作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 苏建徽，1963 年 2 月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自动 化学院，光伏系统教育部工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能 源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委 员会委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料 电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和 承担完成了多项国家自然基金、国家"973"、国家"863"、国家重点研发计划、 企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网 逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微 电 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-015 安徽铜峰电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大江投 资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普 通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人 民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资 金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 ...

公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽铜 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事独立性自查报告 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2024年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2024年度 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-011 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 15 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工 业园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审议了公司 2024 年年度报告及摘要，一致认为： 1、公司 2024 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-010 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事、监 事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次会议于 2025 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事刘奇先生因工作 原因，以通讯表决方式出席会议。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-012 一、公司2024年度利润分配预案 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 安徽铜峰电子股份有限公司 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 不适用 （一）利润分配方案的具体内容 四、公司履行的决策程序 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽铜峰电子股份有限公司（以 下简称"公司"）截止 2024 年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为 -63,921,099.6 元，母公司可供股东分配的利润为-55,654,307.41 元。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 鉴于 2024 年度母公司可供股东分配利润 ...

Financial Performance - The consolidated net profit attributable to the listed company for 2024 is CNY 95,735,341.38, resulting in a total distributable profit of CNY -63,921,099.6 at the end of 2024[7]. - The parent company's net profit for 2024 is CNY 90,198,026.29, leading to a total distributable profit of CNY -55,654,307.41 at the end of 2024[7]. - Due to the negative distributable profit, the profit distribution plan for 2024 is to not distribute any profits or increase capital from reserves[7]. - In 2024, the company achieved operating revenue of 1,288,046,786.62 RMB, representing an 18.91% increase compared to 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was 95,735,341.38 RMB, a growth of 10.36% year-over-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 85,790,726.34 RMB, up by 4.52% from the previous year[24]. - The company's total assets at the end of 2024 were 2,418,302,789.42 RMB, reflecting a 0.69% increase from 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 5.24% in 2024, down from 5.93% in 2023[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 192,031,928.59 RMB, a decrease of 10.92% compared to the previous year[24]. Revenue and Growth - The company successfully completed its annual operational goals, achieving double growth in revenue and profit[31]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,288,046,786.62, representing an 18.91% increase compared to the previous year[41]. - Revenue from film materials reached CNY 52,323,350, marking a 19.44% increase year-over-year[41]. - Capacitor revenue amounted to CNY 60,983,070, reflecting a 20.51% increase compared to the same period last year[41]. - The company's revenue from electronic components reached ¥1,255.9 million, with a gross margin of 24.65%, an increase of 1.53 percentage points compared to the previous year[45]. - Revenue from electronic-grade thin film materials was ¥523.2 million, with a gross margin of 27.67%, up by 1.96 percentage points year-on-year[45]. - Domestic revenue amounted to ¥964.5 million, with a gross margin of 22.27%, reflecting an increase of 2.54 percentage points from the previous year[45]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D platform in collaboration with institutions like Tsinghua University and China University of Science and Technology, enhancing its innovation capabilities[35]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has multiple technology innovation platforms, including a key laboratory for high-energy capacitors[35]. - The total R&D expenditure was ¥47.7 million, accounting for 3.7% of total revenue[54]. - Research and development expenditures have increased by 20% year-over-year, reflecting the company's commitment to innovation and product enhancement[106]. - The company emphasizes the importance of innovation and R&D in developing new products for high-end applications in the new energy sector[86]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on emerging markets such as new energy vehicles, wind power, and solar energy, which are driving industry growth[30]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the renewable energy sector, which is expected to drive future growth and market share[81]. - The company plans to achieve a revenue of 1.35 billion CNY and a cost of 1.05 billion CNY in 2025, with a projected operating expense of 165 million CNY[85]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its technological capabilities and market share, with a focus on integrating advanced manufacturing processes[106]. - The company plans to invest in a new production base in Thailand as part of its market expansion strategy[112]. Governance and Compliance - The company is under the supervision of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Tongling City[14]. - The audit report for the company was issued by Rongcheng Accounting Firm with a standard unqualified opinion[6]. - The company will continue to strengthen its governance structure to ensure compliance with regulatory requirements and protect shareholder interests[93]. - The company emphasizes compliance with information disclosure principles, ensuring all shareholders have equal access to information[97]. - The board is committed to enhancing investor relations management, aiming to build a transparent corporate image[97]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including environmental protection and community development[96]. - The company has established a mechanism for environmental protection and is committed to sustainable development[137]. - The company invested 1.4871 million yuan in environmental protection during the reporting period[137]. - The company faced an administrative penalty of 320,000 RMB due to environmental issues at its parts factory, which was fined by the Cuiping City Ecological Environment Bureau on January 16, 2025[138]. - The company did not implement any carbon reduction measures during the reporting period[140]. Shareholder and Equity Information - The company’s stock is listed on the Shanghai Stock Exchange under the code 600237[20]. - The top shareholder, Tongling Zhongxu Industrial Investment Co., Ltd., held 128,897,956 shares, representing 20.44% of total shares[178]. - The controlling shareholder of the company changed from Tongling Dajiang Investment Holding Co., Ltd. to Tongling Zhongxu Construction Investment Co., Ltd., transferring 20.44% (128,897,956 shares) of the equity without compensation[184]. - The company has a total of 111,705,979 unrestricted circulating shares held by the largest shareholder, Tongling Zhongxu Industrial Investment Co., Ltd.[179]. - The company reported a total guarantee amount of 157.75 million RMB, which accounts for 8.66% of its net assets[155]. Employee and Management Information - The company reported a total of 1,909 employees, with 1,337 in the parent company and 572 in major subsidiaries[122]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel amounted to 6.874 million yuan in the reporting period[111]. - The company has a diverse and competitive compensation policy, including salaries, commissions, and performance-based incentives[123]. - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, combining basic and performance pay[131]. - The management team highlighted a 30% increase in user data engagement compared to the previous year, indicating strong customer retention and satisfaction[106].

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-009 安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东首次增 持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "铜峰电子"）于 2025 年 2 月 7 日发布《关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告》（临 2025-007），公司控股股东铜陵中旭产业投资有 限公司（以下简称"中旭产投"）基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资 价值的认可，拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 ● 首次增持基本情况：中旭产投于 2025 年 3 月 4 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司 321,500 股 A 股股份，占公司总股本比例约 为 0.05%，对应成交金额为 2, ...

安徽铜峰电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-008 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 17,191,977 股。 见 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的《安徽铜峰 电子股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告》（公告编号：临 2024-002）。 公司控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"）所认购 的 17,191,977 股股票的锁定期为自向特定对象发行新增股份登记托管手续办理完 毕之日起 18 个月，可上市流通时间为 2025 年 2 月 24 日（非交易日顺延）。 本次股票上市流通总数为 17,191,977 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 （一）向特定对象发行股票同意注册决定时间 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称 ...