Core Viewpoint - Lingyuan Steel Co., Ltd. plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiary, Beipiao Steel Pipe Co., Ltd., to improve management efficiency, reduce operational costs, and decrease the number of loss-making entities [2][4]. Group 1: Meeting Details - The first bondholders' meeting for "Ling Steel Convertible Bonds" is scheduled for June 30, 2025, at 9:00 AM, held at the company's conference center in Lingyuan City, Liaoning Province [1]. - The meeting will combine on-site and remote voting methods, with the agenda including identity verification, announcement of attendance, election of monitors, and discussion of proposals [1][2]. Group 2: Merger Proposal - The merger aims to eliminate Beipiao Steel Pipe's independent legal status, with all assets, liabilities, and personnel being inherited by Lingyuan Steel [2][4]. - The merger does not constitute a related party transaction or a significant asset restructuring as defined by relevant regulations [2]. Group 3: Financial Overview of Beipiao Steel Pipe - As of 2023, Beipiao Steel Pipe reported total assets of 1.6959 billion yuan and a net asset value of -1.3564 billion yuan, indicating ongoing financial challenges [3]. - The company generated operating revenue of 172.04 million yuan in 2023, with a net loss of 22.07 million yuan [3]. Group 4: Impact of the Merger - The merger is expected to enhance management efficiency and reduce operational costs without materially affecting the financial and operational status of Lingyuan Steel [4]. - The financial statements of Beipiao Steel Pipe have already been consolidated into Lingyuan Steel's reports, indicating that the merger will not harm the interests of the company or its shareholders [4].

目 录 2025 年第一次债券持有人会议文件 二〇二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 证券简称：凌钢股份 股票代码：600231 转债简称：凌钢转债 股票代码：110070 凌源钢铁股份有限公司 -2- 一、2025 年第一次债券持有人会议议程·································3 二、2025 年第一次债券持有人会议提案 1. 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案············ 4 2025 年第一次债券持有人会议议程 会议类型和届次："凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议 现场会议时间：2025 年 6 月30 日 9 点00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 会议文件之一 会议议程： 一、验证参加债券持有人和代理人的身份信息 二、宣布会议开始 三、宣布债券持有人和 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 2025 年第二次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 现场会议时间：2025 年 6 月30 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 目 录 | 一、2025 | | 年第二次临时股东会会议议程·································3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | | 年第二次临时股东会会议提案 | | | | 1．关于取消监事会的议案··········································5 | | 2. | | 关于修改《公司章程》等制度的议案································ 6 | | 3. | | 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案··········· ...

| 增持前持股比例 __36.97_% | | | --- | --- | | （占总股本） | | | 二、增持计划的实施进展 | | | 增持主体名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | 增持计划首次披露日 2024 | 年/12 月/5 日 | | 增持计划拟实施期间 2024 | 年/12 月/5 日～2025 年/12 月/4 日 | | 增持计划拟增持金额 | __2,200_万元～_4,000_万元 | | 增持计划拟增持数量 不适用 | | | 增持计划拟增持比例 不适用 | | | 本次增持实施期间 2024 | 年/12 月/5 日～2025 年/6 月/17 日 | | 累计已增持股份金额 1,944.67 | 万元 | | 累计已增持股份数量 _11,356,900 | 股 | | 累计已增持股份比例 ___0.40_% | | | （占总股本） | | | | 认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，切实维 | | | 基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的 | | 后续增持股份资金安排 | 护广大投资者权益，增强投资者信心，凌钢集团将继续 | | | 按照增持计划，择机 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新 规定，公司将规则中的"股东大会"全部修改为"股东会"，并对《董事会议事规则》中的其他条款修订如 下： ■ 除上述修改之外，《凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则》其他条款序号顺延，内容不变。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 除上述修改之外，《凌源钢铁股份有限公司章程》其他章节条款序号顺延，内容不变。 二、《股东会议事规则》修订案 根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的最新规定，公司将规则中的"股东大会"全部修改为"股东会"，删除规则中涉及监事 会和监事的有关内容，对《股东会议事规则》中的其他条款修订如下： ■ 除上述修改之外，《凌源钢铁股份有限公司股东会议事规则》其他条款序号顺延，内容不变。 三、《董事会议事规则》修订案 编号：临2025-043 凌源钢铁股份有限公司 关于吸收合并全资子公司凌钢股份 北票钢管有限公司的公告 本公司董事会及全体 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-043 凌源钢铁股份有限公司关于吸收合并全资子公司 凌钢股份北票钢管有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2025 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于吸 收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》。为进一步提高凌源钢铁 股份有限公司（以下简称公司或本公司）管理效率，降低运营成本，减少亏损企 业户数，经对凌钢股份北票钢管有限公司（以下简称北票钢管）历史沿革、经营 情况及发展前景分析研判，拟由本公司吸收合并方式，实现北票钢管退出。吸收 合并完成后，北票钢管的独立法人资格将被注销，北票钢管全部资产、负债、业 务和人员等均由本公司承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交"凌钢转债"债券持有人会议和公司 股 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-045 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开"凌钢转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 （二）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:00 （三）会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 4 月 13 日公开发行 440 万张可转换公司债券，每张 面值人民币 100 元，发行总额为人民币 4.40 亿元，期限 6 年。经上海证券交 ...

第一条为规范和加强凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者的 合法权益，公司根据中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《凌源 钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条公司董事及高级管理人员应当依据相关法律法规及规 范性文件的规定，忠实、勤勉的履行职责，保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带法律责任。个别董事及高级管理人员无法保证 所披露的信息真实、准确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独 发表意见并陈述理由。所披露的信息需向所有投资者公开。 第三条公司董事及高级管理人员等不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条信息披露事务管理办法由公司董事会负责建立，董事会 应当保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性， 1 以及信息披露内容的真实、准确、完整。信息披露事务管理办法由公 司董事会 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事和决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会组成人员为公司的全体董事。公司董事依照 《公司章程》的有关规定享有权利，并承担义务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发 挥定战略、作决策、防风险的作用，依照法定程序和《公司章程》 行使下列职权： (一) 制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展 战略重大举措的方案； 1 (二) 召集股东会，并向股东会报告工作； (六) 决定公司的决算方案和经营计划、投资方案； (七) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其 他证券及上市方案； (九) 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第 一款第一项、第二项规定情形收购公司股票或者合并 ...

凌源钢铁股份有限公司 信息披露事务管理办法 （经2025年6月12日公司第九届董事会第二十七次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》 等法律、法规及《公司章程》规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司股票价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第四条 公司及实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出 公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第五条 ...