证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-059 安徽铜峰电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划获得安徽西湖投资 控股集团有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司""铜峰电子"）第九届董事 会第二十三次会议审议通过了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要等相关议案，具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的相关公告。 近日，公司收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"） 的通知，大江投资已收到安徽西湖投资控股集团有限公司《关于安徽铜峰电子股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划事项的批复》，现将批复主要内容公告如 下： 一、原则同意铜峰电子 2023 年限制性股票激励计划意见，请铜峰电子按照 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 天律意 2023 第 02653 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年十一月 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（国资发分配〔2006〕175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号文）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号，以下简 ...

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称《规范通知》）、《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下 简称《指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《公 司章程》等有关规定，对《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被 ...

本办法适用于参与公司本次计划的所有激励对象。 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结 构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人 员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限 制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度上发挥限制性股票激励计划的激励作 用，促进激励对象勤勉开展工作，进而实现公司的可持续发展并为全体股东带来 更高效、更持续的回报。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 绩效进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、行为表现紧密 结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 四、考核组织职责权限 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励 ...

重要内容提示： 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2023-058 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本激励计划拟向激励对象授予1,137.30万股限制性股票，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额62,167.6155万股的1.83%。其中首次授予917.30万股，占本激励计 划拟授出限制性股票总数的80.66%，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.48%； 预留220.00万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的19.34%，占本激励计划草案 公告时公司股本总额的0.35%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司（简称"公司"或"铜峰电子"） 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 英文名称：Anhui Tongfeng Electronics Company Limited 注册地址：安徽省铜陵市经济 ...

证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 | ...

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为安徽 铜 峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会 第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见如下： 一、《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》的独立意见 我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股 权激励计划的主体资格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉及的激励对象 的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止 的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票的整体情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 获授权益占授予总量 | 获授权益占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量(万股) | 比例 | 股本总额比例 | | 黄明强 | 董事长 | 30.00 | 2.64% | 0.05% | | 鲍俊华 | 总经理 | 26.00 | 2.29% | 0.04% | | 储松潮 | 常务副总经理、总工程师 | 24.00 | 2.11% | 0.04% | | 林政 | 副总经理 | 23.00 | 2.02% | 0.04% | | 李骏 | 董事会秘书 | 18.00 | 1.58% | 0.03% | | 中层管理人员、核心骨干人员（193 | 人） | 796.30 | 70.02% | 1.28% | | 首次授予权益数量合计（198 | 人） | 917.30 | 80.66% | 1.48% | | 预留部分 | | 220.00 | 19.34% | 0.35% | | 合计 | | 1 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-056 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董 事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》和《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）摘要》。 （二）审议通过《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...