| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,016,503,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6397 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 二〇二三年十二月一日 | 报告编码: | 2121060015202300267 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23165C | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 辽中联评报字【2023】1181号 | | | | 报告名称: | 凌源钰铁股份有限公司拟出租房屋涉及的年租金项 를 | | | | 评估结论: | 1,261,300.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月01日 | | | | 评估机构名称: | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | | | | 签名人员: | 郭寺生 | (资产证生师) | 会员结号： 12190090 | | | 王君之 | (资产许估师) | 会员结号:21130013 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案团执生成日期:2023年12 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2121060015202300266 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23164C | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 辽中联评报宇【2023】1183号 | | | 报告名称: | 凌源钢铁股份有限公司拟处置资产项目 | | | 评估结论 · | 217,425,500.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月02日 | | | 评估机构名称: | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | 郭彦生 (资产评估师) | 会员编号: 12190090 | | | 张宏 (资产评估师) | 会员编号:21000031 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月11日 本报告依据中国资产评估准则编制 凌源钢铁股份有限公司拟处置资产项目 资 产 ...

凌源钢铁股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过《关于挂牌转让制氧设备及其配套附属设施并出租相 关房屋建筑物的议案》，公司拟对制氧系统全部采用气投公司运营模式供气，即 在新建 30000Nm3/h 制氧机采用 BOO 模式建设运营基础上，同时考虑将现有的制 氧系统转让给专业的气投公司生产运营，公司按照市场化原则向其采购生产用管 道氧气、氮气、氩气等气体（详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《中国证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于挂牌转 让制氧设备及其配套附属设施并出租相关房屋建筑物的公告》（临 2023-074））。 辽宁中联资产评估有限责任公司受托对拟处置资产项目和拟出租房屋涉及 的年租金项目在评估基准日的市场价值和市场年租金进行了评估。2023 年 12 月 11 日，公司收到凌源钢铁集团有限责任公司出具的《国有资产评估项目备案表》， 对辽宁中联资产评估有限责任公司出具的《凌源钢铁股份有限公司拟处置资产项 目资产评估报告》（辽中联评报字[2023] 1183 号）和《凌源钢铁股份有限公司 拟出 ...

关于 1#—4#高炉装备升级建设项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月29日和9月15日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"凌 钢"）召开第八届董事会第二十二次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议 通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》；2023年11月24日，鉴于目 前的市场形势，并结合股东等行业专家意见，公司对1#-4#高炉装备升级建设项 目方案进行变更并召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于1#-4#高炉装 备升级建设项目方案变更的议案》，具体内容详见 2023年8月31日和2023年11 月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《凌 源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》（临2023-052）和《凌 源钢铁股份有限公司关于变更、启动固定资产投资项目的公告》（临2023-073）。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-077 凌源钢铁股份 ...

2023 年第五次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二三年十二月十二日 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第五次临时股东大会文件 目 录 -1- 一、2023 年第五次临时股东大会会议议程································2 二、2023 年第五次临时股东大会会议提案 1. 关于变更会计师事务所的议案·······································3 2. 关于 1#-4#高炉装备升级建设项目方案变更的议案·····················8 3. 关于氧气站综合建设项目方案变更的议案····························10 4. 关于挂牌转让制氧设备及其配套附属设施并出租相关房屋建筑物的议案··11 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第五次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年12 月 12 日 8 点 30 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-076 —1— 公司于 2023 年 11 月 24 日收到持股 5%以上的股东宏运资本的函告，其持有 公司股份 180,209,475 股，占公司总股本的 6.32%。因未按照协议约定完成股票 质押回购交易，触发违约处置程序，宏运资本于 2023 年 11 月 24 日与梁爽、东 吴证券签署了《股份转让协议》，将质押给东吴证券的 8,556 万股公司股份（占 公司总股本的 3.00%）协议转让给梁爽，用以偿还宏运资本在东吴证券的质押融 资。依照《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的 通知》（上证发〔2020〕28 号）中的规定，现将具体情况公告如下： 凌源钢铁股份有限公司 关于股东通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次权益变动为凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东宏运 ...

凌源钢铁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：凌源钢铁股份有限公司 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：宏运（深圳）资本有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3106-08 单元 通讯地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3106-08 单元 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 24 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及 其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在凌源钢铁股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-073 凌源钢铁股份有限公司 关于变更、启动固定资产投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 项目名称：第一炼钢厂 C—G 列南扩及功能区建设项目；1#—4#高炉装备 升级建设项目方案变更和氧气站综合建设项目方案变更。 此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。 按照《公司章程》及相关议事规则，1#—4#高炉装备升级建设项目方案 变更和氧气站综合建设项目方案变更需提交股东大会审议。 一、关于变更固定资产投资项目的情况 2023 年 8 月 29 日和 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于 1#-4#高炉装备升级建设项目 的议案》和《关于氧气站综合建设项目的议案》，具体内容详见 2023 年 8 月 31 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁 股份有限公司关于启动固定资产投资项 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-074 凌源钢铁股份有限公司 关于挂牌转让制氧设备及其配套附属设施并 出租相关房屋建筑物的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为充分利用市场资源，降低投资强度，回笼资金，优化资产结构，降低安全 生产风险。2023 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于挂牌转让制氧设备及其配套附 属设施并出租相关房屋建筑物的议案》，公司拟对制氧系统全部采用气投公司运 交易简要内容：拟转让的标的资产为凌源钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）的 3200Nm3 /h、6000Nm3 /h、10000Nm3 /h、20000Nm3 /h、30000Nm3 /h 制氧机及其配套附属设施、存货等，同时出租与标的资产相关的房屋建 筑物。本次拟转让的标的资产不包括标的资产所占用的土地。 本次交易完成后，如受让方为公司的关联方 ...