2024 年第四次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年十一月二十九日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件 目 录 -1- 一、2024 年第四次临时股东会会议议程································2 二、2024 年第四次临时股东会会议提案 1.关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案••••••••••••••••••• 4 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件 会议文件之一 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员 及见证律师。 四、提名并选举监票人、计票人 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程 现场会议时间：2024 年11 月 29 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 五、审议以下提案： 1．关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-102 公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，持续关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 关于实际控制人拟变更的进展提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 10 日，朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团 有限公司（以下简称"鞍钢集团"）签署《朝阳市人民政府国有资产监督管理委 员会与鞍钢集团有限公司关于凌源钢铁集团有限责任公司国有股权之无偿划转 协议》（以下简称"《无偿划转协议》"）。根据《无偿划转协议》，朝阳市国 资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称"凌 钢集团"）7%股权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日和 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-101 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳 定发展，切实维护广大投资者权益，增强投资者信心，凌源钢铁集团有限责任公 司（以下简称"凌钢集团"）计划自 2024 年 7 月 29 日起 12 个月内，通过集中 竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持金额上限为人民币 8,000 万元，增持金额 下限为人民币 4,000 万元。在上述期限内，凌钢集团增持公司股份的比例合计不 超过公司总股本的 2%。本次增持股份计划不设定价格区间，凌钢集团将根据公 司股票近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划，资金来源为自有资金。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司生产经营持续稳定运行，2022年12月2日，公司第八届董事会第 十六次会议审议通过了《关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司 为公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2022年12月3日和2022年12月20 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公 告》（公告临2022-060）和《凌源钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大 会决议公告》（公告临2022-062）。 2022年12月27日，公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（简称 "保国公司"）与中国民生银行股份有限公司大连分行（简称"民生银行大连 分行"）签署了《最高额抵押合同》（公高抵字第ZH22D0000134432号），以其 所持有的3宗采矿权为公司与民生银行大连分行签署的在2022年11月30日至2024 年11月29日期间发生的、金 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-098 凌源钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-099 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年11月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-097 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 13 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主 持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | | 现场参观 | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-096 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 1 亿元~2 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 41,299,554 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.45% | | 累计已回购金额 | 5647.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.28 元/股~1.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第九届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 ...

重要内容提示： 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-095 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东凌源钢铁集团有 限责任公司（以下简称"凌钢集团"）持有公司股份 1,054,357,266 股，占公司 总股本的 36.97%。本次解除质押无限售条件的流通股 242,000,000 股后，凌钢 集团无质押公司的股份。 公司于 2024 年 10 月 31 日收到凌钢集团关于解除质押公司股权的通知，具 体事项如下： 一、股份解除质押基本情况 2024 年 10 月 30 日，凌钢集团将 2023 年 3 月 27 日质押给中国民生银行股 份有限公司大连分行的 242,000,000 股公司无限售条件流通股在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。 | 股东名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | | | | --- | ...