法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会之 本所律师依法对公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公 司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结 果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 律 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 一、说明会类型 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日和 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《凌源钢铁股份有限公 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e12C9WjDoI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 司 2023 年年度报告》《凌源钢铁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《凌源 钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-onli ...

2023 年年度股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年五月十五日 凌源钢铁股份有限公司二○二三年年度股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年5 月 15 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 凌源钢铁股份有限公司二○二三年年度股东大会文件 目 录 | 一、2023 | | 年年度股东大会会议议程··········································2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议提案 | | | 1．2023 | | 年度董事会工作报告···············································4 | | 2. | 2023 | 年度监事会工作报告··············································32 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 5,184,547,532.62 | -6.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -319,584,884.42 | -794.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露》第七号-钢铁的相关规定，现将公司 2024 年第一季度 经营数据公告如下： | 项目 | | | 产量（吨） | | | | | 销量（吨） | | | | 平均售价（元/吨）（不含税） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 季度 | 1 | 2023 年 | 1 | 季度 | 变动比例（%） | 2024 年 1 季度 | 2023 年 1 季度 | 变动比例（%） | 2024 年 | 1 季度 | 2023 年 1 | 季度 | 变动比例（%） | | 型材 | ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张先治 作为公司第八届董事会会计专业独立董事，2023年本 人在任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》、公司《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席 公司召开的董事会及各专门委员会和股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立 作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意 见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2023年1-9月 的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张先治，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，会计学与财务学教授，经济学博士，博士 生导师，中国注册会计师。现任华能国际电力股份有限公 司独立董事；2023 年 9 月换届后，不再担任公司独立董 事。曾任大连国际合作（集团）股份有限公司、大连智云 自动化装备股份有限公司、营口港务股份有限公司和大连 － ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-030 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《凌源钢铁股份有限公司关于 2024 年度投资计划的议案》。公司聚焦"双核"战略，围绕中长期规划、超低排放 改造、产线装备升级、产品结构调整、数智工厂建设，提升产品质量和节能 减排增效要求，保生存、求发展，提高核心竞争力。结合公司实际，编制了 2024 年投资计划。现将具体情况公告如下： 一、2024 年投资计划情况概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及年度重点 建设项目，公司拟定了 2024 年度投资计划，拟安排资金计划 34.21 亿元，其中： 新建项目拟安排资金计划 8.22 亿元；续建项目拟安排资金计划 25.23 亿元；零 固 0.76 亿元。 二、公司 20 ...

作为公司第九届董事会会计专业独立董事，本人在2023 年当选为公司独立董事后，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》、公司《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公 司召开的董事会及各专门委员会和股东大会等相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对 公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 姜作玖，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，中国注册会计师。现任此芯科技（上海）有限公 司董事、财务负责人。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财 务经理，普华永道、IBM、埃森哲等公司担任咨询总监，普 华永道管理咨询（上海）有限公司总监，平安城市建设科技 （深圳）有限公司业务线总经理。 姜作玖 公司管理层对独立董事履职情 ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孙浩 作为公司第八届董事会独立董事，2023年本人在严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事 管理办法》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立 董事的职责，按时出席公司召开的董事会及各专门委员会和 股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公 正、客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年1-9月主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙浩，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 九三学社社员，研究生学历，工学博士学位，正高工，中国 钢铁工业协会个人会员。现任冶金工业规划研究院高工、教 授级高工、正高工,中轴线上（北京）咨询顾问有限公司执行 董事，中国有色金属建设股份有限公司独立董事、索通发展 有限公司独立董事、包钢钢联股份有限公司独立董事，2023 年 9 月换届后，不再担任 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-028 凌源钢铁股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 九届董事会第七次会议，审议通过了《关于资产减值准备相关事项的议案》。 现对公司 2023 年度资产减值准备的计提、收回、转销以及核销等各个环节的情 况公告如下： 一、报告期计提资产减值准备 13,370.30 万元 （一）对应收款项和合同资产计提减值准备-27.20 万元 1. 计提依据及处理 ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融 工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； ③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备。 2. 计提的应收款项坏账准备及合同资产减值准备 （1）应收账款（含合同资产）的预期信用损失的确定方 ...