证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2023-075 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 8 点 30 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-072 凌源钢铁股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "立信"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "容诚"） 1 关要求开展选聘工作"。 鉴于上述情况，公司聘任的容诚为公司连续服务已超过 8 年，且续聘该所的股东 大会召开时间是在 2023 年 5 月 4 日之后。公司决定变更为公司提供 2023 年度财务会 计报告和内部控制审计服务的会计师事务所，重新进行选聘。经依法招标和董事会审 计委员会、董事会审议，公司拟将 2022 年度股东大会审议通过的为公司 2023 年度财 务会计报告和内部控制审计机构容诚会计师事务变更为立信。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-071 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 24 日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以专人送达、传真方式 发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生主持。会议的 召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于变更会计师事务所的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于变更会计师事 务所的公告》。 议案二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果， ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 4,832,755,926.98 | 5.23 | 15,52 ...

会议召开时间：2023 年 11 月 8 日(星期三) 下午 16:00－17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-070 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023年11月8日下午16:00－17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 1 http://roadshow.sseinfo.com ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌 源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真方式 发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。 会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审 议通过《关于调整 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-069 凌源钢铁股份有限公司 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是 基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有 损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 公司根据生产经营实际需要，新增向关联方鞍山钢铁集团有限公司（简称"鞍 山钢铁"）全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司（简称"德邻陆港"）采购矿粉 业务；为进一步提高资源配置效率，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（简 称"凌钢集团"）决定将其管控范围内未上市单位的资产、业务及未来新增资产和拓 展业务的日常运营管理委托公司管理。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 10 月 27 日，公司召开独立董事专门 ...

凌源钢铁股份有限公司 独立董事专门会议决议 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调 整 2023 年度部分目常关联交易金额的议案》。 公司拟在第九届董事会第二次会议审议《关于调整 2023 年度部分日常关联 交易金额的议案》。公司根据生产经营实际需要,新增向关联方鞍山钢铁集团有 限公司全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司采购矿粉业务;为进一步提高资 源配置效率,公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司决定将其管控范围内未上 市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务的日常运营管理委托公司管理。 根据上述情况,公司拟对 2023 年度部分日常关联交易额度进行调整,我们 核查了公司提供的关联交易数据和相关说明。本次调增的 2023 年度关联采购矿 粉价格为市场价,结算方式为货到付款;向关联人提供委托服务的价格为协议价, 按照公司职能部门管理人员当年平均人工成本乘以服务人数另加 5%管理费的方 式确定,结算方式为每年第一季度支付上年度的托管服务费用。 因此,我们认为:公司本次调整 2023年度部分日常关联交易金额主要是根 据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理,不存在损 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-067 凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真方式 发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源 钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司 2023 年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监 会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司 章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行 为。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》。 监 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-068 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 2023 年 10 月 28 日 | 项目 | | | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | | 平均售价（元/吨）（不含税） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 1-9 | | 月 | 2022 年 月 | 1-9 | 变动比例（%） | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动比例（%） | 2023 年 1-9 月 | 2022 | 年 1-9 | 月 | 变动比例（%） | | 型材 | 3,130,193.40 | | | | 3,318,239.28 | | -5.67 | 3,115,742.30 | 3,295,022.27 | -5.44 | 3,576.67 | | 4,126. ...