安徽铜峰电子股份有限公司 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第七条 各专门委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2023-060 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和传真方式向公司全体董事发出 会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案； 公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核 通过，现拟提名：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生、鲍俊华先生为公司第十届 董事会董事候选人。 董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下： （1） ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄继章，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽铜 峰电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽铜峰电子股份有限公司董事会，现提名黄继章、 叶榅平、苏建徽为安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽铜峰 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

本人苏建徽，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

安徽铜峰电子股份有限公司关联交易管理制度 第二条 公司及控股子公司的关联交易应当遵守法律、行政法规、国家统一 的会计制度和有关的行业监督管理规定。 （三）公允原则，关联交易条件不得优于非关联人同类交易的条件； （二）公开公平原则； 第三条 公司及控股子公司与关联人发生的关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则； （四）关联人审议回避原则。 公司关联交易管理应当符合决策程序合规，信息披露规范。公司应尽量减少 关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）的关联交易事 宜，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易 所（以下简称上交所）《股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《自 律监管指引第 5 号》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规、 规范性文件和《安徽铜峰电子股份 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-063 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14：00 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件要求，以及《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用 ...

重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）的有关规定，并按照安徽铜峰电子 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事叶榅平作为 征集人，就公司拟于2023年12月28日召开的2023年第三次临时股东大会审议的 2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-064 安徽铜峰电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事叶榅平先生，其基本情况 如下： 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《中华人民共和国公司法》《安徽铜峰电 子股份有限公司 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-062 安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改公司章程及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了公司第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程及附件的 议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）及相关法律法 规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及附件相关条款进行修订，修订 前后内容对照如下： 以上修改内容涉及《公司章程》附件《监事会议事规则》第七条相应内容做 同样修改，具体如下： | 1 | 《监事会议事规则》第七条 监事 | 《监事会议事规则》第七条 监事会 | | --- | --- | --- | | | 会每六个月至少召开一次会议。会 | 每六个月至少召开一次会议。 | | | 议通知应当在会议召开十日以前书 | 监事可以提议召开临时监事会 | | | 面送达全体监事。 | 会议。临时会议于会议召开五日前通 ...