沧州大化股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 | 党委 | | 16 | | 第六章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | | 董事 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第八章 | 监事会 | | 24 | | | | 第一节 监事 | 24 | ...

沧州大化股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 关于审议事项的书面意见 2024 年 8 月 27 日召开了第九届独立董事 2024 年第一次专门会议，对审议通过的事 项发表意见如下： 独立董事：霍巧红、李长青、宋乐 2024 年 8 月 27 日 1、关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易》的意见： 根据公司的实际生产经营情况，独立董事对该议案进行了审议，一致认为：中化集 团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机 构，向公司提供金融服务遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，定价原则公 允，公司与其合作有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资 风险，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司与中化集团财务 有限责任公司签订金融服务协议。 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-039 沧州大化股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以书面方式发出 并送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监 事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财 务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。 根据公司的实际生产经营情况，监事会对该议案进行了审议，认为：公司拟 与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议，符合实际情况，有利于优化公 司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人承诺在本次提名后将参加最近一期上海证券交易 所主板独立董事资格培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州大化股份有限公司董事会，现提名张文虎为沧 州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任沧州大 化股份有限公司第九届董事会独 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-036 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 8:30 在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事高健、车成刚，独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表 决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定 要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 8 月 23 日以书面形式通知全体董事、监事。 会议经表决一致通过如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于补选第九董事会独立董 事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选张文虎先生为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司 2024 年第二次临 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-037 沧州大化股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司章程修订对照表如下： 本公司章程除上述修改外，其他条款无修改事项。 上述修订已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本 次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理变更备案事宜。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 1 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规, 鉴于公司 2020 年限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 相关注销手续，故对《公司章程》部分条款进行了修订，并提议公司股东大会授权公司 管理层办理备案等相关事项。具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 | 第七条 | | 公司注册资本为人民币41,614.4936 万元。 | 公司注册资本为人民币 41,396.1015 万元。 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张文虎，已充分了解并同意由提名人沧州大化股份有限公 司董事会提名为沧州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任沧州大化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办的最近 一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 1 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六 ...

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2024-038 沧州大化股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司 签署金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●因本议案未通过 2024 年第一次临时股东大会审议，根据公司实际情况，进行 了重新审议。 ●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。 ●在审议该关联交易事项时，关联董事刘增、车成刚、高健、李永阔回避表决。 ●本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该关联交易议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、关联交易签订概述 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2022 年 1 月，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）披露了"关于与中化集团财务 有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告"（公告编号：2022-001），有 效期三年，该协议即将到期，根据公司业务发展需求，公司拟与中化集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署金融服务协议。 2024 年 8 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-041 沧州大化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开 ...

经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人张文虎先生的任职资 格进行审查后，公司董事会同意提名张文虎先生为公司第九届董事会独立董事候选人 （简历见附件）。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会的情况 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-040 沧州大化股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《沧州大化股份有 限公司章程》等有关规定，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）需进行独立 董事的补选工作。公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过 了《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。现将本次补选独立董事的情况说明如下： 一、关于补选公司独立董事的情况 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 1 附 ...