本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-022 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 凌源钢铁股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 1 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于提议向下修正"凌钢转债"转股价格的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会提议向 下修正"凌钢转债"转 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-023 凌源钢铁股份有限公司 关于董事会提议向下修正"凌钢转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 10 月 19 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 2.80 元/股。 重要内容提示： ●2025 年 3 月 12 日至 2025 年 4 月 1 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"）股价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 2.20 元/股）的情形，触发"凌钢转债"转股价 格的向下修正条款。 ●经公司第九届董事会第二十三次会议审议，公司董事会提议向下修正"凌 钢转债"转股价格。 ●本次向下修正转股价格尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（ ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第 一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、 第六年为2.20%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]121号"文同意，公司本次发行 的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称"凌钢转债"，债券代码"110070"。 凌源钢铁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 ...

Financial Performance - The company reported a loss for the fiscal year 2024 and will not distribute profits or increase capital reserves [7]. - The financial report for 2024 is expected to reflect the company's operational challenges and strategic adjustments [7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 18.10 billion, a decrease of 10.94% compared to CNY 20.32 billion in 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 1.68 billion, compared to a loss of CNY 681 million in 2023 [25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 980 million, a decline of 157.15% from a positive CNY 1.71 billion in 2023 [25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 15.25 billion, down 7.32% from CNY 16.46 billion at the end of 2023 [26]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.59, compared to -CNY 0.24 in 2023 [27]. - The weighted average return on equity for 2024 was -25.62%, significantly lower than -8.75% in 2023 [27]. - The company reported a total of CNY 5.18 billion in revenue for Q1 2024, with a net loss of CNY 319 million [29]. - The total net assets attributable to shareholders decreased by 24.20% to CNY 5.63 billion at the end of 2024 [25]. Audit and Governance - The audit report issued by Lixin Certified Public Accountants confirmed the financial report's authenticity and completeness [6]. - The board of directors and supervisory board members attended the meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [5]. - The company is committed to maintaining transparency and has provided a standard unqualified audit opinion [6]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees [9]. - The board of directors and supervisory board operate in accordance with regulations, ensuring transparency and effective governance [124]. - The company has established specialized committees, including the audit and risk committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategy and investment committee [143]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development plans, which should be considered by investors [9]. - The company plans to focus on reform and development tasks to navigate the complex market challenges ahead [34]. - The steel industry faces market risks due to insufficient global economic growth and domestic demand, with a focus on enhancing supply chain resilience and competitiveness [120]. Product Development and Innovation - The company successfully developed 46 new products, including 7 that filled gaps in its product line [37]. - The company developed new products including 30MnB5 steel for agricultural machinery and Q600B low-alloy high-strength steel, expanding its product range significantly [53]. - The company is committed to enhancing technological innovation and product development to overcome key technical challenges [118]. - The company emphasizes technological innovation, collaborating with Ansteel Group's Steel Research Institute to enhance its R&D capabilities and product upgrades [52]. Environmental Compliance - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities [172]. - The company’s emissions included 200.037 tons of smoke, 3,704.137 tons of dust, 678.058 tons of sulfur dioxide, and 1,222.152 tons of nitrogen oxides, all within the permitted limits [172]. - The company has achieved a compliance rate of 100% for all monitored emissions across its facilities [175]. - The company has reported a successful implementation of dust control measures, with all monitored points showing emissions within the regulatory limits [179]. - The company has strengthened its environmental governance system and improved its environmental management level through ISO 4001 audits [187]. Strategic Planning - The company plans to implement advanced carbon reduction measures and energy efficiency improvements to comply with increasingly stringent environmental regulations [122]. - The company aims for a revenue target of 1.88 billion yuan in 2025, a 3.88% increase from the previous year [118]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $300 million allocated for potential deals [130]. - The company is focusing on smart manufacturing and green low-carbon development to enhance its core competitiveness and value creation capabilities [120]. Shareholder Relations - The company will distribute at least 30% of the net profit attributable to shareholders in cash dividends, with a maximum limit based on the same period's net profit [158]. - The company has committed to ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions on cash dividend proposals [162]. - The company will disclose reasons for not proposing a cash distribution plan if it reports profits but does not distribute dividends [163]. Management Changes - The company has seen a management restructuring with new appointments in key positions [132]. - The management changes are part of the company's strategy to adapt to market dynamics [132]. - The company continues to focus on strengthening its leadership team to drive future growth [132]. Community Engagement - The company has been actively involved in various associations and committees since 2019, enhancing its industry influence [0]. - The company has held leadership positions in multiple local and national business associations, indicating strong community engagement [0]. - The company has been involved in charitable activities and social responsibilities, including leadership roles in local charity associations [0].

凌源钢铁股份有限公司（合并） 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10768 号 凌源钢铁股份有限公司（合并） 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10768 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

凌源钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10761 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10761 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是凌钢股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计 ...

关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10763 号 关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于凌源钢铁股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10763号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴 证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是 否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 姜作玖 作为公司第九届董事会独立董事，2024年，本人在严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司召 开的董事会及各专门委员会和股东会等相关会议，认真审议各项 议案，及时了解公司各项运营情况，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的主要工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 姜作玖，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，中国注册会计师。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财 务经理；普华永道、IBM、埃森哲等公司担任咨询总监；普华永 道管理咨询（上海）有限公司总监；平安城市建设科技（深圳） 有限公司业务线总经理。现任此芯科技集团有限公司董事、财务 - 1 - 负责人;本公司独立董事，董事会审计与 ...

三、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 父母、子女； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女； 凌源钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 凌源钢铁股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定和各位独立董事提供的资料及关于 独立性的自查报告等，对担任公司独立董事的独立性进行 了专项评估。经评估，董事会认为：汪建华先生、姜作玖 先生、路新女士具备独立性，自 2024 年 1 月 1 日起至本次 自查之日止，不属于下列情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等）； 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 括但 ...

一、独立董事的基本情况 路新，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优秀青年基 金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料 研究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工 程高精尖创新中心兼职教授，先后在英国伦敦大学学院（UCL）、 - 1 - 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 路 新 作为公司第九届董事会独立董事，2024年本人在严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司召 开的董事会及各专门委员会和股东会等相关会议，认真审议各项 议案，及时了解公司各项运营情况，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的主要工作情况 报告如下： 2024 年，本人应出席董事会 15 ...