证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-062 返利网数字科技股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 2.列入《激励对象名单》的人员均符合《管理办法》第八条的规定，不存在 不得成为激励对象的下列情形： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 中拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况，于 2024 年 10 月 4 日对拟首次授予的激励对象进行了核查，现将相关 公示情况及核查意见公告如下： 一、激励 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-061 2022 年 7 月，赣州基金全部出资人缴足出资并完成工商注册。2022 年 8 月，赣 州基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记。2023 年 5 月，米度 资本将其认购持有的基金 4%的合伙份额原价转让至其关联方赣州欣禾数字科技有 限公司（以下简称"赣州欣禾"）。2024 年 4 月 20 日，赣州基金的有限合伙人之一 江西数创智联科技产业发展集团有限公司将其 5%的合伙份额原价转让至其关联方 江西憶源多媒体科技有限公司（以下简称"江西憶源"）。详见公司相关进展公告 （公告编号：2022-025、2022-029、2023-018、2024-010）。 返利网数字科技股份有限公司 关于对外投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）（以下简称"基金"或 "赣州基金"）管理人北京米度私募基金管理有限公司（以下简称"米度资本"）提 议对基金减资 6,000 万元人民币，减资金 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 10 日 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14 时 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。 召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。 主持人：董事长葛永昌先生。 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人宣布会议有关事项： 1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律 师与其他相关人员。 2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。 3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例， 是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、董事会秘书宣读本次股东大 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-056 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日、9 月 23 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第三次会议通知及会议资 料，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关 决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 24 日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十届董事会第四次会议，审议通过了变更公司注册资本、修订《公司章程》的 有关议案，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 依据公司重大资产重组相关协议及 2023 年年度股东大会审议通过的相关议案， 公司拟以人民币 1 元回购 14 家业绩补偿义务方所持 182,263,652 股股份并予以注销， 公司董事会根据股东大会授权分批次办理股份回购注销及注册资本变更等事项。 截至本公告披露日，公司因实施 2023 年度业绩补偿事项，已累计回购并注销 公司股份 179,365,659 股，依据《公司法》相关规定，公司拟将《公司章程》所载 股份总数变更为 423,250,036 股，并相应将注册资本变更为 423,250,036 元。 本次注册资本变更需经股东大会以特别决议审核通过，且尚需履行通知债权人 及公司注册地工商登记部门核准登记相关手续，具体以实际办 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-055 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日、 9 月 23 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第四次会议通知及会议 资料，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事隗元元女 士回避表决。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

返利网数字科技股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 （待公司股东大会审议） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | | 第二节 | | 监事 ...

（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 返利网数字科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公 司章程》等有关规定，对《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发 表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1 （六）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 ...

证券简称：返利科技 证券代码：600228 返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 返利网数字科技股份有限公司 二零二四年九月 返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《返 利网数字科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计459.20万股/万份，涉及的标的股 票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,325.0036万股的1.08%。其中，首次授予限制性股票97.52万股，首次授予股票 期权269.84万份，合计约占 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受返利网数字科技股份有限 公司（以下简称"返利科技"或"公司"）委托，担任公司实施 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"或"激励计划"）的专项 法律顾问。 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股 ...