股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-085 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 27 日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、传真、电子 邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集 和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股 份有限公司 2024 年党政领导安全生产目标责任管理实施方案》。 为健全安全生产目标责任管理，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任奖 励考核体系，按照"党政同责、一岗双责、三管三必须"原则，公司制定了《凌 源钢铁股份有限公司 2024 年党政领导安全生产目标责任管理实施方案》。 董事马 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | 时间 | 2 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024- 084 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股 份计划到期暨减持结果的公告 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东持股的基本情况：截至减持计划披露之日（2024 年 5 月 17 日）， 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股东宏运（深圳）资本有 限公司（以下简称"宏运资本"）持有公司股份 151,687,875 股，占公 司总股本的 5.32%，上述股份来自非公开发行取得，并于 2018 年 12 月 9 日 3 年限售期满。 减持计划的主要内容：宏运资本在东吴证券股份有限公司（以下简称 "东吴证券"）办理的股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款， 被动减持股份，在 2024 年 6 月 11 日至 9 月 8 日期间任意连续 90 个自 然日内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临 2024-082 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 25 日，公司召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过 了《<凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》《凌源钢铁股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东会 授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开的第九届监事会第七次会议，审议通过了《<凌源钢铁股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《凌源钢铁股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核查<凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本 次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 202 ...

凌源钢铁股份有限公司 4.董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价 值）的 40%确定，中高层管理人员及核心技术（业务）人员的权益授予价值，由上市公司董 事会合理确定。 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况表 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 授予限制性股票 | 占首次授予限制性 | 占公司截至 2024 年 8 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 股票总量比例 | 31 日股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 张鹏 | 董事长 | 74.00 | 2.24% | 0.03% | | 2 | 李景东 | 董事、副总经 理、总会计师 | 55.00 | 1.67% | 0.02% | | 3 | 张立新 | 副总经理 | 55.00 | 1.67% | 0.02% | | 4 | 马晓勇 | 副总经理 | 55.00 | 1.67% | ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《凌源钢铁 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已 成就，根据公司 2024 年第三次临时股东会的授权，公司于 2024 年 9 月 4 日召开 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意并确定本次激励计划限制性股 票的首次授予日为 2024 年 9 月 4 日，向符合授予条件的 102 名激励对象首次授 予 3,298 万股限制性股票，授予价格为 1.00 元/股。现将有关事项说明如下： 一 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-080 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 4 日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 29 日以专人送达、传真、电子 邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集 和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 董事张鹏先生、李景东先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的公告》。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | --- | --- | --- | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《试行办法》 | | 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 | | | | 资发分配〔2006〕175 号文） | | 《公司章程》 | 指 | 《凌源钢铁股份有限公司章程》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 | | | | 施考核管理办法》 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 | 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-081 凌源钢铁股份有限公司 （草案）》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2024 年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的首 次授予激励对象均符合《管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为 本次激励计划的激励对象合法、有效。除上述调整外，本次实施的 2024 年限制 性股票激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东会审议通过的2024年限 制性股票激励计划一致。监事会同意公司对本次激励计划的首次授予激励对象名 单及授予数量进行调整。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 102 名首次授予激励对象 均符合公司 2024 年第三次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要 中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定 ...

凌源钢铁股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见(截至首次授予日) 凌源钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《公司章程》等相关规定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划")首次授予激励对象名单(截至首次授予目)进行核查,发表核查 意见如下: 1、本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条 件,符合《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称"《激励计划(草案)》")规定的激励对象范围,其作为公司本次激励 计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及 ...