证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-019 浙江亨通控股股份有限公司 关于转让全资子公司成都炎龙科技有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以人民币 120 万元向 海南外服咨询服务有限公司（以下简称"海南外服"）转让公司所持有的全资子公 司成都炎龙科技有限公司（以下简称"炎龙科技"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，公司将不再持有炎龙科技股权，炎龙科技将不再纳入公 司合并报表范围。 本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审 议。 一、本次交易概述 （一）本次交易目的与基本情况 为优化公司资产结构，提升公司经营效益，推进公司战略转型发展，公司拟向 海南外服转让公司所持有的全资子公司炎龙科技 100%股权并豁免公司对炎龙科技 的债权 4,414.87 万元，交易价格为 120 万元。本次交易完成 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-017 浙江亨通控股股份有限公司 关于计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九 届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于计提资产 减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况概述 （一）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的原因 为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》 等相关规定，公司对各类资产进行了全面的分析和评估，经资产减值测试，公司认 为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象 的资产计提减值准备。同时根据持有的金融资产的客观情况测算了公允价值变动损 失。 （二）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况（计提以"-"列示） 单位：元 | 资产减值项目 | ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郦仲贤，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要 求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护 公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，董事会审计委员会召集人、董事会薪酬 与考核委员会委员，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富的 经验。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郦仲贤：男，1956年生，研究生，中国注册会计师、高级审计师。历任江苏 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前 二十位。天健事务所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外 商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市 场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健事务所三年合计 IPO 过会家数 238 家、三年合计已发行家数 252 家以及三年在会数量占比三个维度指 标均位居全国第一。 截至 2023 年末，天健事务所拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从 业人员总数 7,600 余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名，是 国内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市 ...

浙江亨通控股股份有限公司 （二）2023年4月27日召开公司董事会审计委员会2023年度第二次会议，会 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江亨 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会2023年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年7月3日，公司董事会完成换届工作。换届前，公司第八届董事会审计 委员会由独立董事郦仲贤先生、董事朱礼静女士及原独立董事于洪波先生三名成 员组成，郦仲贤先生担任主任委员。换届后，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事郦仲贤先生、董事吴燕女士及独立董事汪明朴先生三名成员组成，郦仲贤 先生担任主任委员。公司审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会会议审议情况如下： （一）2023年3月28日召开公司董事会审计委员会2023年度首次会议，会议 审议通过了《关于天健会计师 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2899 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江亨通控股股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 亨通控股股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江亨通控股股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-020 浙江亨通控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人， 本次会议由监事会主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度内部控制评价报告； 监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建 立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司 内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况， 公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

浙江亨通控股股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会就公司在任 独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的任职经历、签署的 相关声明与承诺和相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亨通控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-025 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 主要产品 产量（折百,吨） 销量（折百,吨） 营业收入(万元) L-色氨酸 1,008.10 927.17 6,152.73 蒸汽 272,761.00 244,394.00 5,752.24 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 浙江亨通控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 | （一）主要产品价格波动情况 | | --- | | 主要产品 | 2024年1-3月平均 | 2023年1-3月平均 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | 售价（元/吨） | | | L-色氨酸 | 66,360.45 | 57,605.78 | 15.20 | | 蒸汽 | 235.37 | 263.67 | -10.73 | （二）主要原料价格波动情况 | 主要产品 | ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-016 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 因母公司报告期末可供分配利润为负，公司2023年度拟不进行利润分配。 1 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议及公司第九届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司可供分配利润为-127,103,036.59 元。 鉴于母公司报告期末可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金 利润分配条件，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议 通过，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股 ...