安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件的要求，安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 3、审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 4、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 5、审议《公司 2023 年利润分配预案》； 6、审议《关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》； 报告期内，公司董事会审计委员会由黄继章、叶榅平、陶海涛 3 名成员组成， 其中 2 名为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。以上全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事委员占 审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中 1 次以 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-016 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年日常关联交易执 行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和 定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联 交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司 股东大会表决。 1 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 3 月 16 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年发生与日常经营相关关联交易总 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-014 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 2024年8月15日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会 议决议，公司决定使用不超过24,000万元自有资金购买理财产品，投资期限自董 事会审议通过后12个月之内有效(以上详见2024年8月17日公司相关公告)。为了 提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，公司拟调整自有闲置资金购买理财 产品额度，使用不超过36,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财 产品，投资期限自本次董事会审议通过后12个月之内有效。 （二）投资金额 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品 投资金额：不超过人民币 36,000 万元 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十届董事会第十次会议、第十届 监事会第八次会议审议批准。 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，但金融市场受 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 黄继章，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2015 年至今， 历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。主持及参与多项国家级课题，并 在国内外知名期刊上发表多篇论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司、 上海光明肉业集团股份有限公司、烁元新材料（东营）股份有限公司（非上市公 司）独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从 公司及公司主要股东或 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 叶榅平，1976 年 7 月出生，中共党员，法学博士。2007 年至 2024 年 12 月 任职于上海财经大学， 2025 年 1 起至今任东南大学法学院教授。1995 年至 2007 年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007 年 7 月起至 2024 年 12 月，历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导 师、ESG 政策与法律研究中心主任。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲尔 德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、 《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 50 余篇， ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0794 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称铜峰电子）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 15 日出具了容诚审字 [2025]230Z0964 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，铜峰电子管理层编制了后 附的安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是铜峰电子管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计铜峰电子 2024 年度财务报表时所复 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-018 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0795 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0795 号 四、 工作概述 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜峰电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所在 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 ...