作为公司第九届董事会独立董事，2024年本人在严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办 法》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，按时出席公司召开的董事会及各专门委员会和股东会 等相关会议，认真审议各项议案，及时了解公司各项运营情 况，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审 议的重大事项发表公正、客观的意见，切实维护了公司和股 东的利益。现将本人2024年的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 汪建华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，大学学历，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究 院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、 总编室总编；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；上海对 外经贸大学客座教授等职务。现任上海钢联电子商务股份有 限公司钢材首席分析师；鞍钢股份有限公司独立董事；山西 －1－ 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 太钢不锈钢股份有 ...

特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 编 号：临 2025-019 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于李景东先生职务变动，辞去凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会非独立董事职务，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在《中国证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于董事、 高级管理人员辞职的公告》（编号：2025-008）。 2025 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于补选第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》等法律法规和《凌源 钢铁股份有限公司章程》规定，经控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，董 事会提名委员会审查，董事会同意提名由宇先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人（简历附后），任期自其当选之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案需提交公司股 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信在公司 2024 年度财务报告 审计和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 743 名。 （二）风险承担能力水平 ...

凌源钢铁股份有限公司关于 《2024年度"提质增效重回报"行动方案》 的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质 量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 凌源钢铁股份有限公司（简称"凌钢股份"或"公司"）于2024 年6月26日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》（简 称"《行动方案》"）。2024年，公司根据《行动方案》积极开 展和落实各项工作，现对《行动方案》的执行情况评估如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 2024年，公司面对多重压力叠加、多重困难交织、多重挑战 并行的复杂形势，公司坚持集约生产，提质达效，综合效率持续 提升。以创新驱动为引领，持续深挖内部潜力，最大限度提高生 产效率。5#高炉、RH炉、4#棒材等多条产线产量取得历史性突破， 尤其是5#高炉11月平均日产达到6,661吨，创历史最好水平。坚 持结构调整，做强主业，经营效果持续改善。全力拓展采购渠道， 深入落实"地矿地用、东矿西用、外矿地化"，地方矿直采率实 现由0到100%的历史性跨越。 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 报告期，面对多重压力叠加、多重困难交织、多重挑战并行的复杂形势，公司坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精 神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署， 牢牢把握改革发展重点任务，披荆斩棘、砥砺奋进，各项工作迈上新台阶。 （一）坚持集约生产，提质达效，综合效率持续提升。以创新驱动为引领，持续深挖内部潜 力，最大限度提高生产效率。5#高炉、RH 炉、4#棒材等多条产线产量取得历史性突破，尤其是 5# 高炉 11 月平均日产达到 6,661 吨，创历史最好水平。优化内外部物流组织，吨钢物流费用降到 335 元，同比降低 20 元。优质碳素结构钢热轧钢带（45）和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（HRB400E） 产品获得 2023 年度冶金产品实物质量品牌培育"金杯优质产品"；热轧带肋钢筋在 2022—2024 年度全国质量能力分级中被评为"优秀质量"等级。 （二）坚持结构调整，做强主业，经营效果持续改善。全力拓展采购渠道，深入落实"地矿 地用、东矿西用 ...

公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。 ...

董事会审计与风险委员会（监督委员会）2024 年度履职情 况汇总报告 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称"审计委员 会"）由三名董事组成,其中独立董事两名, 召集人由具有会计专业资格的独立董 事姜作玖先生担任。 二、会议召开情况 （一）2024 年 3 月 8 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式召 开，3 名委员全部出席了会议。会议听取了公司管理层和财务负责人的工作汇报； 听取和审阅了公司内部审计工作计划，并对公司内部审计工作计划的有效实施进 行了督促，对内部审计部门的运作进行了指导；听取了关于 2023 年度关联交易 等重点事项的检查报告、内部控制工作情况汇报、2023 年度全面风险管理暨内 部控制工作报告、2023 年度报告工作计划等；审议通过了 2023 年度内部审计工 作报告暨 2024 年内部审计工作计划、2023 年度合规管理工作报告、关于会计政 策变更的议案，审阅了公司编制的 2023 年度财务会计报表，同意将公司及合并 后的 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表和所有者 权益变动表提交会计师事务所审计。 （ ...

为进一步提升凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理水平，促进公司与投资者及潜在投资者（简称"投 资者"）之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同， 维护公司资本市场良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律法规、规范性文件及本公司《章程》《投资者关系管理 办法》相关规定，结合公司实际情况，特制定2025年度投资者关 系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理计划工作目标 （一）通过充分的信息披露，促进公司与投资者之间的良性 互动，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市 场形象。 （二）充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益。 （三）构建稳定优质的投资者基础，争取长期的市场支持。 凌源钢铁股份有限公司 2025年度投资者关系管理计划 （四）实现公司价值最大化和股东利益最大化，有效回报投 资者。 二、投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司在遵守相关法律法规，真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息基础上，积极开展投资者关系管理 工作。 - 1 - （二）主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动， ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会（监督委员会） 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《董事会 审计与风险委员会（监督委员会）工作细则》等相关规定 和要求，公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）对 会计师事务所在审计公司 2024 年度财务报告和内部控制工 作中的履行职责情况进行了监督。现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （7）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 （8）首席合伙人：朱建弟 （1）企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91310101568093764U （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （4）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （5）合伙期限：2011 年 1 月 24 日至长期 （6）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四 楼 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）于 19 ...

目录 Contents | 关于本报告 | 03 | | | --- | --- | --- | | 走进凌钢 | | | | 公司简介 | 07 | | | 组织架构图 | 09 | | | 企业文化 | 10 | | | 2024 年大事记 | 11 | | | 企业荣誉 | 12 | | | | | 社会篇 | | 董事长致辞 | 13 | | | 议题重要性评估 | | | | 议题识别 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 15 | | | 重要性议题评估结果 | 17 | | | 治理篇 | | 环境篇 | | --- | --- | --- | | 严治筑基，精管增效 | | | | 战略引领，永续发展 | 21 | | | 党建铸魂，创新赋能 | 27 | | | 治理筑基，规范护航 | 29 | | | 风控固本，合规致远 | 33 | | | 诚信立业，责任供应 | 36 | | | 多维助力，责任协同 | | | --- | --- | | 安全为基，保障权益 | 41 | | 科技引领，规范创新 | 52 | | 责任协同，链通共进 | 59 | | 质量为先，标准为纲 | 63 ...