会规定要求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规 定的方式向市场披露；在债务融资工具存续期内，公司的定期报告以 及公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应当及时持续披露。 本制度所称"存续期"，是指债务融资工具发行登记完成直至付 息兑付全部完成或发生债务融资工具债权债务关系终止的其他情形 期间。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全 体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信 息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 第四条 信息披露文件一经公布不得随意变更 ...

河南太龙药业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用, 提高公司财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续 聘、改聘，下同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，符合财政部、中国证监会对从事证 券服务业务的会计师事务所的相关规定的要求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 1 （三）熟悉国家 ...

河南太龙药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《河南太龙药业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和公司的控股子公司。公司与公司的 控股子公司之间发生的交易不适用本制度。 第三条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第六条 具有以下 ...

河南太龙药业股份有限公司 公司章程 河南太龙药业股份有限公司 《章 程》 二○二五年七月 1 / 47 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 党建工作 . | | 第四章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . 20 | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . ...

河南太龙药业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称公司）董 事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件 及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 1 职务、退休以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司董事会 提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事会收到辞职报 ...

河南太龙药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益，提高股东会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开股东会的，应当报告中国证监会河 南监管局和上海证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应当于上一会 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《河南太龙 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 1 （一）应当披露的关联交易； 独立董事行使本 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-037 河南太龙药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工 作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第三十三次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独 立董事候选人的议案》。 公司董事会同意提名王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈 金阁女士、罗剑超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历 见附件）；同意提名陈琪女士、刘玉敏女士、方亮先生为公司第十届 董事会独立董事候选人（简历见附件），其中陈琪女士为会计专业人 士。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证，尚需经上海 证 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-036 河南太龙药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》。同日，第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会设置 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运 作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承 ...